大信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州毅昌科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00121 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00121 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...

业绩总结 - 2023年营业收入226,129.43万元，同比下降16.59%[1] - 2023年净利润-21,240.06万元，同比下降606.04%[1] - 2023年新能源业务销售收入约21,498.74万元，同比下降49.47%[4] - 2023年汽车业务营收约78,640.51万元，同比增长37.28%[5] - 2023年家电业务营收约81,270.39万元，同比下降29.69%[7] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获得新授权发明专利11项，实用新型专利4项[5] 未来展望 - 2024年贯彻“高质量发展家电，加快发展汽车，提速发展新能源和医疗健康”战略[18] - 2024年新能源汽车轻量化部件业务营收稳步增长[19] - 2024年医疗健康行业在2023年基础上进一步发展[29] - 2024年董事会按未来三年滚动战略规划开展业务[35] 其他新策略 - 2023年审计委员会召开4次会议[12] - 2023年提名与薪酬考核委员会召开1次会议[13] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[13] - 2023年董事会召开6次股东大会，第一次临时股东大会投资者参与比例30.50%[14][15] - 报告期内发展战略委员会召开1次会议[16] - 2022年度股东大会参会比例30.49%，决议公告于2023年5月23日刊登[17] - 2023年第二次临时股东大会参会比例30.54%，决议公告于6月22日刊登[17] - 2023年第三次临时股东大会参会比例30.76%，决议公告于7月29日刊登[17] - 2023年第四次临时股东大会参会比例31.03%，决议公告于11月15日刊登[17] - 2023年第五次临时股东大会参会比例30.55%，决议公告于11月29日刊登[17]

广州毅昌科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00122 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00122 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何和智） 一、独立董事基本情况 何和智，男，中国国籍，出生于 1963 年，博士。1994 年至今华 南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编 委、广东省机械工程学会副秘书长。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | 应 出 席 次 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | | 加会议次数 | | | 亲自出席会议 | | | | （二）报告期内，本人列席股东大会的情况 2023 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 20 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-019 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）如其他单一主体申请的授信金额不超过 5 亿元（含），授 权董事长决定。 （三）公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述授 信额度申请事宜。授权董事长决定并签署相关协议及法律文件，在办 理具体业务时，董事长签名或签章均具有同等法律效力。 上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司 生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司 实际发生的融资金额为准，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至下一年度股东大会召开之日止。 二、相关审核、审批程序 公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过了《关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的议案》，该项 议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次 会议决议。 广州毅昌科技股份有 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 1 / 9 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-014 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议通知于2024年3月1日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年3月13日以现场表决形式 在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2023年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2024年第一次审计委员会审议通过。 本议案 ...

会议相关 - 公司独立董事于2024年3月1日召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议[1] 关联交易 - 2023年度日常关联交易实际与预计金额有差异属正常经营行为[1] - 2024年度预计日常关联交易属正常商业交易行为[1] - 关联交易价格按市场价格确定，定价公允合理[1] - 同意2024年度日常关联交易额度预计事项并提交审议[1]

会计政策变更 - 公司于2023年4月27日披露会计政策变更公告，对2022年财务报表追溯调整[1] - 单项交易递延所得税处理自2023年1月1日执行，对财务无重大影响[2] - 企业会计准则解释第16号对现金流量表无影响[3] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产调整后增1,616,870.59元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税负债调整后增2,137,731.00元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表未分配利润调整后减520,860.41元[4]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-022 欢迎广大投资者参与。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告已于 2024 年 3 月 15 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公 司 2023 年年度报告和公司的经营情况，公司将于 2024 年 3 月 20 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公司 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登录"全景▪路演天下"（https://ir.p5w.net）参与本次公司年度 网上业绩说明会。 出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长宁红涛 先生、独立董事胡彬先生、财务负责人/董事会秘书叶昌焱先生。 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投 资者提前公开征集问题，投资者可于 2024 年 3 月 19 日（星期二）17:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公 司 邮 箱 ： zhengquan@echom.com（邮件请注明"业绩说明会 ...