现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王刚） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 （三）2023 年 9 月 11 日，在公司第六届董事会第一次会议上，对董事会换 届选举事项发表了同意的独立意见。 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度，公司召开了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大 会、2023年第二次临时股东大会、2 ...

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 选聘采用公开方式，通过官网等渠道发布文件[8] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[12] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需对本年度审计工作及质量全面评价[13] - 公司改聘会计师事务所有九种情形[16] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[16] - 股东大会表决改聘时前任事务所可陈述意见[17] - 拟改聘事务所应披露前任情况、原因及沟通情况[17] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 公司应在年报中披露会计师事务所、审计人员服务年限和审计费用等信息[13] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告[17] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 审计委员会负责监督事务所选聘及审计工作进展[19] - 审计委员会应关注变更事务所、执业质量等五种情形[19] - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理[19] - 本制度由董事会制定解释，经股东大会审议通过实施[21]

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-020 杭州巨星科技股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长仇建平先生、独立董事王刚先生、财 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2023年4月 29（星期一）15:00至17:00在"约调研"小程序举行2023年年度网上业绩说明会。 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通 道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜 索"巨星科技"参与交流； 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日披露 了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 务总监倪淑一女士、公司副总裁兼董事会秘书周思远先生。 敬请 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-010 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以 书面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 经审议，全体监事同意公司编制的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（ht ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为工具和存储箱柜（TOOLS ＆ storage）行业，主要产品包括手工具及 存储箱柜（Hand Tools ＆ Storage）、动力工具及激光测量仪器 ( Power Tools ＆ laser Measurement)两大类，主要用于家庭住宅维护、建筑工程、车辆维修养护、地图测 量测绘等领域。其中家庭建筑及其相关维修维护产业是最重要也是占比最高的应用渠道。 如果按照终端客户使用群体划分，可以分为家庭消费用工具及箱柜（Consumer tools＆ storage）和工业生产用工具及设备（Industrial tools＆ equipment） 在北美洲和欧洲大部分地区，由于居民大量使用独立式建筑，且人均面积较大，造成居 民房屋的维修维护成本高昂且费时。由于劳动力成本相对较高，欧洲和北美洲的居民更乐于 自行开展房屋及其附属建筑的维修维护工作，由此产生了著名的欧美 DIY 文化。同时欧美家 庭保有大量的汽车，汽车日常维修维护包括车辆部件的检查和更换等也是欧美 DIY 的重要 组成部分。各类工具产品作为维修维护的 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-009 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于2024年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《202 ...

杭州巨星科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议 事规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通 过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机 构的议案》，认为天健会计所能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准 则,出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提 议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 2、2024 年 1 月 19 日，公司董事会审计委员会成员与天健会计所召开 2023 年度审计预沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工 作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认真听取、审 阅了天健会计所对公司年报审计的工作计划及 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：技术服务、技术开发、 | 围：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 推广；金属工具制造；塑料制品制造； | 推广；金属工具制造；塑料制品制造； | | 五金产品批发；五金产品零售；建筑用 | 五金产品批发；五金产品零售；建筑用 | | 金属配件销售；风动和电动工具销售； | 金属配件销售；风动和电动工具销售； | | 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 | 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 | | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 一、《公司章程》变更事项如下： 证券代码 ...

杭州巨星科技股份有限公司 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-005 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 7 月 2 日出具《验证报告》（天健验[2020]244 号）。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公 ...

评级和目标价变化 - 公司研究报告中，巨星科技（002444）的评级由未评级变为增持[1] - 公司研究报告中，巨星科技（002444）的目标价有所增加，为21.52元[1] 公司业务情况 - 巨星科技通过收购海外多个品牌，使得OBM业务营收占比逐年提升，已高达48.93%[1] - 公司激光业务致力于开发工具车辆、城市移动空间和BIM测量所需的产品，有望成为潜在增长点[4] - 公司通过现金支付方式收购海克斯康集团持有的TESA Group全部资产，以完善现有产品线，扩充工业级产品客户[5] 未来展望和预测 - 公司预测2023-2025年营业收入分别为114.10/136.00/162.06亿元，归母净利润分别为17.39/20.58/24.36亿元[6] - 巨星科技2025年预计ROE为13.2%，每股收益为2.03元，P/E为10.62，P/B为1.43[9] - 公司2019-2022年营收CAGR为23.93%，归母净利润CAGR为16.62%[11] - 公司2022年实现营业收入1261亿元，同比增长15.48%[42] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为141,955.95万元，同比增长35.50%[42] 风险提示 - 公司面临的风险包括技术研发突破不及预期、下游需求不及预期、贸易摩擦及汇率波动等[8] - 风险提示还包括原材料成本波动、市场竞争加剧等[91]