交易完成与督导状态 - 雷科防务发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问为中信建投证券 [2] - 本次交易已实施完毕 持续督导期已于2021年12月31日届满 [2] - 因交易发行的可转换债券存续期尚未期满 中信建投证券需继续对相关事宜履行持续督导义务 [2] 财务顾问主办人变更 - 中信建投证券原委派朱李岑和王志宇担任本次交易财务顾问主办人 [2] - 王志宇因个人工作调整原因无法继续担任财务顾问主办人 [2] - 中信建投证券委派王玉明接替王志宇继续担任本次交易财务顾问主办人以保证持续督导工作有序开展 [2]

财务顾问督导 - 本次交易持续督导期于2021年12月31日届满，但可转债存续期未满，中信建投需继续督导[1] 人员变更 - 原主办人王志宇因工作调整无法继续担任，王玉明接替[2] - 变更后主办人为朱李岑和王玉明，不影响督导和公司经营[2] 新人员情况 - 王玉明是保荐代表人，现任中信建投并购部高级副总裁，曾参与多个重大项目[5]

股东信息 - 截至2025年9月19日公司股东人数为133,220户 [1]

公司技术进展 - 公司在存储芯片领域的民品eMMC于2025年上半年完成关键技术迭代升级 [1] - 存储介质由国产长江存储X1颗粒成功适配到X4颗粒 [1] - 技术升级后产品成本明显降低 [1] 产品与市场竞争力 - 公司eMMC产品已与国产主流CPU厂家完成兼容性适配 [1] - 兼容性适配显著提升了产品竞争力 [1]

公司产品与技术 - 公司相关产品和技术未来可以应用于机器人领域 [1] - 相关技术目前尚无实际应用 [1] 公司战略与市场机会 - 公司将积极关注有关行业动态 [1] - 公司将不断强化自身业务能力以把握市场机会 [1]

公司战略与业务部署 - 公司在存储芯片领域全面部署嵌入式存储业务，时间点为2025年上半年 [1] - 公司业务部署遵循国家“全国产化自主可控”的战略方针 [1] 产品技术进展 - 民品eMMC完成关键技术迭代升级，存储介质由国产长江存储X1颗粒成功适配到X4颗粒 [1] - 存储介质适配X4颗粒后成本明显降低 [1] - 产品与国产主流CPU厂家完成兼容性适配，显著提升产品竞争力 [1]

公司产品与技术应用 - 公司相关产品和技术未来可以应用于机器人领域 [1] - 相关技术目前尚无实际应用 [1] - 公司将积极关注行业动态并强化自身业务能力以把握市场机会 [1]

股价与交易数据 - 9月17日股价下跌0.73% 成交额1.45亿元[1] - 当日融资买入1121.38万元 融资偿还1735.53万元 融资净卖出614.15万元[1] - 融资融券余额合计3.63亿元 融资余额3.62亿元占流通市值5.03% 超过近一年70%分位水平[1] - 融券余量12.17万股 融券余额66.57万元 超过近一年90%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至8月29日股东户数13.75万户 较上期减少0.62%[2] - 人均流通股9405股 较上期增加0.62%[2] - 香港中央结算有限公司和长信国防军工量化混合A退出十大流通股东[3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入5.42亿元 同比增长9.77%[2] - 归母净利润-4167.21万元 亏损同比收窄37.27%[2] 业务构成 - 雷达系统业务占比33.48% 智能控制29.83% 卫星应用20.92%[1] - 安全存储业务占比13.05% 智能网联1.29% 其他业务1.42%[1] 分红情况 - A股上市后累计派现3.23亿元[3] - 近三年累计派现0.00元[3] 公司基本信息 - 成立于2002年12月11日 2010年5月28日上市[1] - 总部位于北京市海淀区西三环北路甲2号院[1] - 主营业务涉及雷达系统 智能弹药 卫星应用 安全存储和智能网联业务群[1]

担保情况概述 - 公司2025年银行授信总额度及对子公司担保额度均不超过120,000万元 [1] - 授权期限自2024年度股东大会批准日起至2025年度股东大会止 [1] 本次担保进展 - 为全资子公司理工雷科提供3,000万元连带责任担保 主债权期间为2025年9月5日至12月18日 [2] - 为全资子公司雷科空天提供1,000万元连带责任担保 主债权期间为2025年9月4日至2026年8月19日 [3] - 担保总额38,500万元 占2024年末经审计净资产11.19% [14] 被担保人基本情况 - 理工雷科注册资本37,790万元 主营雷达及配套设备制造、卫星导航定位接收机等业务 [5] - 雷科空天注册资本7,500万元 主营雷达及配套设备制造、电子元器件制造等业务 [7] - 两家子公司均为全资子公司且非失信被执行人 [5][7][8] 担保合同主要内容 - 理工雷科担保合同编号202502099RSB018 担保范围包括主债权本金及利息等衍生费用 [9] - 雷科空天担保合同编号兴银京月(2025)高保字第202534-1号 担保范围涵盖表内外金融业务形成的全部债权 [11] - 两笔担保均采用连带责任保证方式 保证期间均为债务到期后三年 [9][11]

担保事项 - 公司为全资子公司理工雷科提供连带责任担保 金额不超过3000万元 [1] - 公司为全资子公司雷科空天提供连带责任担保 金额不超过1000万元 [1] - 担保事项在2024年年度股东大会审议通过的120000万元担保额度内 [1] 担保总额 - 本次担保后公司对外担保总余额为38500万元 [1] - 对外担保总额占公司最近一年度经审计净资产的11.19% [1]