公司业务与核心竞争力 - 公司主营业务为工业电气元器件产品分销及系统集成、成套制造产品的生产和销售 [1] - 核心竞争力为"3+1"网络（分销网、物流网、技术服务网+互联网）和"3+1"团队（配电团队、工控团队、中小客户团队+技术服务团队） [1] - 分销网络覆盖54家子公司及100多个办事处，未来将进一步下沉扩张 [1] - 物流网络包括8大物流中心和50个物流配送中转仓，缩短供货周期 [2] - 技术服务网络通过zydCARE平台实现全国三级服务网络覆盖 [2] - 互联网平台包括众业达商城、工控猫商城和工业速派平台，形成数字化闭环 [2] 财务与运营数据 - 2023年上半年分销业务收入56.27亿元，众业达商城占比80%（45.18亿元），同比增长30% [3] - 2022年分销业务收入119.76亿元，众业达商城占比61.5%（73.65亿元），同比增长7.38% [3] - 2023年前三季度众业达商城销售额71.38亿元（含税），扣税后占分销业务收入约70% [3] - 2023年上半年系统集成与成套制造业务收入1.18亿元，同比增长188.87% [4] - 分销业务毛利率受季度和年度销售折扣影响，Q1净利润通常较高 [4] 产品与市场策略 - 分销产品覆盖近200个品牌、70多万种型号，外资品牌采购占比较大 [5] - 前五大供应商采购占比从2017年的90%以上降至目前的80%以下 [5] - 新增菲尼克斯、研华、天正、德力西、欧姆龙等品牌，2022年与SMC合作进入气动产品领域 [5] - 系统集成产品包括石油钻井平台配电柜/控制柜、风力发电水冷/变浆系统、电动车充电站整体解决方案 [3][4] - 已销售50多套预装式充电站，运营6个充电站点 [4] 渠道与数字化发展 - 采用线上线下协同运营模式，商城承担"电子化入口、推广出口"职能 [3] - 渠道建设侧重扩大覆盖和下沉，提升办事处销售渗透率 [4] - 仓储物流持续优化WMS系统，提升运营效率 [4] - 中国工控网拥有426万注册用户（含35万家工厂客户），业务分为媒体平台、电商业务和技术服务外包 [5] 现金流与风险管理 - 分销行业特性决定现金流压力持续存在 [3] - 通过数字化工具加强应收账款风险控制，强化节点管理 [3] - 目前业务以国内为主，暂不涉及海外业务 [4]

公司核心竞争力 - 公司拥有"3+1"网络（分销网、物流网、技术服务网+互联网）和"3+1"团队（配电团队、工控团队、中小客户团队+技术服务团队）的核心竞争力 [1][2] - 分销网覆盖全国54家子公司及100多个办事处，未来将进一步下沉至三四线城市 [1] - 物流网包括8大物流中心和50个物流配送中转仓，缩短供货周期 [2] - 技术服务网通过zydCARE平台实现全国三级服务网络 [2] - 互联网方面拥有"众业达商城"、"工控猫商城"和"工业速派"三大数字化平台 [2] 业务模式与财务数据 - 盈利来源包括产品销售溢价、供应商销售折扣（按季度和年度）以及系统集成业务利润 [3] - 分销业务毛利率稳定，未来将通过提升服务能力和议价能力来提高毛利率 [3] - 近3年前五大客户销售额占比分别为3.37%、2.89%、2.34%，客户集中度低 [3] - 2023年上半年系统集成业务增长主要来自四川宏华电气订单 [3] 客户与合作伙伴 - 广州白云电器是公司大客户之一，主要采购开关、断路器、变频器等产品 [3] - 目前业务以国内为主，暂不涉及海外业务 [4] 未来发展规划 - 继续贯彻"3+1"战略，推进分销、物流、服务网络下沉至二三线城市 [4] - 通过数字化赋能强化三个实体网络间的联动，实现线上线下双向赋能 [4]

市场扩张和并购 - 公司转让众业达新能源（上海）全部股权，作价0元[2] - 该子公司注册资本5万已实缴，截至23年10月31日净资产为负[2] - 已完成工商变更登记，公司不再持股[2]

财务表现 - 众业达电气2023年第三季度营业收入为317.95亿元，同比下降6.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元，同比下降45.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元[23] - 公司2023年第三季度营业总收入为894.84亿元，较上期920.48亿元略有下降[33] - 营业总成本为858.92亿元，其中销售费用为36.09亿元，管理费用为13.42亿元，研发费用为2.81亿元[33] - 营业利润为34.04亿元，较上期41.57亿元有所下降，营业外收入为1.49亿元，营业外支出为0.55亿元[34] 股东信息 - 公司普通股股东总数为38,390，前十名股东中吴开贤持股比例最高，为29.11%[26] 业务发展 - 公司电商平台“众业达商城（zydmall）”在2023年前三季度实现销售额约71.38亿元，同比增长27.74%[29] - 公司与施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司签署的分销协议采购目标金额合计343,440.1万元，截至2023年9月30日履行金额为255,637.3万元[29] 资产负债情况 - 公司全资子公司汕头市众业达设备获得公司担保额度不超过4,000万元，有效期为3年[30] - 公司2023年9月30日流动资产合计约5,873.35亿元，同比略有下降[31] - 公司2023年9月30日流动负债合计约2,319.04亿元，同比略有下降[32]

制度目的 - 完善公司规范运作，加强内控，维护中小投资者利益[2] 独立董事职责 - 核查年审会计事务所及注册会计师资格[3] - 对年度报告签署书面确认意见[5] 信息汇报与沟通 - 管理层应向独立董事汇报公司情况[3] - 财务负责人提交审计工作安排及资料[3] - 安排独立董事与注册会计师见面[4] 审计与交易限制 - 独立董事可独立聘请外部审计机构[5] - 特定时间内不得买卖公司股票[5] 制度实施 - 由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[6][7]

第二章 内部审计机构和人员 众业达电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，依据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定和《众 业达电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其直属 分支机构（含控股子公司的直属分支机构），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第四条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会审计 委员会下设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性 和完整性等情况进行检查监督。 第五条 审计部配备专职审计人员，设经理1名，由审计委员会提名后董事会任免。 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务 ...

众业达电气股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度并确保本制 度的有效实施。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第七条 违反有关法律法规、公司章程及本制度等规定使用募集资金，致使 公司遭受损失的，相关责任人应按照有关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责 任。 第二章 募集资金专户存储 第一章 总则 第一条 为了规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（指非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及 高管人员的考评方案的制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事；高级管 理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和公司章程规定的其它人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度 的约束。 第二章 人员组成 众业达电气股份有限公司 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格， 由董事会根据公司章程及本工作制度规定补足委员人数。 因委员辞职或 ...

众业达电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一） 有《公司章程》第一百一十三条规定情形之一的（该等情形的期限计 算至公司董事会审议董事会秘书候选人聘任议案的日期）； （二） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第一条 为切实加强众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书管理，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书为公司与深圳证券交 ...

财务资助审议规则 - 单笔资助超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东大会[6] - 被资助对象资产负债率超70%需经董事会审议后提交股东大会[6] - 十二个月内累计资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议提交股东大会[6] - 董事会审议需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[6] 财务资助其他规定 - 为持股不超50%公司提供资助，其他股东应按比例同等资助[7] - 使用超募资金永久补充流动资金或还贷后十二个月内，不为控股子公司外对象资助[8] 信息披露与责任追究 - 披露资助应在董事会审议通过后二个交易日内履行义务[20] - 被资助对象到期未还款应及时披露情况及补救措施[13] - 违规资助造成损失追究相关人员责任[15]