市场扩张和并购 - 原芯公司以西亚特电子100%股权作价22050万元、万达气体50.3%股权作价4728.2万元认缴杭氧特气新增注册资本[3] - 杭州微同、科改策源、国佑资产分别以货币20915.67万元、4188.18万元、4995.54万元认缴杭氧特气新增注册资本[3][4] - 杭氧特气以4671.8万元收购万达气体剩余49.7%股权[4] 业绩总结 - 业绩承诺期2022年4月至2024年12月，合计净利润不低于10170.98万元[4] - 2022 - 2024年息前税后净利润分别为5056.91万元、1578.62万元、2088.27万元[8] - 业绩承诺期实际业绩9968.40万元，与承诺业绩差异 - 202.58万元[8] 其他新策略 - 公司将确定业绩承诺补偿方案，督促业绩承诺方履行责任义务[9]

组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，下设五个专门委员会[12] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名[13] - 公司设总经理1名，副总经理6名，总经理助理3名[13] - 2024年9月公司完成组织架构调整，设三个事业部及多个职能部门[14] - 审计委员会由3名独立董事组成，其中1名会计专业人士任召集人[16] 人员情况 - 公司员工共5839人，其中博士20人、研究生448人、本科生1984人、大专生1450人[17] - 公司员工中具有高级职称387人、中级职称851人、初级职称678人[17] - 审计部配备专业审计人员12名[16] 制度建设 - 公司构建以合规管理为核心的“大风控”体系，建立风险内控组织架构并制定相关制度[19] - 公司建立包括不相容职务分离等多种控制程序的相关控制程序[23] - 公司制定销售相关制度，建立销售业务控制流程[35] - 公司制订生产与仓储相关制度，建立安全生产责任体系和实物资产管理岗位责任制度[36] - 公司制订资金活动相关管理制度，以结算中心“收支两条线”管控子公司资金[37] - 公司制定采购业务相关制度，建立采购控制流程[38] - 公司建立多项投资相关制度控制投资风险[40] - 公司通过多项制度规范子公司治理、财务等，加强管控[41] - 公司严格执行关联交易制度[42] - 公司建立担保相关制度，严格控制担保行为[43] - 公司制定募集资金管理制度，确保资金存放、使用符合监管要求[44] - 公司建立完整预算管理机制，提高预算编制准确性[47] - 公司制定多项制度履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[48] 内控监督 - 公司董事会审计委员会下设审计部开展内部控制监督检查和自我评价[33] - 纪监部牵头组织多部门对下属企业开展党内巡察，形成大监督体系[34] 财务报告 - 公司财务报告编制遵循法规和内控制度，经审计无重大差错[45][46] - 财务报告内控缺陷定量标准：一般缺陷错报金额＜净资产1%或营业收入总额2%；重要缺陷为净资产1%≤错报金额＜净资产2%或营业收入总额2%≤错报金额＜营业收入总额3%；重大缺陷为错报金额≥净资产2%或错报金额≥营业收入总额3%[49][50] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[56][57] - 报告期内公司无其他需披露的重大内部控制信息事项[58] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[9] - 公司各层级通过多种渠道获取内外部信息，利用现代化信息平台实现信息传递与沟通[21][22] - 公司重视企业文化建设，秉承经营宗旨、方针和价值观念，以特定战略为发展目标[18]

股份变动 - 公司拟回购注销733名激励对象的5539375股限制性股票[2] - 公司股本将由983881750股减至978342375股[2] 资本调整 - 公司注册资本将由983881750元减至978342375元[2] - 《公司章程》中相关条款拟修订[3][4] 后续流程 - 议案需经股东大会审议通过[2] - 股东大会通过后通知债权人，债权人45日内有相关权利[5] - 按法定程序办理变更登记事宜[5]

杭氧集团股份有限公司 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于聘用公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务 报告的审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将有关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

市场扩张和并购 - 杭氧集团拟与上海鑫斯立、山东乐河成立合资公司，注册资本1000万元[1] - 杭氧集团出资300万元，占比30%[1] - 上海鑫斯立出资350万元，占比35%[1] - 山东乐河出资350万元，占比35%[1] 其他新策略 - 合资公司暂定名杭州大气新能源科技有限公司[5] - 上海鑫斯立派出董事三名，山东乐河派出董事一名，杭氧股份派出董事一名，董事长由山东乐河派出[8] - 杭氧股份委派一名监事，上海鑫斯立派出总经理一名[8] - 本次投资以自有资金出资，不产生重大不利影响[9]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月18日14：30召开[3] - 网络投票时间为2025年4月18日[3] - 会议登记时间为2025年4月15 - 17日8：00 - 17：00[11] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月14日[5] - 截止2025年4月14日15:00收市后可登记参会[29] 审议事项 - 会议审议事项共22项，提案15.00有21项子议案[6][7] - 提案1 - 22涉及中小投资者利益，单独计披露表决结果[9] - 提案12 - 22为特别决议，需2/3以上表决票通过[9] 投票信息 - 网络投票代码362430，简称为杭氧投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[20] - 深交所互联网系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 会议登记地点为浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼[11] - 公司联系电话0571 - 85869350，传真0571 - 85869076[13] - 公告发布时间为2025年3月26日[17] - 授权委托涉及2024年度股东大会多项提案表决[23] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案有21项子议案[24]

业绩考核 - 公司2021年限制性股票激励计划2024年度公司层面业绩考核未达标[2] 股票处理 - 公司将对733名激励对象未解除限售的限制性股票予以回购注销[2] 相关情况 - 回购注销已履行决策程序，不影响财务和经营，不损害公司及股东利益[2]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额240.70亿元，归属股东净资产91.93亿元[3] - 2024年公司营收137.16亿元，归属股东净利润9.22亿元，基本每股收益0.94元/股[4] - 公司（母公司）2024年净利润10.32亿元，年末可供股东分配利润24.67亿元[5] - 浙江西亚特等两公司业绩承诺期实际业绩9968.40万元，低于承诺业绩202.58万元[24] 利润分配 - 拟定每10股派现3元(含税)，不送红股，不转增股本[5] 授信与报酬 - 公司向银行申请综合授信，额度92.2亿元[7][8] - 董事长郑伟2024年税前报酬201.70万元[9] - 董事韩一松2024年税前报酬170.22万元[9] - 独立董事姚建华等2024年税前报酬7.5万、16万、16万元[9] 审计与决策 - 同意聘用中汇会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 各项议案表决同意票数占比100%[1][2][4][5][6][8][10][11][12][13][14][16][17] 市场与资本运作 - 成立杭州大气新能源科技公司，出资300万元占比30%[18] - 子公司杭州杭氧合金封头吸收合并杭州杭氧锻热公司[20] - 回购注销限制性股票5539375股，资金6201.90万元[20] - 公司注册资本和股份总数减少[21]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额240.70亿元，归属上市公司股东净资产91.93亿元，营业收入137.16亿元，归属上市公司股东净利润9.22亿元，基本每股收益0.94元/股[3] - 公司（母公司）2024年度净利润10.32亿元，年初未分配利润22.22亿元，扣除已付普通股股利7.87亿元，年末可供股东分配利润24.67亿元[4] - 浙江西亚特和杭州万达业绩承诺期间实际业绩9968.40万元，低于承诺业绩202.58万元[24] 利润分配 - 公司拟定利润分配预案为每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] 授信申请 - 公司向多家银行申请综合授信，其中中国进出口银行浙江省分行28亿元、国家开发银行浙江省分行19.2亿元等[7] 人员报酬 - 董事长郑伟2024年税前报酬总额201.70万元，董事、总经理韩一松170.22万元[9] - 独立董事姚建华2024年8月起任职，税前报酬7.5万元，雷新途、黄灿均为16万元[9] - 董事童俊2024年税前报酬160.52万元，董事、副总经理莫兆洋161.55万元[9] - 副总经理葛前进等多人2024年有相应税前报酬[9][10] 审计机构 - 公司拟继续聘用中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[17] 合资与合并 - 公司与上海鑫斯立、山东乐河共同成立合资公司，注册资本1000万元，公司出资300万元，占比30%[18] - 公司全资子公司杭州杭氧合金封头吸收合并杭州杭氧锻热[20] 股份变动 - 公司回购注销5539375股限制性股票，回购资金6201.90万元[21] - 公司注册资本由983881750元减至978342375元，股份总数相应减少[21] 股东大会 - 公司拟召开2024年度股东大会，审议22项提案[25][26][27] 表决结果 - 各项议案表决同意票数均占总票数100%[17][18][20][21][23][24][27] 公告信息 - 相关公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[17][18][20][21][22][23][24][27] - 公告发布时间为2025年3月26日[29]

会议情况 - 杭氧集团2025年3月26日召开第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[2][3] - 议案将提交公司第八届董事会第二十次会议审议，关联董事需回避表决[2]