侯建军先生本人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺 事项。侯建军先生的辞职不会对公司正常生产经营产生不利影响。 公司董事会对侯建军先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-022 武汉高德红外股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司常 务副总经理侯建军先生的书面辞职报告。侯建军先生因个人原因向公司董事会申 请辞去常务副总经理及担任的其他职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，侯建军先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三日 ...

公司基本信息 - 公司成立于2004年7月13日[1] - 公司注册资本为4270736108元人民币[1] 公司决策 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会，通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1]

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-020 武汉高德红外股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分配方案（以下简称"分配方案"）已经 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 2、自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化。若在本次利 润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调 整。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,270,736,108 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.14 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-019 武汉高德红外股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决； 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开； 4、本次股东大会审议的议案 8.02、议案 8.03、议案 8.04 和议案 10 属特别决 议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日 14:30； （2）网络投票：2024 年 5 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：武 ...

会议安排 - 2024年4月15日审议通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月16日多平台公告股东大会通知及提案内容[3] - 2024年5月9日14时30分召开股东大会，网络投票当天进行[4] - 股权登记日为2024年5月6日[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表37人，代表股份2,756,844,286股，占比64.5520%[7] - 现场出席7名，代表股份2,717,215,365股，占比63.6241%[7] - 网络出席30人，代表股份39,628,921股，占比0.9279％[8] - 中小股东和代表33人，代表股份39,814,351股，占比0.9323%[9] 议案审议 - 审议提案十项，一项含九个子议案[16] - 各议案有对应总投票数和中小投资者投票数[16][17][18][19][21] 会议结果 - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[22] - 召集与召开程序、出席及召集人资格合法有效[24]

武汉高德红外股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 （2023 年年度股东大会审议通过） 1 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章公司经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 22 | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 34 | | | 第三节监事会决议 36 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | | 第二节内部审计 40 | | | 第三节会计师 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入467,973,388.98元，较上年同期增长5.57%[3] - 2024年第一季度营业总收入4.6797338898亿美元，较上期4.4328893391亿美元增长5.57%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润8,383,466.62元，较上年同期减少86.73%[3] - 2024年第一季度净利润838.346662万美元，较上期6349.638634万美元下降86.80%[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额-206,484,280.14元，较上年同期减少221.17%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 206,484,280.14元，2023年Q1为170,409,059.75元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产8,795,284,688.04元，较上年度末增长2.00%[3] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额8795284688.04元，期初余额8622522232.32元[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,805,998,529.46元，较上年度末增长0.31%[3] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计68.0599852946亿美元，较上期67.8510425092亿美元增长0.31%[17] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据较期初增长38.16%，主要系期末商业承兑汇票增加所致[7] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用较上年同期增长75.64%，主要系销售人员增多、人员薪酬增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用较上年同期增长39.78%，主要系研发项目增多、项目投入增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为136,747[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 武汉市高德电气有限公司持股比例为36.39%，为第一大股东[11] - 武汉市高德电气有限公司持有公司1554198364股人民币普通股，占股36.39%，为控股股东[12] - 黄立持有公司289337344股人民币普通股，持有高德电气97％股权，为公司实际控制人[12] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金期初持股18846324股，占比0.44%，期末持股16907924股，占比0.40%[13] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金期初持股15035958股，占比0.35%，期末持股12680240股，占比0.30%[14] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股9129490股，占比0.21%，期末持股18983420股，占比0.44%[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额1176799540.30元，期初余额1484353188.33元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2024年3月31日公司应收账款期末余额1630524865.64元，期初余额1572287613.28元[15] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2024年3月31日公司存货期末余额2073885365.21元，期初余额1889253657.79元[16] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2024年3月31日公司固定资产期末余额1476371556.05元，期初余额1520838988.25元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本4.5416408333亿美元，较上期3.9123955509亿美元增长16.08%[19] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年第一季度流动负债合计16.1145969473亿美元，较上期14.9970728636亿美元增长7.45%[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年第一季度非流动负债合计3.7782646385亿美元，较上期3.3771069504亿美元增长11.88%[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年第一季度负债合计19.8928615858亿美元，较上期18.374179814亿美元增长8.26%[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益0.0020，较上期0.0148下降86.49%[22] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0020，较上期0.0148下降86.49%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金 - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金5.8401060205亿美元，较上期7.3926750126亿美元下降20.99%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计2024年Q1为600,882,706.37元，2023年Q1为785,407,196.36元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计2024年Q1为807,366,986.51元，2023年Q1为614,998,136.61元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为2,108,476.40元，2023年Q1为1,829,707.02元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计2024年Q1为244,422,775.85元，2023年Q1为114,023,444.10元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 242,314,299.45元，2023年Q1为 - 112,193,737.08元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为248,158,948.41元，2023年Q1为32,504,057.74元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为106,058,136.31元，2023年Q1为205,033,356.06元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为142,100,812.10元，2023年Q1为 - 172,529,298.32元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 306,117,313.06元，2023年Q1为 - 114,285,258.71元[25]

武汉高德红外股份有限公司 第一条 为了促进武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，完善公司治理机制，加强内部控制建设，保证审计委 员会对年度审计工作的有效监督，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"《中 国证监会》"）、深圳证券交易所的有关规定以及《武汉高德红外股份有限公司 章程》的有关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制、审计和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽责地履行审计委员会 的责任和义务，积极开展工作。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应当与公司经营管理层、相关部门以及提供年报审计的 会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。 第五条 审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及在审计过程中 发现的问题，并适时督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会 应当以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人在书面意见 上签字确认。 第六条 审计委员会应在年审注册会计 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次；35名从业人员受相关处罚多次[6] 审计安排 - 2023年续聘信永中和为审计机构，2024年进行审前及审计沟通，审议通过2023年年度报告议案[9][12]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产一定比例影响债券交易价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[6] 信息报送与保存 - 内幕信息公开后五个交易日内报送相关档案及备忘录至深交所[8] - 相关档案及备忘录至少保存十年[9] 事项管理与保密 - 重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名[11] - 董监高及相关单位做好内幕信息保密[13] - 各单位负责人是内幕信息管理第一责任人[13] - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[14] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司给予处分并要求赔偿[14] - 利用内幕信息违法公司处罚或追责，涉嫌犯罪移送司法[14] - 服务机构及人员违规公司可解除合同并追究责任[15] 自查与制度生效 - 公司自查内幕信息知情人买卖证券情况并追究责任[15] - 本制度自董事会审议通过生效，旧制度废止[17]