委托理财计划 - 拟用不超300,000万元闲置自有资金委托理财[2][3][9] - 投资期限至2024年年度股东大会召开日[4] - 投资品种含银行理财产品、国债逆回购等[2][3] 审批与实施 - 委托理财议案已通过董事会审议，待股东大会批准[5] - 提请授权管理层组织实施，财务部门具体购买[4] 风险与监督 - 投资受宏观经济和市场波动影响[2][6] - 审计部监督资金使用与保管并定期审计[6]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日董事会会议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，需股东大会审议[2][7] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2] - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[3] 项目人员情况 - 项目合伙人李德勇1999年成注会，1997年从事上市公司审计，2023年为本公司服务[4] - 签字注册会计师胡福健2014年成注会，2012年从事上市公司审计，2023年为本公司服务[4] - 项目质量控制复核人金顺兴2003年成注会，2008年从事上市公司审计，2022年为本公司服务[4]

募集资金情况 - 公司获准公开发行不超9.726亿元可转债，实际募集9.726亿元，净额9.6512145283亿元[1] - 2023年度募集资金总额为96,512.15万元，本年度投入14,909.48万元，已累计投入88,915.82万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为13,494.42万元，比例为13.98%[24] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额折合人民币11530.14万元，含利息净额3811.79万元，存放于专户[28] 项目投入情况 - 激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目截至期末累计投入20,394.59万元，投资进度99.85%[24] - 工具箱柜生产基地建设项目截至期末累计投入13,281.58万元，投资进度100%，本年度实现效益1,192.67万元[24] - 智能仓储物流基地建设项目截至期末累计投入15,650.85万元，投资进度69.43%[24] - 研发中心建设项目截至期末累计投入7,094.38万元，投资进度91.33%[24] - 补充流动资金项目截至期末累计投入19,000.00万元，投资进度100%[24] - 对子公司增资并收购股权项目截至期末累计投入13,494.42万元，投资进度100%，本年度实现效益8,054.78万元[24] 项目变更情况 - 2020年7月22日激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目新增越南巨星智能有限公司为实施主体，增加越南海防市相关地点[26] - 2021年4月14日激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目新增杭州巨星工具有限公司为实施主体，增加杭州市江干区地块[26] - 2021年6月21日收购Geelong Holdings Limited 100%股权的实施主体由公司变更为香港巨星国际有限公司[26] - 2022年12月30日智能仓储物流基地建设项目新增越南巨星智能等公司为实施主体，增加越南海防市等地为实施地点[26] - 智能仓储物流基地建设项目原计划2022年12月31日建成，经调整后延长至2024年12月31日[29] 资金置换与划转情况 - 2020年7月22日公司同意以募集资金14825.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金置换自有资金支付的发行费用172.38万元[27] - 截至2023年12月31日，公司以自有资金支付募投项目款项再从募集资金专户等额划转至自有资金账户的资金共计4277.44万元[27] 账户注销与资金转出情况 - “对子公司增资并收购股权”项目注销专户，将节余募集资金（利息收入）14.98美元（折人民币0.01万元）转入自有资金账户[28] - 截至2024年4月24日，注销募集资金账户并转出激光测量仪器及智能家居生产基地建设等项目节余募集资金59569.58元[28] 合规情况 - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[21]

监事会会议情况 - 2023年度公司监事会召开六次会议[3] - 各次会议审议通过不同数量议案[3][4][5][6] 监事会评价 - 公司决策程序合规，内控完善[8] - 2023年度财报真实反映状况成果[9] 报告期情况 - 关联交易价格公允，无股权、资产置换[10][11]

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-017 杭州巨星科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施 行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第 16号的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计 政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 2023年11月9日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"），对"关于流动负债与非流动 ...

外汇交易计划 - 拟开展2024年度外汇衍生品交易，余额不超80000万美元[1][3] - 交易产品含远期、期货等或混合金融工具[1][3] - 资金来源为自有资金，投资期限至2024年年度股东大会[3] 交易背景与目的 - 国际销售美元结算占比高，开展交易锁定成本、防风险[1][2] 流程与风险 - 议案已通过董事会，待股东大会审议[1][3] - 交易存在市场等风险，公司采取风控措施[4][5] 交易影响 - 提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[7]

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （施虹） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度，公司召开了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大 会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会，本人出席了四 次股东大会。 二、发表独立董事意见情况 （一）2023 年 4 月 21 ...

人员与客户数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2021年客户家数675家，2022年同行业上市公司审计客户513家[1] 业绩数据 - 2021年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[3] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[6] 业务开展 - 2023年就重大事项咨询解决技术问题，无意见分歧[3][4] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[4]

审计相关 - 审计对象为巨星科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他 - 审计报告日期为2024年4月24日[9]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 | | 限公司 | | 其他应 | 10.36 | 38.69 | | 40.42 | 8.63 | 房租水电费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收款 | | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | 287,231.60 | 28,642.84 | 1,583.71 | 165,318.01 | 152,140.14 | | - | 注：2023 年 6 月，常州华达科捷光电仪器有限公司将其持有上海铼锘光电科技有限公司 40%股权转让，上海铼锘光电科技有限公司不再为公司联营企业 法定代表人：仇建平 主管会计工作的负责人：倪淑一 会计机构负责人：倪淑一 | 小 计 | | - | - - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总 计 | | - | - ...