战略委员会构成 - 由七人组成，独立董事不少于三名[5] - 董事长为固有委员及主任[5] - 委员任期与董事会董事相同[5] 战略委员会运作 - 委员少于五人时，董事会应选举新委员，未达五人暂停职权[5] - 每年至少召开两次会议，会前七日通知，全体同意可免通知[8] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议经全体委员过半数通过[8] 会议表决与其他规定 - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[10] - 必要时可邀请董事、高管列席，可聘请中介机构[10] - 保存决议书面文件及资料至少十年[10] 细则生效 - 工作细则由董事会通过之日起生效执行[14]