业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会举办地点为中证网[1] - 投资者可登陆“中国证券报·中证网”参与[1] 参会人员 - 总经理何啸威、董秘邱明海、独董马汉杰和财务总监刘军出席[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度网上业绩说明会问题[1] - 投资者需在2025年5月8日前将问题发至指定邮箱[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

会计政策变更 - 公司拟自2024年1月1日起执行会计政策变更[4] - 变更后按《准则解释第17号》《准则解释第18号》执行[7] - 变更对财务等无重大影响[8] 公告信息 - 公告日期为2025年04月28日[10]

融资授信 - 2025年4月24日会议通过申请融资授信总额度议案[2] - 拟申请不超5亿元或等值外币授信额度[2] - 额度可循环，公司及子公司均可使用[2] - 授权董事长决定额度并签文件，期限至2025年度董事会召开[2]

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号： 2025-020 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于为子公司融资提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、预计担保情况概述 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事 会第十四次会议审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自 2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，担 保额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项在经董事 会审议后，还需提交2024年度股东大会审议。 为支持子公司的经营及发展的融资需求，公司对子公司（含其子公司）与银行及非银行 类金融机构发生的融资业务提供担保，担保总金额为28,000万元人民币或等值外币，担保期 限为自本议案生效之日起1年内。具体担保额度分配如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | 2024年 | 本次新增 | 担保额度占上 | 2025年审 | 是否 | | ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备22524.83万元[1] - 本次核销资产1705.48万元，对净利润影响为0元[3] - 计提及核销合计24230.31万元，减少2024年利润总额22524.83万元[5] 资产减值明细 - 信用减值计提3387.21万元[1] - 开发支出减值计提2089.82万元[1] - 长期股权投资减值计提1433.30万元[1] - 商誉减值计提14844.50万元[1] - 无形资产减值计提770.00万元[1] 决策情况 - 2025年4月24日会议通过2024年度相关议案[1] - 监事会同意2024年度计提及核销资产[6]

凯撒（中国）文化股份有限公司 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2025 年 04 月 28 日 凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规定，凯撒（中国）文化股份 有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，截至到本公告披露日，公司现任独立董事梁强先生、马汉杰先生和陆晖先生的 任职经历以及相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

股价与净资产 - 2024年2月1日 - 2025年2月1日收盘价连续12个月低于对应经审计每股净资产[3] 公司决策 - 2025年4月24日董事会全票通过《关于公司估值提升计划的议案》[5] 产品计划 - 2025年度计划推出基于头部IP的游戏产品，如《航海王：集结》等[6] 分红与激励 - 2025年满足条件拟实施年度现金分红[7] - 运用激励工具优化薪酬结构[8] - 鼓励大股东和董监高增持或承诺不减持[8] 投资者交流与信息披露 - 2025年举办业绩说明会与投资者交流[8] - 采取可视化形式解读报告和公告[9] 估值提升评估 - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[12] - 日平均市净率低于行业均值时在业绩说明会专项说明[12]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月20日14:00，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2025年5月15日[5] - 登记时间为2025年5月15日9:30 - 11:30，13:30 - 15:30[15] - 网络投票代码为362425，投票简称为凯撒投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00[27] - 公告发布时间为2025年4月28日[23] - 出席会议股东须在2025年5月15日15:30前送达或传真回执至公司[34] 审议议案情况 - 会议审议总议案及多项非累积投票提案，均获同意[30] - 非累积投票提案涵盖2024年度董事会、监事会工作报告等[30] - 涉及2024年年度报告及其摘要、财务决算报告等议案[30] - 有关于2024年度内部控制自我评价报告等议案[30] - 包含续聘2025年度审计单位、2024年度利润分配预案等议案[30] - 涉及公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[30] - 有关于为子公司融资提供担保预计额度的议案[30] - 包含补选公司独立董事等议案[30] - 涉及2025年员工持股计划相关议案[30]

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-015 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达给 全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年度监事 会工作报告的议案》。 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年年度报 告及其摘要的议案》。 经审核，监事会成员一致认为，董事 ...

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定2025年员工持股计划程序合法有效[1] - 审议员工持股计划相关议案决策程序合法有效[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 监事会同意实施2025年员工持股计划[2] - 将相关事项提交2024年年度股东大会审议[2] 会议与审核 - 2025年4月24日召开第八届监事会第十二次会议[1] - 监事会审核意见发布日期为2025年4月28日[3]