业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备977.95万元[1][3] - 本期计提信用减值损失666.77万元[1] - 本期计提资产减值损失311.18万元[1] - 计提减少2024年半年度合并报表利润总额977.95万元[3]

股东大会时间 - 通知于2024年8月1日公告[5] - 现场会议于2024年8月19日14:00在广东佛山召开[6] - 交易系统网络投票时间为2024年8月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票系统投票时间为2024年8月19日9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场会议股东及代理人3人，代表股份90,014,571股，占总股本9.8342%[7] - 网络投票股东556名，代表股份8,722,723股，占总股本0.9530%[8] - 现场和网络参会股东及代理人共559人，代表股份98,737,294股，占总股本10.7872%[8] 议案结果 - 《补选非职工代表监事议案》同意97,166,382股，占出席股东有效表决权股份98.4090%[10] - 中小投资者同意6,981,811股，占出席中小股东有效表决权股份81.6326%[10] - 该议案获股东大会审议通过[10]

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-046 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 三、 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-045 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议决议，公司定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日的上午 9 ...

会议决策 - 2024年7月31日召开第六届董事会第九次会议，7名董事全到[1] - 审议通过聘任熊英子女士为内部审计部门负责人[1] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[2] 股东大会安排 - 2024年8月19日召开第二次临时股东大会[2] - 大会审议补选非职工代表监事事项[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年7月31日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过补选第六届监事会非职工代表监事议案，提名熊英子女士[1] - 审议通过向董事会提议召开临时股东大会议案[3] 后续安排 - 补选非职工代表监事议案需提请股东大会审议[2] - 监事会同意提议召开临时股东大会审议补选事项[4]

会议决策 - 2024年7月31日召开第六届监事会第六次会议和第六届董事会第九次会议[1] - 监事会同意提名熊英子女士为非职工代表监事候选人[1] - 董事会同意聘任熊英子女士为内部审计部门负责人[2] 人员信息 - 熊英子女士1989年出生，本科学历，有中级会计师资格[5] - 有多家公司财务、审计相关工作经历[5] - 未持股，与相关人员无关联关系[5] 后续安排 - 非职工代表监事补选事项需提请股东大会审议[2]

可转债发行 - 公司于2018年7月17日发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，期限6年[3] 到期兑付 - “盛路转债”到期兑付金额110元/张，较面值上浮10%[4] - 到期兑付数量447,458张，总金额49,220,380元[5] - 兑付资金发放日和摘牌日为2024年7月17日[5] 转股情况 - 2024年二季度末至7月16日，“盛路转债”转股减少7,602,600元，转股1,126,108股[7] - 截至2024年7月16日，剩余可转债余额44,745,800元[7] - 2024年二季度末至7月16日，公司总股本增至915,321,724股[8] - 本次兑付“盛路转债”占发行总金额4.47%[9] - 截至2024年7月16日，“盛路转债”累计转股955,254,200元，累计转股138,885,784股[10] - “盛路转债”累计转股使公司总股本增加138,885,784股[10]

债券发行 - 2018年7月17日发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，期限6年[2] 交易情况 - 2018年8月14日“盛路转债”在深交所挂牌交易，转股价6.75元/股[3] - 2024年7月10 - 11日，“盛路转债”2日收盘跌幅偏离值累计超30%[4] - 2024年7月5 - 11日，“盛路转债”5日收盘跌幅偏离值累计超50%[4] 价格数据 - 截至2024年7月11日，“盛路转债”收盘114.688元/张，溢价14.69%，转股价值82.67元/张，溢价率38.73%[5] 后续安排 - 2024年7月12日“盛路转债”停止交易，7月16日到期，最后转股日为7月16日[8] - 未转股“盛路转债”公司将以110元/张赎回，7月17日在深交所摘牌[9]

业绩预测 - 公司2024年上半年预计净利润为4500万元至5500万元,同比下降62.89%至69.64%[2] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为4000万元至5000万元,同比下降61.79%至69.43%[4] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为0.05元至0.06元[5] 非经常性损益 - 2023年上半年公司出售联营企业股权及收回偿债股权转让款产生1494.24万元损益,本报告期内无该项损益[7] 业务情况 - 2024年上半年公司业务订单交付进度放缓、市场竞争加剧,以及部分产品尚未完成验收和确认收入,导致营业收入和净利润同比下滑[8]