证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-015 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议通知于2024年3月1日以邮件、书面和电话等形式发给全体 监事。会议于2024年3月13日以现场表决方式在公司二楼VIP会议室召 开，会议为定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由监事 会主席高俊生先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合 法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 ...

广州毅昌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00089 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 3-00089 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

担保情况 - 2024年度拟对外担保额度共计21.6亿元[3] - 目前担保余额3.8048亿元，占最近一期净资产比例457%[5] - 部分被担保子公司资产负债率超70%，担保超最近一期经审计净资产50%[2] 股权结构 - 高金技术产业集团有限公司持有公司25.98%股权[9] - 公司持有安徽毅昌等多家子公司不同比例股权[18][20][21][24][26] 公司数据 - 广州毅昌母公司资产负债率47.35%，营收123864535.34元，净利润378308038.92元[27] - 江苏毅昌资产负债率84.65%，营收212899854.14元，净利润 - 102962768.27元[27] - 青岛恒佳资产负债率70.56%，营收438104148.82元，净利润10073274.89元[27] 担保决策 - 4种担保情况需提交股东大会审批[29] - 可在额度内协商担保事宜，方式多样[30] - 授权调剂同一类别主体间担保额度[30] - 董事会同意担保议案并提交股东大会审议[33]

报告期内，监事会共召开 9 次会议，全体监事按时参加会议，认 真审议相关议案，具体如下： （一）第五届监事会第二十六次会议 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》以及中国证监会、 深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，报告期内， 监事会共召开 9 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取 了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司 重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事 和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的 提高。 一、监事会工作情况 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 第五届监事会第二十六次会议于 2023 年 2 月 20 日召开，会议审 议并通过了以下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | （二）第五届监事会第二十七次会议 第五届监事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 25 日召开，会议审 议并通过了以下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 年年度报告及其摘要》的议案 关于 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （任力） 一、独立董事基本情况 任力，男，中国国籍，出生于 1973 年，博士。1997 年至今任华 南理工大学材料学院教授。曾获国家技术发明二等奖、第 22 届中国 专利银奖、广东省技术发明一等奖、高等学校科学研究优秀成果奖自 然科学奖一等奖、广东省专利金奖等。现任国家人体组织功能重建工 程技术研究中心副主任、华南理工大学医疗器械研究检验中心副主任。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，6 次股东大会。本人作 为第六届董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议，均按规 定出席，未出现缺席情形，本人对提交董事 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事为胡彬、何和智、任力[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月13日[2]

广州毅昌科技股份有限公司监事会 关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调 整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 企业会计准则解释第 16 号对合并现金流量表、母公司现金流量 表无影响，对合并资产负债表、利润表影响如下： 单位：元 | | 2022 年 12 月 31 | 日 /2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 | | 资产： | | | | | 递延所得税资产 | 15,000,416.43 | 16,617,287.02 | 1,616,870.59 | | 负债： | | | | | 递延所得税负债 | 1,616,754.45 | 3,754,485.45 | 2,137,731.00 | | 股东权益： | | | | | 未分配利润 | -555,703,301.93 | -556,224,1 ...

会计政策变更 - 2024年3月13日董事会和监事会审议通过变更会计政策议案[3] - 因财政部2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》变更[3] - 自2024年1月1日起按解释第17号执行，对当期财报无影响[4][8] 备查文件 - 第六届董事会第八次会议决议[9] - 第六届监事会第七次会议决议[10]

（胡彬） 一、独立董事基本情况 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 胡彬，男，中国国籍，出生于 1962 年，本科，中国注册会计师。 曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会 计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，6 次股东大会。本人作 为第六届董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议，均按规 定出席，未出现缺席情形，本人对提交董事会的全部议案审议后均投 以赞成票，没有反对、弃权 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-017 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 年度预 2024 | 截至披露日 | 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | | 计金额 | 已发生金额 | 生金额 | | | | | 原则 | | | | | | 金发科技 江淮毅昌 | 采购商 | 市场原 | 8,000.00 | 1,068.22 | 5,769.16 | | | | 采购商 品 | 市场原 则 | | | | | 向关联 人采购 | | | 则 | 6,000.00 | 0.00 | 1,617.65 | | | | 品 | | | | | | | 高金富恒 | 采购商 | 市场原 | 100.00 ...