证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-020 江苏神通阀门股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开第 六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定和要求，对公司会计 政策进行变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），该规定2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行该规定。 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了 关于保证类质保费用的列报规定。2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准 则解释第18号》（财会〔2024〕24号），其中"关 ...

事务所人员与业务 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[2] 风险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年事务所受监督管理等多种措施处分[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚等处分[3] 人员履历 - 项目合伙人万斌近三年签4家，李悦签2家[3][4] 公司决策 - 2024年11月22日公司聘请容诚为2024年度审计机构[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚按时完成2024年年度审计工作[10]

江苏神通（002438） 2024年度监事会工作报告 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 12 日 - 0 - 江苏神通（002438） 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定，本着勤勉尽职的工作态度依法行使职权，较好地履行了监事会的监督职 能，保障了股东、公司和员工的合法权益。2024 年度，公司第六届监事会共计 召开六次会议，全体监事会成员均现场出席会议，监事会成员列席或出席了报告 期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履 行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现 将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第六届监事会共召开九次会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 12 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事 会第十一次会议，会议由监事会主席陈力女士主持，会议应到 3 人，实到 3 人。 会议审议并通过了如下议案： （1）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； （2）关于 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-018 江苏神通阀门股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏神通"）于 2025 年 4 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目实施方式的议案》，同意公司变更"大型特种法兰研制及产业化建 设项目"的募集资金实施方式，由使用募集资金向全资子公司无锡市法兰锻造有 限公司（以下简称"无锡法兰"）借款变更为使用募集资金向无锡法兰增资。本 次事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司全资子公司无锡法兰存放在中国银行无锡滨湖支行（账号： 501477212068）的募集资金对应的募投项目"年产一万吨大型特种法兰研制及产 业化建设项目"已结项，无锡法兰已于 2024 年 6 月 26 日办理完成相关募投项目 的募集资金专户注销手续，并将节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息 收入、现金管理收入、扣减手续费净 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-017 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度 | | 授信期限 | 授信类型 | 授信担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 方式 | | 1 | 中国银行股份有限公司启东支行 | 32,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 2 | 中国进出口银行江苏省分行 | 30,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 20,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 4 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 20,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 6 | 上海浦东发展银行南通启东支行 | 7,000 | 12 | 个月 | 综合授信 | 信用 | | 7 | 南京银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12 | ...

经核查独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 江苏神通阀门股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司现任独立董事：孙振华先生、严骏先生、孙健先生的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： ...

江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内公司无相关业务发生 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内公司无相关业务发生 | | （6）对外提供财务资助 | 是 | ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-022 江苏神通阀门股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2024 年度生产 经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日 （星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事孙健 先生、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超 先生、保荐代表人张翼等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性， ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等五部委联 合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-016 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开第 六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有 效控制风险的前提下，公司拟使用不超过5.0亿元人民币的自有闲置资金购买低 风险、高流动性的金融机构理财产品。具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过5.0亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性 ...