杭氧股份(002430)

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杭氧股份:董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
2024-03-27 11:54
杭氧集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求,现将公司 2023 年度会计师事务所履 职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于 杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 19 日 上年度末(2022 年 12 月 31 日)注册会计师人数:624 人 上年度末(2022 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数:236 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额:102,896 万元 最近一年(2022 ...
杭氧股份:浙商证券股份有限公司关于杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导2023年度保荐工作报告
2024-03-27 11:54
浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称:浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:杭氧股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:王一鸣 | 联系电话:0571-87902576 | | 保荐代表人姓名:杨悦阳 | 联系电话:0571-87902576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每季度 1 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...
杭氧股份:关于举行2023年度报告网上说明会的公告
2024-03-27 11:54
转债代码:127064 转债简称:杭氧转债 | | | 杭氧集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于2024年4月9 日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会或者直接进入公司路演厅 (https://ir.p5w.net/c/002430.shtml)参与本次业绩说明会。出席本次说明 (问题征集专题页面二维码) 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 会的人员有:公司董事长、总经理郑伟先生,独立董事雷新途先生,副总经理、 总会计师、董事会秘书葛前进先生,保荐代表人王一鸣女士。参会人员可能会因 实际情况有所调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和 ...
杭氧股份:2023年度环境、社会和治理(ESG)报告
2024-03-27 11:54
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杭氧股份:关于2024年预计发生日常关联交易的公告
2024-03-27 11:54
| 股票代码:002430 | 股票简称:杭氧股份 | 公告编号:2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码:127064 | 转债简称:杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于2024年预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了公司《关于 2024 年预计发生 日常关联交易的议案》,关联董事田佰辰先生、华为先生回避表决。本议案提交 董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。现就相关事项公告如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)关联关系概述 为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定 及相关主管部门的要求,公司对与相关关联方 2024 年度日常关联交易情况进行 了预计。 (二)预计日常关联交易类别和金额 2024 年度,本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有:采购商品 接受劳务;销售商品提供劳务;提供保卫、消防、物业、住宿、餐饮等综合服 ...
杭氧股份:董事会决议公告
2024-03-27 11:54
转债代码:127064 转债简称:杭氧转债 | | | 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 3 月 26 日 以现场会议方式召开了第八届董事会第三次会议,本次会议的通知及会议资料于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先 生主持,应参加会议的董事 9 名,实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定,与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决,通过了以下决议: 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 审议批准《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会报告>的议案》;并同意提交 2023 年 度股东大会审议批准。 审议通过《2023 ...
杭氧股份:浙商证券股份有限公司关于杭氧集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-03-27 11:54
浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为杭氧 集团股份有限公司(以下简称"杭氧股份"或"公司")公开发行可转换公司债 券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定, 对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]408号)同意注册,由主承销商浙商 证券股份有限公司通过深交所系统采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转 换公司债券11,370,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资 金113,700.00万元,坐扣承 ...
杭氧股份:2023年度董事会报告
2024-03-27 11:54
二零二四年三月 1 杭氧集团股份有限公司 2023 年度 董事会报告 | 一、公司业务及行业情况 2 | | | --- | --- | | 二、经营情况概述 | 5 | | 三、重大投资情况 | 9 | | 四、公司治理情况 | 10 | | 五、未来发展及展望 | 12 | 一、公司业务及行业情况 1、公司主要业务和产品情况 公司以气体产业为核心,以装备和工程业务为支撑,培育特种气体、新能源、技术服务 等新的业务增长点。公司生产和销售成套空气分离设备及部机、低温石化设备并提供EPC服 务,生产和经营各类气体产品,并已拓展氢的制取、提纯、储运及加注、CCUS等新能源相关 业务。公司生产的气体产品主要包括:氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、二氧化碳、氢气、医 疗气、电子大宗气、电子特气、高纯气、混合气等。空气分离设备及各类气体产品广泛应用 于能源、冶金、电子、化工、环保、航天航空、科学研究、医疗保健、食品等领域。 2、公司业务的经营模式 气体业务的经营模式主要包括管道供气(含园区管网供气)、气体零售业务及无人值守 现场制气。管道供气指与客户签订长期供气合同,新建空分装置或收购客户存量空分装置, 并运营前述空分装置为 ...
杭氧股份:2023年度独立董事年度述职报告(黄灿)
2024-03-27 11:54
杭氧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规定,忠实、勤勉、独立地履行职 责,积极参加公司董事会和股东大会等各类会议,认真审议各项议案并发表明确 意见,提出合理建议,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023 年,公司召开了董事会会议 13 次,股东大会 3 次,本人严格按照有关 法律、行政法规的要求,勤勉履行职责,参加了全部董事会会议并对所有议案进 行表决。出席会议的具体情况如下: (一)个人基本情况 黄灿,男,1979 年 1 月出生,汉族,教授,博士生导师。2007 年 2 月参加 工作,历任联合国大学马斯特里赫特技术创新中心(United Nations University-MERIT)和马斯特里赫特大学(Maastricht University ...
杭氧股份:浙商证券股份有限公司关于杭氧集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024-03-27 11:54
浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为杭氧 集团股份有限公司(以下简称"杭氧股份"或"公司")公开发行可转换公司债 券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定,对杭氧股份2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定 及相关主管部门的要求,公司对与相关关联方 2024 年度日常关联交易情况进行 了预计。 2024 年 3 月 26 日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次 会议审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事华为 先生、田佰辰先生回避表决。 (二)预计日常关联交易情况与类别 2024 年度,公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有:采购商品接 ...