会议情况 - 凯撒文化第八届董事会第十二次会议于2025年3月6日召开，9位董事参与表决并全票通过相关议案[1] 资金管理 - 公司继续用不超过2.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[2] - 授权管理层行使投资决策并签署合同文件[2]

舆情管理 - 成立舆情工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 采集公司及子公司官网等载体舆情信息[7] - 按快速反应等原则处理舆情[10] 信息保密 - 内部部门及知情人员对未公开信息保密[16] - 信息知情人等不得擅自披露公司信息[17] 虚假信息处理 - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任的权利[17]

股票代码：002425 证券简称：ST凯文 公告编号：2025-006 | 授信银行名称 | 申请额度 | 折合人民币 | 方式 | 抵押物 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | | | | 工商银行 | 8,000 | 8,000 | 资产抵押 | 南京和郑州自有房产 | 二、以资产抵押申请授信的情况 公司提供南京和郑州自有房产以抵押担保方式向工商银行申请综合授信额度人民币 8,000万元。本次抵押的资产具体情况如下： | | 权证号 | 建筑面积 | 坐落 | | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | | | | | | | （㎡） | | | --- | --- | --- | --- | | 房产 | 苏（2018）宁建不动产权第 0031010 号 | 179.92 | 南京市建邺区福园街 141-10 号 | | 房产 | 苏（2018）宁建不动产权第 0031014 号 | 186.50 | 南京市建邺区福园街 141-11 号 | | 房产 | 苏（2018）宁建不动权第 0031013 号 | 17 ...

关联交易审议 - 公司于2025年2月19日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 独立董事以3票同意审议通过该议案[12] 关联交易金额 - 2025年预计与集华置业房屋租赁48万元，已发生3.97万元，上年47.27万元[3] - 2025年预计与凯撒国际集团香港车辆租赁17万元，已发生1.38万元，上年16.49万元[3] - 2025年预计与深圳市幻动无极科技房屋租赁158万元，已发生13.16万元，上年78.98万元[3] - 2025年预计与深圳市幻动无极科技游戏开发7000万元，已发生84.51万元，上年3541.19万元[3] 关联交易占比 - 上一年度集华置业房屋租赁实际发生额占同类业务比例6.70%[4] - 上一年度凯撒国际集团香港车辆租赁实际发生额占同类业务比例100.00%[4] - 上一年度深圳市幻动无极科技房屋租赁实际发生额占同类业务比例6.23%[4] - 上一年度深圳市幻动无极科技游戏开发实际发生额占同类业务比例23.37%[4]

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-005 经审核，监事会成员一致同意关于 2025 年度日常关联交易预计的交易事项。 内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司监事会 2025年02月19日 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2025 年 2 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式 送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》。 ...

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-004 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 三、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 由于本议案涉及关联交易，关联董事郑雅珊、郑林海、郑鸿胜和郑紫蔓回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事 认为上述关联交易是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计，双方交易定价公平、公正、 平等自愿，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...

2024年财务指标预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.6亿元至5.4亿元，上年同期亏损7.946513亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3.7亿元至4.5亿元，上年同期亏损6.844323亿元[2] - 2024年基本每股收益预计为-0.4852元/股至-0.5696元/股，上年同期为-0.8382元/股[2] 净利润亏损原因 - 大部分存量游戏产品进入生命周期后半程，游戏流水下滑，部分新产品流水不及预期致净利润亏损[5] - 控股子公司深圳市酷牛互动科技有限公司和杭州幻文科技有限公司净利润继续亏损，暂估商誉减值准备对归属于上市公司股东的净利润影响为-7500万元至-6700万元[5] - 部分其他非流动金融资产、投资性房地产公允价值存在变动损失影响公司利润[5]

公司决策 - 2025年1月9日召开第八届董事会第十次会议，9位董事全出席[2] - 会议全票通过《关于拟出售房产的议案》[2] 资产出售 - 公司拟出售14处投资性房地产，账面价值合计25490.09万元[2]

核心观点 - 凯撒文化因通过资金流转虚增利润被广东证监局处罚，2021年少提坏账准备1524.67万元，虚增利润占当期披露利润总额的15.55% [5] - 公司及5名责任人合计被罚款1300万元，其中公司罚款400万元，时任董事长郑某明、董事副总经理孔某坚分别罚款250万元 [2] - 公司申辩称处罚金额过重且将影响现金流，但申辩意见未被采纳 [7][22] 违法事实 - 公司通过供应商将资金流转至指定客户再回款，虚增利润1524.67万元，导致2021年年报虚假记载 [5] - 该行为违反《证券法》第七十八条第二款和第七十九条第一项规定 [5] 责任人认定 - 时任董事长郑某明、董事副总经理孔某坚被认定为直接负责的主管人员 [6] - 时任总经理何某威、财务总监刘某、董秘彭某、独董马某杰被认定为其他直接责任人员 [6] 申辩意见及反驳 - 公司申辩：历史合规、配合调查、处罚过重且影响经营 [7] - 财务总监刘某申辩：不知情且已勤勉尽责 [9][10][11] - 独董马某杰申辩：未参与日常经营且已履行审核义务 [13][14] - 董秘彭某申辩：未参与造假且主动报告违规事件 [17][18] - 广东证监局反驳：责任人员未充分履行审慎核查义务 [20][21] 处罚结果 - 公司被警告并罚款400万元 [23] - 郑某明、孔某坚各罚款250万元，何某威、刘某各罚款150万元，彭某、马某杰各罚款50万元 [23] - 申辩未对处罚金额产生有利影响 [24] 公司经营情况 - 2023年营收4.31亿元，净亏损7.95亿元；2024年前三季度营收3.27亿元，净亏损0.96亿元 [26][27] - 控股股东为凯撒集团（香港）有限公司，持股19.59%，实控人为郑合明 [25][26] - 截至2024年9月股东户数7.6万，12月6日市值23.82亿元 [27]

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2024-052 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒文化"）于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 0062024005 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 （详见公司于 2024 年 5 月 6 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯撒（中国）文化股份有限公司关于公司 收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-027）。 2024 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会广东监管局（以下简称"广东监管局"）出具 的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2024〕24 号） ...