证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-043 深圳市兆驰股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 放弃权利暨关联交易事项概述 1．事件概况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市兆驰晶显技 术有限公司（以下简称"兆驰晶显"）的股东张海波先生与公司董事兼总经理欧军 先生、副总经理兼财务负责人严志荣先生、副总经理兼董事会秘书单华锦女士、监 事丁莎莎女士拟签署《股权转让协议》，张海波先生拟将其所持尚未实缴出资的兆 驰晶显3.2%股权（对应人民币533.3120万元的出资额），分别以人民币1元的价格转 让给欧军先生、严志荣先生、单华锦女士、丁莎莎女士（以下简称"受让方"）， 由受让方承担缴纳相应出资义务，出资额分别为人民币416.6500万元、33.3300万元、 49.9980万元、33.3320万元，转让完成后欧军先生持有兆驰晶显2.5%股权、严志荣先 生持有兆驰晶显0.2%股权、单华锦女士持有兆驰晶显0.3%股权、丁莎莎女士持有兆 驰晶显0. ...

深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第 七次会议相关事项进行了认真审核并予以事前认可，意见如下： 一、关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的事项 公司本次放弃控股子公司股权优先认购权是出于公司整体战略规划，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营 成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。因此，我们一致同意将《关 于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第 七次会议审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七 会议相关事项的事前认可意见签署页】 独立董事签字： 范鸣春 傅冠强 张增荣 深圳市兆驰股份有限公司 二○二三年十月二十一日 ...

公司基本情况 - 公司证券代码002429，证券简称兆驰股份 [1] - 投资者关系活动时间为2023年9月22日10:00-12:00 [2] - 参与机构20家，共计32人次 [2] 技术改进与良率 - 上半年将4*8mil芯片改为3*7mil或3*6mil，技术难度提升导致直通良率受影响 [2] - 目前降本方案已完善，直通良率回归正常水平 [2] - MiniLED芯片尺寸从4*8mil缩小到3*6mil，面积缩小成本下降 [3] 产能与扩产计划 - 现有600条COB封装线，月产能7000平方米 [3] - 新扩产1100条COB封装线正在建设中，投产后产能将大幅提升 [3] - 经营目标为满产满销 [3] 产品结构与市场策略 - 新增产能计划投向中高毛利率产品：倒装、高压、高光效照明等 [2] - 重点布局MiniLED背光、MiniRGB新型显示、红外、植物照明、车载应用等细分领域 [3] - 提升中高端市场占比以增强综合盈利能力 [3] 价格与盈利展望 - LED芯片以满产满销为首要目标，价格会根据产销情况调整 [3] - 满产后产品性能和良品率上升，将同步提升毛利和净利 [3] - 通过生产价值量更高的芯片和更小尺寸芯片提升盈利能力 [3]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-039 深圳市兆驰股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场会议召开 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市兆驰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳市兆驰股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市兆驰股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市兆驰股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》《上 ...

一、关于出售资产进展暨签订<补充协议>的事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定， 我们对公司与南昌兆投、顾伟先生签订《关于受让<股权转让协议>项下权利义务 的协议》之补充协议一》涉及关联交易事项进行核查，认为公司与南昌兆投、顾 伟先生签订《关于受让<股权转让协议>项下权利义务的协议》之补充协议一》的 条款及签署程序符合相关法律、法规的规定，本次关联交易公平、公正、公开， 其交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于出售资产进展暨签订<补充协议>的议案》提交公司 第六届董事会第六次会议审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 会议相关事项的事前认可意见签署页】 独立董事签字： 深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报[5] - 应在上半年结束两个月内披露半年报[8] 股东大会 - 延期或取消应在原定日期至少两交易日前提公告说明原因[12] 子公司与股东 - 持股超50％子公司情形视同公司行为[21] - 持股5％以上股东和关联人承担信息披露义务[26] 监事会与董事会 - 监事会披露董事违规提前15天书面通知董事会[28] - 董事会管理信息披露，秘书负责组织协调[25] 信息管理 - 商业秘密等可暂缓或免披露，期限一般不超两月[32] - 不以新闻发布等形式代替披露[23] - 发现已披露信息有误等及时更正补充澄清[23] - 信息披露常设机构为董事会秘书办公室[29] - 接触应披露信息人员负有保密义务[31] 制度相关 - 原《信息披露管理办法》（2019年10月）废止[34] - 本制度由董事会解释审议，通过之日起执行[34]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-034 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午 15:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中委托出席董事 2 名，董事徐腊平先生、董事孙慧荣先生因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托 董事李新威先生代为出席并表决）。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露管理 制度>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《深圳证券 ...

业绩总结 - 2022年南昌兆投净利润 -71,959.99万元，2023年1 - 6月净利润5,449.95万元[8] 财务数据 - 2022年8月2日公司收到出售资产首期款10亿元[3] - 2023年9月5日前已收到交易尾款第一笔1亿元[4] - 交易尾款第二笔1亿元需在2023年12月31日前支付[4] - 交易尾款第三笔8亿元需在2024年8月13日前支付[4] 公司结构 - 顾伟在南昌兆投出资1,236.5万元，持股99.9990%[8] - 南昌宝瑞祥贸易在南昌兆投出资0.0124万元，持股0.0010%[8] 交易情况 - 关联交易需获股东大会批准，《补充协议》待审议生效[6] - 关联交易对公司经营无重大影响，符合公司根本利益[15]

新策略 - 公司拟购买董监高责任险完善风险管理体系[1] - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交2023年第三次临时股东大会审议[1] 其他事项 - 公司将签《关于受让<股权转让协议>项下权利义务的协议》之补充协议一[2] - 该补充协议一议案将提交2023年第三次临时股东大会审议[2] - 公司交易遵循平等、自愿原则，不影响经营和股东利益[2]