根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委 托，指派李钰雯律师、马伊娜律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（简称"本次股 东大会"）并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它需公告的文 件 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括珠江人寿、国金证券、玄甲私募等多家机构及个人投资者 [1] - 时间为2023年11月21日上午10:30 - 12:00 [1] - 地点在广州毅昌科技股份有限公司二楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书/财务负责人叶昌焱、产品研发部部长邹海清、证券事务代表郑小芹 [1] 公司业绩下滑原因 - 2023年1 - 9月销售收入下滑和经营业绩亏损，因产品结构优化使营业收入减少、关停电视机整机业务致费用增加 [1] - 主动优化部分家电业务、关停电视机整机业务，使1 - 9月整机和家电行业注塑零部件等业务收入下降，清理家电业务资产和人员增加费用，导致整体毛利率、净利润下降 [1] - 新能源汽车、医疗健康等下游行业产品转型升级，订单增长但产能释放中，主动优化放弃大部分家电业务使固定成本分摊大，无法实现规模效益，整体毛利率偏低影响净利润 [2] 公司未来产品结构规划及业务方向 - 重点发展汽车结构件业务，突破发展新能源和医疗健康业务 [2] - 汽车方面产品有内外饰部件、轻量化部件、汽车模具，聚焦汽车内外饰总成能力 [2] - 新能源方面产品包括新能源汽车内外饰轻量化、动力电池热管理零部件以及便携式储能 [2] - 医疗健康方面产品以医疗耗材、医疗器械为主，聚焦医疗IVD零部件与耗材 [2] - 家电方面清退大部分业务，仅保留部分附加值较高的结构件业务 [2] 家电行业业绩占比情况 - 近年不断收缩家电业务，2023年第三季度加大力度清退大部分家电业务、关停电视机整机业务，未来主要发力汽车、新能源、医疗健康业务 [2] 汽车业务相关情况 - 主要客户包括比亚迪、奇瑞汽车、零跑汽车等知名企业，通过系统供应商配套于广汽、长城汽车、长安汽车等，为问界、智界汽车供应部分外饰件 [3] 新能源汽车订单及产能情况 - 订单模式是滚动式订单生产，芜湖基地产能利用率较高，喷涂线体满负荷生产，其他基地产能及订单情况每月有变化，维持正常生产水平 [3] 公司定增情况 - 向特定对象发行股票事项已获中国证券监督管理委员会同意注册批复，2023年7月8日已披露相关公告，后续将择机完成发行工作 [3]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-075 二、 公司为子公司芜湖汇展新能源科技有限公司担保的情况 （一）担保概述 为了满足业务发展需要，公司子公司芜湖汇展新能源科技有限公 司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请授信额度 1,000 万元，公司 为子公司芜湖汇展新能源科技有限公司前述授信业务提供担保。 本次担保额度在公司 2023 年度担保额度预计范围内，具体情况 如下： 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第三十七次会 议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构 申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 25.2 亿元。 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为下属公司提 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-074 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日下午2:30 （2）网络投票时间为：2023年11月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14 日9:15至2023年11月14日下午15:00期间的任意时间。 1 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宁红涛先生 6.召开会议的通知刊登在 2023 年 10 月 26 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委 托，指派周鹏程律师、马伊娜律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（简称"本次股 东大会"）并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-072 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年11 月9日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）担任公司2023 年度审计机构和内控审计机构，该议案尚需经公司股东大会审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所担任公司2022年度审计机构期间，遵循《中国 注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的 审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续 聘大信会计师事务所为2023年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 ...

广州毅昌科技股份有限公司 提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第五次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事签字： 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、 谨慎的立场，经认真审查相关资料，对广州毅昌科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议的相关议案发表事前 认可意见如下： 一、 关于对外投资暨关联交易的事前认可意见 经审核，我们认为：该对外投资符合公司的发展战略规划，符合 《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的相关规定。本 次对外投资构成关联交易，交易各方遵循公平自愿、协商一致原则， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将此议案提交公司董 事会审议。 二、 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经审核，我们认为：根据大信会计师事务所的相 ...

广州毅昌科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、 谨慎的立场，经认真审查相关资料，对广州毅昌科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立 意见如下： 胡彬 何和智 任力 尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司续聘会计 师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进 行，我们同意该议案。 （以下无正文） （本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 一、 关于对外投资暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为：该对外投资有利于公司适应市场需求变化， 符合公司发展战略。该关联交易事项是根据市场化原则而运作的，符 合公司整体利益，不存在损害公司 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-069 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议通知于2023年11月6日以邮件、书面和电话等形式发给全 体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年11月9日以通讯表决方 式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立 董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 关联董事宁红涛、熊海涛已回避表决。 公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-071）。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-073 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年第 五次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月28日召开公司2023 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2023年11月9日召开了第六届董事会第五次会议，会议决 定于2023年11月28日召开公司2023年第五次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2023年11月28日下午2:30 2. 网络投票时间为：2023年11月28日 其中 ...