业绩总结 - 兆驰股份2023年归母净利润预计15-18亿元，同比增长30%-57%[1] - 兆驰股份2023年电视ODM业务出货量全球第三，同比增长24%[1] - LED芯片产品结构优化，盈利能力有望提升[1] - 兆驰股份COB封装在LED小间距显示市场渗透率超过50%[2] - 兆驰股份下调2023-2025年归母净利润至16.68/22.07/26.35亿元，对应PE分别为12.8/9.7/8.1倍[3] 未来展望 - 2025年预计每股净资产将达到4.00元[6] - ROE预计在2025年将达到15%[6] - 2025年预计净利润增长率为19%[6] - 预计2025年P/E为8.1，P/B为1.2[6] - 2025年预计EBITDA Margin将达到16%[6] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[13] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[13] - 公司总部电话为0755-82130833[13] - 公司在上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层设有办公室[13] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[13]

公司地址及联系方式变更 - 董事会办公室迁至深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座[1] - 注册地址等其他联系方式不变[1] - 最新联系地址为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座[1] - 最新邮政编码为518112[1] - 最新电话为0755 - 33614068[1] - 最新传真为0755 - 33614256[1] - 最新电子信箱为ls@szmtc.com.cn[1]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-001 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于二〇二四年一月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年一月十二日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现 场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长 顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担 保的议案》； 董事会认为：兆驰瑞谷与下游客户已稳定合作多年，拥有丰富的为下游客户提 供光通信器件产品及解决方案的经验，公司本次为下游客户与兆驰瑞谷开展业务过 程中下游客户对兆驰瑞谷形成的全部债权按持股比例 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-002 本次被担保对象广东兆驰瑞谷通信有限公司（以下简称"兆驰瑞谷"）为公司 控股子公司，由于兆驰瑞谷最近一期的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议，敬请投资者关注担保风险。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"兆驰股份"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于对控股子公司提供担保的议案》，具体内容公告如下： 深圳市兆驰股份有限公司 关于对控股子公司提供日常经营担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、注册资本：人民币 5497.0224 万元 一、担保情况概述 公司控股子公司兆驰瑞谷主营业务系为客户提供光通信传输领域的器件产品及 解决方案。为进一步保障兆驰瑞谷与下游客户的业务合作顺利开展，公司拟为下游 客户与兆驰瑞谷开展业务过程中下游客户对兆驰瑞谷形成的全部债权按持股比例提 供最高额保证担保，保证最高限额为不超过人民币 10,000 万元，保证范围包 ...

2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-050 深圳市兆驰股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场 ...

股东大会安排 - 公司2023年11月28日决定12月15日召开2023年第四次临时股东大会[5] - 2023年11月30日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2023年12月15日15:00在深圳召开，由董事长顾伟主持[7] - 现场投票时间为2023年12月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为2023年12月15日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东（或股东代理人）4人，代表有表决权股份226,579,030股，占比5.8688%[8] - 参与网络投票股东10人，代表有表决权股份1,028,399,670股，占比26.6375%[8] - 中小投资者9人，代表有表决权股份123,292,070股，占比3.1935%[8] - 出席股东大会股东共14人，代表有表决权股份1,254,978,700股，占比32.5063%[9] 议案表决结果 - 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意1,254,587,100股，占99.9688%[13] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意1,254,976,700股，占99.9998%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意1,216,103,470股，占96.9023%[15] 弃权表决权情况 - 已扣除南昌兆驰投资合伙企业及其一致行动人顾伟合计放弃的666,212,483股股份表决权[9] - 南昌兆投放弃公司14.64%股份的表决权，顾伟先生放弃公司0.08%股份的表决权[15] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[16]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-049 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第八次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，兹定于 2023 年 12 月 15 日 15:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 1．现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00 2．网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

深圳市兆驰股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 | 事 | 34 | | 第二节 | | ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-047 深圳市兆驰股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉 讼中均无需承担民事责任。 3．诚信记录 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2023年度审计机 构。本事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。现将有关事项公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 1．事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-048 深圳市兆驰股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： | | 应当建议股东大会予以撤换。 | 应当建议股东大会予以撤换。 | | --- | --- | --- | | | | 其中，独立董事连续两次未能亲 | | | | 自出席董事会会议，也不委托其 | | | | 他独立董事代为出席的，董事会 | | | | 应当在该事实发生之日起三十 | | | | 日内提议召开股东大会解除该 | | | | 独立 ...