公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] 现金分红政策 - 实施现金分红需满足多个条件，重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%[6][7] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均归属于上市公司股东净利润的30%[8] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在本次利润分配中最低比例不同[8] 股东回报规划 - 董事会每三年制定一次具体股东回报规划，经审议后提交股东会批准[11] - 规划调整需经董事会审议通过后提交股东会，且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过生效[12] 分红政策调整 - 调整公司章程确定的现金分红政策需满足条件、详细论证、履行程序，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 利润分配政策不得随意调整降低股东回报水平，变动由董事会拟定方案提交股东会审议通过[19] 制度相关 - 本制度自股东会审议通过之日起施行，未尽事宜按国家规定执行，抵触时以国家规定为准[21][22] - 本制度由公司董事会负责解释[22]

会议召开 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年9月24日召开[1] - 公司董事会决定于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 多项议案获董事会全票通过，均需提请股东大会审议[1][3][5][6][7][8]

涉案金额与交易对价 - 涉案金额39700万元，案件执行中，公司为原告[2] - 交易对价48000万元，含合正电子股权等[3] 款项回收情况 - 罗剑平、郭依勤支付7800万元，公司获资产处置款500万元[5] - 2023年10月收司法强制执行款5458.13万元，累计收回13758.13万元[6] 和解方案 - 罗剑平、郭依勤提出6个月内房产抵债不低于4000万元，1年现金还2500万元[7] - 若履行和解，预计总偿还20258.13万元，覆盖业绩补偿权利价款[10] 后续措施 - 和解申请需股东大会审议，有不确定性[10] - 未履约将恢复强制执行，发现财产将再提执行程序[11]

业绩下滑原因 - 2024年上半年公司的生产经营合法、合规，业绩下滑的主要原因是2024年上半年公司业务订单交付进度放缓、市场竞争加剧，以及部分产品已交货但尚未完成验收和确认收入等情况，导致公司营业收入和净利润同比下滑[1][2] - 公司后续将持续聚焦主营业务，强化自主创新能力，加强新市场和新业务的开拓，积极通过自动化、数字化等提质增效措施，以增强公司盈利能力，积极回报投资者[2] 新技术和新产品 - 公司一直积极关注民用通信行业发展的新趋势，并不断加大新技术、新产品的开发力度，紧跟行业和市场发展的新需求[2] - 公司在自动驾驶领域已取得了数个项目并部分实现量产交付[2] - 公司一直重视对前沿技术的研发储备工作，并按照"天基组网、地网跨代、天地互联"的思路，积极布局6G技术的研发工作，公司将持续关注6G新技术带来的发展机遇[2] 资产减值 - 公司会严格按照《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，对各类资产进行清查和减值测试，并根据测试结果进行会计处理，如有资产存在减值迹象，公司将会合规、合理计提相应的减值准备[3] 管理措施 - 为实现公司可持续发展的战略目标，公司持续加强深耕主营业务发展，一方面坚定不移地推动数字化、信息化和自动化建设，推动全体员工从传统思维向数字思维转变，利用数字化管理提升人效比，以创新驱动发展；另一方面，通过持续加强新技术、新产品的开发，加快新市场、新客户的开拓，保障公司可持续稳定发展[4]

公司概况 - 公司名称为广东盛路通信科技股份有限公司，证券代码为002446，证券简称为盛路通信[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式进行，时间为2024年9月12日下午15:30-16:30[2] 参会人员 - 公司董事长兼总经理杨华先生[2] - 公司副总经理兼财务总监刘暾先生[2] - 公司董事会秘书蔡惠琴女士[2] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议应到董事7人，实到董事7人[1] 议案审议 - 以7票同意通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》[1] - 以7票同意通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[2]

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计59101.95万元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计6140.11万元[3] - 2024年半年度往来资金利息总计5027.51万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计60214.55万元[3] 公司应收款项数据 - 成都创新达微波电子其他应收款期初5205.52万元，半年度发生288.60万元，期末5494.12万元[2] - 成都创新达微波电子应收股利期初3000.00万元，半年度发生1400.00万元，偿还4400.00万元[2] - 佛山市盛夫通信设备其他应收款期初、期末均为1200.00万元[2] - 南京恒电电子其他应收款期初、期末均为15202.22万元[3] - 南京盛恒达智能科技其他应收款期初、期末均为12000.00万元[3] - 深圳盛元信创投资其他应收款期初2978.62万元，半年度发生4070.00万元，利息250.00万元，期末6798.62万元[3]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为562,862,400.59元，同比下降23.76%[9] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为49,600,099.28元，同比下降66.54%[9] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为133,693,210.82元，同比增长42.09%[9] - 2024年上半年基本每股收益为0.05元，同比下降68.75%[9] - 2024年6月30日总资产为4,294,270,954.14元，较上年度末增长0.83%[9] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为3,258,600,662.85元，较上年度末增长1.62%[9] 非经常性损益 - 2024年上半年计入当期损益的政府补助为8,265,779.27元[11] - 2024年上半年委托他人投资或管理资产的损益为1,257,716.08元[11] - 2024年上半年非流动性资产处置损益为-1,795.32元[11] - 2024年上半年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-3,646,368.31元[11] 主营业务发展 - 公司紧跟具有全球影响力通讯设备商的战略步伐，持续深耕民用通信和微波电子两大主营业务[13] - 公司产品包括基站天线、微波天线、GPS/北斗授时天线、汽车天线等，客户主要包括国内外电信运营商、通信设备集成商等[13] - 公司积极参与运营商集中采购项目投标，成功中标了基站天线和特殊场景天线的集中采购项目[14] - 公司开发了超宽带微波天线产品，能够通过不同器件的配套实现双频双极化信号传输[15] - 公司在自动驾驶和卫星互联网领域拓展了新的应用[15] - 公司成功研发了具有多频段覆盖、全向辐射等特点的数字室分天线综合平台[16] 技术研发 - 公司在微波电子领域拥有超过20年的技术积累，形成了具备竞争优势的超宽带上下变频技术[19] - 公司成功研发了频率覆盖范围广且具备高性能的低相噪混频锁相频率综合器[20] - 公司完成了超宽带SIP微波模块的攻关设计，提高了整机配套能力[20] - 公司积极开展6G领域的研发和技术储备[16] 竞争优势 - 公司持续深耕民用通信及微波电子两大领域，在技术、管理、人才、客户和品牌方面保持充分的竞争优势[21] - 公司在超宽带上下变频技术、微波/毫米波技术、有源相控阵技术等先进技术领域处于国内领先地位[21,22] - 公司具有成熟的微组装、微波组件互连、微波电路密封等关键技术，满足微波电子行业的发展趋势[22,23] 数字化管理 - 公司建立了以 SAP S4/HANA ERP、WindchillPLM、MES 等系统为核心的数字化管理平台，实现了全流程的数据采集和质量管控[24] 人才队伍 - 公司拥有由来自知名院校的专业人才组成的研发团队，并建立了完善的人才培养和技术协作体系[25,26] - 公司致力于培养和激发员工的积极性和创造力，建立了多元化的专项奖励体系[26] - 公司与国内外知名院校开展产学研合作，促进了科研成果的转化和人才培养[25,26] - 公司通过提供具有竞争力的薪酬福利和实施股权激励计划，增强员工的获得感和归属感[26] - 公司是"国家卓越工程师创新研究院工程硕博士联合培养示范点"和"广东省研究生联合培养示范点"[25] 客户与市场 - 公司客户主要为军工科研院所和下游整机厂商，对产品有苛刻要求，特别注重安全性、稳定性和一致性[27] - 公司与中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、华为、中兴等主流通信运营商和通信设备集成商建立了稳固的合作关系[27] 经营情况 - 报告期内公司业务订单交付进度放缓、部分产品尚未完成验收等情况导致营业收入同比下降23.76%[28] - 报告期内公司所得税费用随利润总额同步下降90.01%[29] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加42.09%,主要为支付的采购款及税费减少[29] - 报告期内公司微波电子业务收入占比46.79%,同比下降28.36%,毛利率为43.10%[30][31] - 报告期内公司国内销售收入占比96.81%,同比下降22.61%[30] - 报告期内公司其他收益主要为政府补助和增值税进项税加计抵减,占利润总额24.15%[32] - 报告期内公司信用减值损失占利润总额13.05%,主要为对应收款项计提的信用减值[32] - 报告期内公司投资收益和资产减值损失占利润总额分别为5.96%和6.09%[32] 资产负债情况 - 公司货币资金为7.34亿元，占总资产17.10%，较上年末下降3.18%，主要为公司利用闲置资金购置短期银行理财产品增加[1] - 公司应收账款为7.73亿元，占总资产17.99%，较上年末增加1.42%[1] - 公司存货为5.88亿元，占总资产13.68%，较上年末下降0.22%[1] - 公司交易性金融资产为2.09亿元，占总资产4.86%，较上年末增加4.11%，主要为未到期的银行理财产品同比增加[1] - 公司商誉为7.55亿元，占总资产17.58%，较上年末下降0.15%[1] - 公司应收票据为0.99亿元，占总资产2.31%，较上年末下降2.41%，主要为承兑汇票到期增加[1] - 公司短期借款为1.30亿元，占总负债3.02%，较上年末增加0.14%[1] - 公司长期借款为1.36亿元，占总负债3.16%，较上年末下降0.02%[1] 募集资金使用 - 公司2024年上半年直接投入募集资金项目613.54万元，截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额为11,253.90万元[3,4] - 公司2024年上半年利息收入扣除手续费支出后产生净收入82.01万元[4] - 公司募集资金投资项目"建设项目"实施地点于2019年4月发生变更,主要受到外部环境变化及项目规划设计变更的影响,导致项目建设进度延迟[41] - 公司于2022年11月审议通过了变更部分募集资金投资项目实施方式的议案,将"盛恒达科创产业园一期"项目的实施方式由公司向子公司借款变更为借款与增资相结合的方式[44] - 公司于2019年使用部分闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金,并于2019年8月提前归还至募集资金专用账户[44] - 公司原计划实施的"合正电子智能制造基地建设项目"和"合正电子研发中心建设项目"因产能和研发场地已基本满足业务发展需要,缺乏实施的急迫性,决定变更为"盛恒达科创产业园一期"项目和永久性补充流动资金[42] - "盛恒达科创产业园一期"项目截至2024年6月30日的投资进度为77.14%[45] - 公司将永久性补充流动资金的金额合计为31,121.93万元,占募集资金总额的31.12%[45] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户[44] - 公司募集资金使用及披露不存在问题或其他情况[44] - 公司"南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目"和"盛恒达科创产业园一期"项目的投资进度分别为50.75%和77.14%[42] - 公司"永久性补充流动资金"项目的投资进度为100%[42] - 公司于2019年4月和9月分别召开董事会、监事会和股东大会,审议通过了部分变更募集资金用途的议案[46][47] - 公司于2020年11月和12月召开董事会、监事会和股东大会,审议通过了变更部分募集资金用途的议案[46] - "盛恒达科创产业园一期项目"的实施进度延迟,公司已于2023年4月召开会议审议通过延期该项目[47] 子公司经营情况 - 公司主要子公司广东盛路通信有限公司2024年上半年营业收入为28,236.35万元,净利润为1,793.63万元[49] 风险因素 - 公司面临核心技术人员流失及技术失密风险,将采取优化薪酬体系、培育人才等措施应对[49] - 公司面临管理风险,将不断完善管理体系,优化组织架构以确保可持续发展[50] 股权激励 - 公司于2023年11月和12月召开会议,审议通过回购注销部分限制性股票的议案[54] 社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环境污染事故及环境违法事件[56] - 公司高度重视保护投资者权益，通过完善法人治理结构、规范信息披露等措施确保投资者权益得到充分保障[58] - 公司注重员工权益保护，制定劳动用工与保障制度，关注员工身心健康，提升员工职业素养与综合能力[59] - 公司与供应商和客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，注重产品质量管控，提升客户满意度与信任度[59] - 公司积极响应国家绿色发展战略，通过技术创新减少环境污染，降低能耗，实现资源的高效利用与企业的可持续发展[60] - 公司继续履行企业公民责任，依法纳税，增加就业机会，参与社会公益慈善事业[61] 关联交易 - 公司原有股东罗剑平、郭依勤就2017年-2023年的业绩承诺及补偿安排作出补充承诺[62] - 公司控股股东及其他股东就同业竞争、关联交易、资金占用等方面作出承诺[63] - 公司于2023年1月向广东省佛山市三水区人民法院提起诉讼，于2023年7月收到《民事判决书》，于2023年10月收到第一笔司法强制执行款5,458.13万元[64] - 截至本报告披露日，本案件尚在执行阶段，执行结果仍具有不确定性[64] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[65] - 公司报告期内无违规对外担保情况[65] 其他事项 - 公司半年度报告未经审计[66] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[67] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[68] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[68] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[68] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[69] 股本变动 - 公司报告期内回购注销不满足解除限售条件的限制性股票25,500股[1] - 公司股权激励计划中首次授予部分第三期限制性股票1,

募集资金情况 - 2018年7月17日公司发行10亿元可转换公司债券，净额9.8505亿元[2] - 截止2024年6月30日累计投入9.2209091839亿元，上半年投入613.538785万元[2] - 截止2024年6月30日利息净收入累计4947.988376万元，上半年82.01094万元[2] - 截止2024年6月30日未使用余额1.1253896537亿元[2] 存放账户情况 - 2023年6月保荐机构由长江保荐变更为中航证券，存放账户未变[5] - 中国光大银行佛山三水支行初始6000万元，截止2024年6月30日余额为0 [6] - 中国建行银行佛山山水一品支行初始8000万元，截止2024年6月30日余额2100.094528万元[6] - 上海浦东发展银行佛山分行截止2024年6月30日余额3537.785777万元[7] - 北京银行南京仙林支行截止2024年6月30日余额3313.082327万元[7] - 中国工商银行南京汉府支行截止2024年6月30日余额2302.933905万元[7] 项目投资情况 - 累计变更用途资金总额9亿元，比例90%[14] - 盛路通信智能通信天线研发与生产中心项目投资进度100%[14] - 南京恒电微波信号模拟技术中心项目本报告期投入37.6734万元，累计投入4059.757862万元，进度50.75%[14] - 盛恒达科创产业园一期本报告期投入575.865385万元，累计投入1.6970036976亿元，进度77.14%[14] - 永久性补充流动资金累计投入6.8916620153亿元，进度100%[14] - 承诺投资项目合计进度91.13%[14] 项目变更情况 - 2019年4月“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施地点变更[14][15] - 2022年11月“盛恒达科创产业园一期”实施方式变更，拟增资不超1.4亿元[15] - 2019年5月使用8000万元闲置资金暂时补充流动资金，8月提前归还[15] - 2019年4月同意将合正电子智能制造基地项目2.2亿元用于盛恒达军民融合产业园一期[16] - 2019年9月同意将合正电子相关项目资金用于永久补充流动资金，盛恒达军民融合产业园一期更名[16] - 2020年11月同意将盛路通信智能通信天线研发与生产中心剩余资金用于永久补充流动资金[16] 项目进度调整 - 盛恒达科创产业园一期因外部环境和规划设计变更延期至2024年12月31日[16] - 变更后项目可行性未发生重大变化[16]

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-050 经核查，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要符合法律、 法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《2024 年半年度报告》及摘要。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年上半年度严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行使用 和管理，不存在违规使用募集资金的行为。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广 ...