人员信息申报 - 董事和高管新上市、新任等情况2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[4][5] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 上市交易之日起1年内不得转让股份[8] - 离职之日起6个月内不得转让直接持有的本公司股份[9] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[10] 减持增持规定 - 减持应在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划[13] - 增持计划实施期限自公告披露起不超6个月[14] 其他规定 - 股票变动2个交易日内向公司报告并公告[14] - 违规买卖股份所得收益归公司，董事会负责收回[16] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日起实施[19] - 制度发布日期为2025年11月13日[20]

互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息和回复要真实、准确、完整，保证公平性[4][6] - 不得涉及未公开重大及不宜公开信息，充分提示风险[6] 管理安排 - 证券事务部为对口管理部门，各部门及子公司配合解答[9][10] 制度实行 - 制度自董事会决议通过之日起实行[12]

证券投资范围 - 包括新股配售、证券回购等[2] 不适用情形 - 公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资等[2] 特殊规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上有特殊规定[3] 审议披露规则 - 投资总额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[6] - 投资总额占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议披露[6] 额度期限 - 使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[6] 部门职责 - 财务部门负责资金管理，内审部门年末检查[8][9] 文件提交 - 董事会决议后二日内提交文件至深交所[11][17] 进展披露 - 发生理财产品募集失败等及时披露进展及措施[12] 制度生效 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[14]

第一条 为进一步完善浙江嘉欣丝绸股份有限公司（下称"公司"）董事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、 法规的规定及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本薪酬管理制度。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（包括职工代表董事）及独立 董事。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书等《公司章程》中约定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定 ...

内部控制目标 - 保证经营合法合规、提高经营效率、保障资产安全完整、确保信息披露真实准确完整公平[2] 内部控制原则 - 遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则[3][4] 内部控制职责 - 董事会负责制度建立、健全和有效实施，审计委员会监督，管理层组织领导日常运行[6] 内部控制活动 - 涵盖销售及收款、采购及付款等运营环节[8] 内控制度内容 - 包括印章管理、合同管理等各项管理制度[8] 风险评估体系 - 建立完整体系，监控经营、财务等各类风险[10] 主要内部控制方面 - 包括对控股子公司、关联交易、对外担保等方面的控制[10][11][12] 风险识别因素 - 内部关注人力资源、管理、自主创新等因素，外部关注经济、法律、社会等因素[14][15] 风险分析应对 - 采用定性与定量结合方法分析排序风险，确定应对策略[18] 风险控制措施 - 运用多种控制措施将风险控制在可承受度内，如不相容职务分离、授权审批等[20] 预算控制要求 - 明确各职能单位职责权限，规范预算程序，强化约束[21] 运营分析控制 - 定期分析运营情况，通过多种方法发现问题并改进[23] 绩效考评控制 - 建立制度，设置指标体系，将考评结果作为员工薪酬等依据[23] 信息与沟通机制 - 建立机制，确保信息及时沟通，筛选、核对、整合信息，在内外沟通反馈[25] 信息技术应用 - 利用信息技术促进信息集成与共享[25] 内部控制监督 - 审计部检查监督运行，形成报告通报，资料保存不少于十年[28] 内部控制评价披露 - 董事会审议评价报告并与年度财务报告同时披露[28]

制度制订 - 公司于2025年11月制订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] - 制度于2025年11月13日由公司董事会发布[10] 适用范围与责任情形 - 制度适用于公司董事等与年报信息披露有关人员[3] - 6种情形应追究责任人责任[3][4] 处理方式 - 4种情形应从重或加重处理[4] - 4种情形应从轻、减轻或免于处理[4] 责任追究形式 - 追究责任形式包括责令改正并检讨等5种[6] - 责任人出现责任追究范围事件时可附带经济处罚，金额由董事会确定[6] 制度执行与管理 - 制度未尽事宜或与法律相悖按有关法律法规规章执行[8][9] - 制度由公司董事会负责解释和修订，经审议通过之日起施行[9]

（2025 年 11 月） 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司 "）内部监督和 风险控制，规范内部审计工作，保护公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法 规的规定和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规、《公司章程》和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种检查监督及评价活动。 第三条 公司应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，做好内部审 计工作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效 性，防范和化解经营风险，维护公司和股东的合法权益。 第二章 内部审计机构设置 第四条 公司设立审计部，负责内部审计工作，接受董事会审计委员会的监督 和指导，对董事会负责，向董事会审 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%，提交股东会审议披露[9] - 与关联自然人成交超30万元，提交董事会审议披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5％，提交董事会审议披露[9] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，经非关联董事审议同意，提交股东会；为控股股东等担保需反担保[9] 会议表决规则 - 董事会过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过；不足三人提交股东会[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，经出席股东表决权二分之一以上通过[15][16] 其他规定 - 1%以上表决权股东可要求未回避股东回避[17] - 未回避的关联交易决议无效[17] - 已实施关联交易经裁判等确认应履行，董事及股东对公司损失负责[17] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[19] - 制度抵触按相关规定执行[19] - “以上”含本数，“超过”等不含本数[19] - 制度由董事会制定修改，报股东会通过生效并解释[19]

董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书等《公司章程》中约定的高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司或 董事会收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章 ...

累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事时，股东每股份投票权与应选董事人数相等[2] - 实施细则适用于选举或变更两名以上董事的议案[3] 投票表决权计算 - 选举非独立董事时，表决权为股份总数乘应选非独立董事人数[6] - 选举独立董事时，表决权为股份总数乘应选独立董事人数[6] - 股东会多轮选举需按每轮应选董事人数重算表决权[6] 董事当选规则 - 董事候选人按得票多少决定是否当选，当选需超出席股份总数二分之一[9] - 当选人数少于应选且超章程规定三分之二，缺额下次股东会选举[9] - 当选人数少于应选且不足章程规定三分之二，进行第二轮选举[9] - 第二轮仍未达三分之二，两个月内再开股东会选缺额董事[11] 细则生效与解释 - 实施细则由董事会拟定，股东会审议批准后生效[13] - 实施细则由公司董事会负责解释[13]