2024年工作情况 - 董事会召开9次，独立董事均亲自出席[2] - 召开3次股东大会，独立董事列席年度股东大会[3] - 独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议等[4][5][6] - 现场工作16天，对公司进行现场调查[7] - 按时披露4份定期报告[9] - 发布72份公告，独立董事监督信息披露[12] 2024年决策事项 - 4月12日董事会、监事会通过续聘审计机构议案，5月7日股东大会通过[11] 无相关情况 - 独立董事无提议召开董事会等情况[15] 2025年展望 - 独立董事将加强学习，促进公司健康稳定发展[16]

会议情况 - 2024年董事会召开9次会议，独立董事均出席[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席[3] - 2024年独立董事主持1次提名委员会会议[4] - 2024年独立董事出席6次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事出席4次专门会议[7] 工作时间与报告 - 2024年独立董事工作17.5天[8] - 2024年按时披露4份定期报告[10] 审计机构 - 2024年续聘审计机构，经董事会、监事会、股东大会通过[12] 公告数量 - 2024年发布72份公告[14] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职促发展[18] 其他情况 - 无提议召开董事会等情况[17] - 独立董事学习提升履职能力[16]

会议情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席年度股东大会[3] - 2024年独立董事主持6次审计委员会会议审核财务数据[4] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议审核业绩指标[6] - 2024年独立董事出席4次专门会议对重大事项发表意见[7] 工作时间与调查 - 2024年独立董事工作18天，现场调查并建言献策[9] 信息披露 - 2024年按时披露定期报告[11] - 2024年发布72份公告，独立董事监督披露工作[15] 审计机构 - 2024年4月审议通过续聘审计机构议案，5月股东大会通过[13] 未来展望 - 独立董事加强学习，促进公司发展[19] 其他情况 - 无提议召开董事会等相关情况[18] - 独立董事学习法规、参加培训提升履职能力[17] - 独立董事电子邮箱为xiaohong@xmu.edu.cn[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降68.18%至0.07元，连续两年下滑[1] - 每股净资产微增0.39%至5.09元，保持稳定增长[1] - 每股公积金下降15.56%至0.38元，显示资本结构调整[1] - 每股未分配利润增长1.87%至3.82元，留存收益增加[1] - 营业收入同比下降14.42%至26.17亿元，连续两年下滑[1] - 净利润大幅下降69.18%至0.49亿元，盈利能力显著减弱[1] - 净资产收益率下降68.3%至1.36%，资本回报率大幅降低[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例21.97%，较上期增加506.59万股[1] - 蔡永太持股5.02%保持第一大股东地位[2] - 郑志刚增持461.32万股至2.81%[2] - 黄明辉减持10万股至1.58%[2] - 谢仁国、张军庭新进前十大股东[2] - 上海宁泉资产管理有限公司和中欧价值发现混合A退出前十大股东[2] 分红方案 - 拟实施10派0.8元(含税)分红方案[2]

垒知控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。公司董 事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上述公司聘请的2024年度会计师事 务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人 刘维。 董事会审计 ...

会议情况 - 2024年度监事会召开5次会议，列席9次董事会会议，出席3次股东大会[2][3] - 多次监事会会议审议通过多项报告及议案[2][3] 财务相关 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 截至报告期末，公司可转债募资项目全部结项，无余额[15] 监事会意见 - 认为公司重大决策科学合理，程序合法，治理内控健全[6] - 认为使用闲置资金买理财可提高效率、增加收益[9]

关于为控股子公司提供担保的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司 提供担保的议案》，同意公司对控股子公司垒知科技集团有限公司、垒知科技集 团（深圳）有限公司、垒知科技集团四川有限公司、垒知科技集团重庆有限公司、 垒知科技集团有限公司北京分公司、垒知科技集团（南京）有限公司（上述 6 家公司统称为"债务人"或"被担保人"）在 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日期间，基于框架协议从神舟数码（中国）有限公司（以下简称为"供应商甲"） 采购产品所签订的订单、各类《销售合同》、电子合同或其他相关协议等而产生 的未付债务承担 ...

关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的议案》，同意公 司为资产负债率低于 70%的控股子公司使用授信额度提供担保。现将有关的事 项公告如下： 一、被担保方的基本情况 1、科之杰新材料集团有限公司 （5）经营范围：建筑材料的生产与销售；建筑科学研究；建筑技术开发与 咨询；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土外加剂的生产与销售；经营 ...

垒知控股集团股份有限公司董事会 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至 2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰海通证券股份有 限公司（曾用名"国泰君安证券股份有限公司"，下同） ...

关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第六届董事会第二十次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司因限制性 股票回购注销、公司股份回购注销以及公司可转换公司债券转股等事项导致的注 册资本发生变化，从而对公司注册资本进行变更，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日及 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告。 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体情况 ...