会议安排 - 2023年12月12日公司审议通过召开2023年第一次临时股东大会的议案[6] - 2023年12月13日公司公告召开股东大会的通知及提案内容[6] - 2023年12月29日现场股东大会于公司二楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 本次会议现场及网络出席股东和代表共22人，代表股份138,515,468股，占总股份23.5407%[10] - 现场出席13人，代表股份137,702,868股，占总股份23.4026%[10] - 网络出席9人，代表股份812,600股，占总股份0.1381％[11] - 出席中小股东和代表13人，代表股份3,143,150股，占总股份0.5342％[12] 提案表决 - 本次股东大会审议6项提案，4项属特别决议事项[14] - 《选举公司第十届独立董事的议案》选举张金睿、裴志军表决同意股数均为138,275,873股[17][19] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意137,866,868股，占出席股份99.5317％[21] - 总表决同意137,866,868股，占出席股份99.5317％，反对648,600股，占0.4683％，弃权0股[24][26][28][31] - 中小股东表决同意2,494,550股，占出席中小股东股份79.3646％，反对648,600股，占20.6353％，弃权0股[25][27][29][32] 审议结果 - 公司审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》[26] - 公司审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》[28] - 公司审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》[30] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[33]