管理架构与职责 - 公司董事会是投资者关系管理决策机构，董事会秘书负责组织协调，证券部是职能部门[6] - 证券部具体负责信息披露、沟通、报告编制、会议筹备等工作[8] 工作原则与要求 - 投资者关系管理活动应遵守合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 避免在活动中透露未公开重大信息，不慎泄露需立即公告[3][4] - 审查非正式公告信息，防止信息泄露[6] 人员要求与培训 - 从事投资者关系管理的人员需了解公司及行业，具备专业知识和沟通能力[9] - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[9] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、相关机构[10] - 与投资者沟通内容有发展战略、法定信息、经营管理、ESG信息[10] 沟通方式与活动 - 沟通方式包括公告、股东大会、公司网站等[11][12] - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[13] - 召开投资者说明会应提前公告，原则上非交易时段召开，参与人员应包括董事长等[11] 记录与存档 - 投资者关系活动结束后编制记录表，次一交易日开市前在互动易和公司网站刊载[15] - 接待特定对象资料由证券部存档，期限十年[18] 突发事件处理 - 不实或夸大负面报道影响股价时及时澄清，必要时申请临时停牌[1] - 出现重大不利诉讼或仲裁危机及时披露并动态公告，评估影响并公告[1] - 其他突发事件向董事会秘书汇报确定处理意见[1] 投诉与纠纷解决 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善投诉机制[1] - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[1] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律和规定执行，与规定不一致时以规定为准[4] - 制度由董事会负责解释并自审议通过之日起实施[4]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议原则上须提前3天通知全体委员并提供相关资料[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 委托与资格 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[15] - 独立董事因故不能出席应书面委托其他独立董事[14] - 委员连续两次不出席也不委托，董事会可免去其职务[14] - 有利害关系委员累计两次未披露，自动失去委员资格[16] 其他事项 - 会议记录由公司董事会秘书保存[16] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[18] - 解释权归属公司董事会[18] - 董事会时间为2023年10月27日[19]

资金运用策略 - 公司及子公司用不超4亿闲置自有资金委托理财，可提高资金效率、增加收益且不损害股东利益[2] - 额度内资金可循环滚动使用[3] - 委托理财期限自2023年10月27日起不超12个月，任一时点交易金额不超额度[3]

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-28 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日 15:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参 加的董事人数为 9 人，实际参加的董事人数 9 人。公司监事及高级管理人员现场 列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，可连选连任[5] 会议安排 - 定期会议每季度召开一次[13] - 临时会议需两名以上委员提议或召集人认为必要时召开[14] - 会议原则上提前3天通知全体委员并提供资料[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] 职责权限 - 督导审计部至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[10] - 审核财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 向董事会提出聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[9] - 委员有权查阅公司定期报告、财务会计资料等相关资料[9] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[8] - 督促外部审计机构对公司财务会计报告核查验证[14] 其他规定 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[11] - 委员连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免去其职务[15] - 有利害关系但未披露，该次表决无效，累计两次未披露自动失去委员资格[17] - 会议记录保存期限为10年[19] - 工作制度自董事会通过之日起施行，解释权归属董事会[21] - 董事会文件日期为2023年10月27日[22]

众业达电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司为公司合并报 表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序 后及时披露。按照本制度第九条需要提交公司股东大会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-30 众业达电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进 行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自 2023 年 10 月 27 日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。 3、风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因 素，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公 司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进行委托理财，在该额度内，资金可以 ...

财务与现金流 - 2023年上半年经营活动现金流量净额为负，属于季节性收支结算暂时性差异导致 [2] - 公司严格执行客户风控制度，加强应收款管理，尤其是账龄较长的应收款 [2] - 公司现金流情况健康，积极优化与供应商采购协议的结算政策 [2] 股东与股权结构 - 中植系下两家公司合计持有公司股份3.77%，并非大股东 [3] - 中植系情况不会对公司经营产生任何影响 [3] 业务布局与发展战略 - 公司战略之一是行业覆盖，向新兴行业延伸布局，推动业务可持续发展 [3] - 公司产品广泛用于光伏电站、储能电站、充电桩等多个领域，覆盖相关领域头部客户 [3] - 未来会结合市场需求持续落地新能源行业覆盖战略 [3] 分红与市值管理 - 公司上市以来年年分红，每年现金分红比例不低于可分配利润的30% [3] - 2018-2020年每年现金分红比例高于50%，2022年现金分红比例高于60% [3] - 未分配利润19.96亿元，是否增持或回购股份需综合考虑市场行情及公司发展规划 [3] - 如有增持或回购计划，将按规定进行信息披露 [3]

活动信息 - 公司参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司董事长吴开贤先生将参与活动 [1] - 公司总经理吴森杰先生将参与活动 [1] - 公司财务总监王宝玉先生将参与活动 [1] - 公司董事会秘书张海娜女士将参与活动 [1] 交流内容 - 将就2023年半年度业绩与投资者交流 [1] - 将就公司治理情况与投资者交流 [1] - 将就发展战略与投资者交流 [1] - 将就经营状况与投资者交流 [1] 其他信息 - 活动由广东证监局和广东上市公司协会联合举办 [1] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为57.69亿元，同比下降0.55%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比下降7.35%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，同比下降64.58%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.40元，同比下降6.98%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为4.69%，同比下降0.51个百分点[10] - 公司2023年上半年总资产为71.25亿元，归属于上市公司股东的净资产为47.11亿元[10] - 报告期内公司实现营业收入57.69亿元，同比减少0.55%[16] - 报告期内公司实现利润总额2.79亿元，同比减少7.14%[16] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比减少7.35%[16] - 公司电商平台众业达商城实现销售额约45.18亿元（含税），同比增长31.15%[16] - 2023年上半年公司营业收入为6,002,832,880.34元[103] - 公司货币资金余额为1,174,798,549.24元[103] - 公司应收账款余额为2,099,872,719.60元[103] - 公司应收票据余额为174,304,478.24元[103] - 公司应收款项融资余额为706,263,464.93元[103] - 公司存货余额为1,484,311,123.02元[103] - 公司2023年上半年营业收入为57.69亿元[106] - 公司2023年上半年净利润为21.58亿元[106] - 公司2023年6月30日总资产为71.25亿元[104][105][107] - 公司2023年6月30日净资产为47.56亿元[104] - 公司2023年6月30日货币资金为7.18亿元[105] - 公司2023年6月30日应收账款为19.38亿元[105] - 公司2023年6月30日存货为11.61亿元[105] - 公司2023年6月30日应付票据为9.96亿元[104] - 公司2023年6月30日应付账款为9.99亿元[104] - 公司2023年6月30日合同负债为2.08亿元[104] - 营业收入为43.62亿元[110] - 营业成本为40.82亿元[110] - 归属于母公司股东的净利润为21.58亿元[109] - 基本每股收益为0.40元[109] - 研发费用为1.78亿元[108] - 财务费用为-2.20亿元[108] - 信用减值损失为1.16亿元[108] - 资产减值损失为0.85亿元[108] - 营业利润为27.89亿元[108] - 利润总额为27.90亿元[108] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为45.95亿元[112] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为42.62亿元[112] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为2.95亿元[112] - 2023年半年度支付的各项税费为1.68亿元[112] - 2023年半年度收回投资收到的现金为2000万元[113] - 2023年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.22亿元[113] - 2023年半年度取得借款收到的现金为500万元[113] - 2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为285.14万元[113] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为8.69亿元[112] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益合计为44.95亿元[114] 经营情况 - 公司主营工业电气产品分销业务和系统集成、成套制造业务[15] - 公司产品涵盖低压和中压输配电产品及工业自动化产品[15] - 公司拥有全国范围的稳定客户群体，与客户及供应商具有稳定的业务合作基础[15] - 新基建、智能电网、碳中和、新能源、自动化等相关应用领域行业的快速发展有利于公司业务增长[15] - 公司持续贯彻"3+1"的经营战略，推动公司业务的持续发展[16] - 公司通过覆盖全国核心城市的8大物流中心和50个物流配送中转仓有效缩短了全国范围内产品的供货周期[1] - 公司通过数字化的应用，整合分销网、物流网和技术服务网的资源，实现线上线下全面覆盖的工业电气分销服务平台[1] - 公司致力于打造不同领域的专业化团队，并通过团队间有效协同和赋能实现行业、产品和区域的全面覆盖战略[1] - 公司主要从事高低压电力设备及其配件、船舶电气设备、新能源电气设备等产品的研发、设计、制造、加工和销售[125] - 公司2023年度纳入合并范围的公司共74户[126] 财务管理 - 公司报告期内人工成本、差旅费、仓储租赁成本等同比增加，导致销售费用增加5.93%[2] - 公司报告期内加速资金周转管理，优化供应商、客户的结算方式，利息收入同比增加，导致财务费用减少12.53%[3] - 公司报告期内计提应交企业所得税及确认递延所得税费用减少，导致所得税费用减少9.94%[4] - 公司报告期内受客户结算周期的影响，应收账款有所增加，同时根据销售需要适时增加库存量，导致经营活动产生的现金流量净额减少64.58%[4] - 公司报告期内购置管理软件、办公设备、运输工具等，导致投资活动产生的现金流量净额减少135.76%[5] - 公司报告期内收