转债信息 - 垒知转债调整前转股价格7.67元/股，调整后7.59元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2025年6月13日[3] - 转股期起止日期为2022年10月27日至2028年4月20日[5] 权益分派 - 2024年年度每10股派现金股利0.80元（含税）[5] - 2025年6月12日以688,263,696股为基数分红[5] 债券发行 - 公司于2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券[3]

股本情况 - 公司现有总股本698,023,396股，回购专用账户持股9,759,700股不参与利润分配[4][6][8] 分红信息 - 本次实际现金分红总金额为55,061,095.68元[4] - 每10股派发现金股利0.80元（含税），境外机构等每10股派0.72元[6][8] - 按总股本折算每10股现金红利为0.788814元[4] 时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[9] - 2024年度权益分派方案于2025年5月16日股东大会审议通过[5] 股东相关 - 分派对象为2025年6月12日收市后登记在册的全体股东[10] - A股股东现金红利将于2025年6月13日划入资金账户[11] 税务及价格 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.16元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.08元，超1年不需补缴[8] - 权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0788814元/股[4]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金396,300,000元，净额390,460,551.88元[4] - 可转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易，代码127062，简称垒知转债[6] - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[7] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因权益分派和回购注销股票多次调整转股价格，最新为7.66元/股[8][9][10][11][12][13][14][15] 转股价格修正 - 2025年5 - 6月连续10日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发向下修正条件[3][20] - 触发条件后拟当日开董事会审议，次一交易日披露提示性公告[20] - 决定修正将公告幅度，股权登记日后执行修正价[18][19]

转债信息 - 垒知转债代码为127062，转股起止时间为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债暂停转股时间从2025年6月5日起，恢复转股时间为公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 派送股票股利或转增股本与增发新股或配股同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派送现金股利时P1=P0－D[6] - 三项同时进行时P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）[6]

会议基本情况 - 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年5月21日下午4点在厦门市湖滨南路召开 [1] - 会议通知已于2025年5月19日通过OA邮件、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议决议内容 - 审议通过《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 公司董事会综合考虑基本情况、股价走势、市场环境等因素，决定本次不向下修正"垒知转债"转股价格 [2] - 从2025年5月22日起重新计算，若再次触发转股价格向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使权利 [2] 信息披露 - 具体内容详见2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告》 [2]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 可转换公司债券于2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 2022 - 2024年多次调整“垒知转债”转股价格[7][8][9][10][11][13] 价格修正 - 截至2025年5月21日触发转股价格向下修正条件，公司决定本次不修正[3][18] - 从2025年5月22日起重新计算，若再触发董事会将再决定[18] 修正规则 - 转股价格向下修正条件及方案实施要求[15] - 修正后转股价格计算及相关执行规定[15][17]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年5月21日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案决议 - 会议审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格的议案[4] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[4] 后续安排 - 从2025年5月22日起重新计算转股价格向下修正条款触发情况[4] - 若再次触发，董事会将再开会决定是否行使修正权利[4] 公告信息 - 相关内容详见2025年5月22日巨潮资讯网披露的公告[5] - 公告链接为（www.cninfo.com.cn）[6] 备查文件 - 备查文件为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》[7]

垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》已刊 载于 2025 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 15:00；网络投票时 间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年4月24日决议召开本次会议，4月26日公告[6] - 本次会议于2025年5月16日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 股东出席情况 - 出席会议股东（或股东代理人）共207人，代表股份168,128,332股，占公司股份总数的24.4279%[9] - 出席现场会议股东8人，代表股份158,207,256股，占公司股份总数的22.9864%[9] - 参加网络投票股东199人，代表股份9,921,076股，占公司股份总数的1.4415%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意167,902,732股，占比99.8658%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》总表决同意167,911,432股，占比99.8710%[14] - 《公司2024年度财务决算报告》总表决同意167,927,432股，占比99.8805%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意167,907,232股，占比99.8685%[18] - 《公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意167,925,132股，占比99.8791%[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意167,908,832股，占比99.8694%[23] - 《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》总表决同意167,914,232股，占比99.8727%[25] - 《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》总表决同意167,720,492股，占比99.7574%[28] - 《关于公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保事项的议案》总表决同意167,719,892股，占比99.7571%[30] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意167,826,632股，占比99.8206%[32] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》总表决同意167,734,692股，占比99.7659%[35] 中小股东议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意9,701,576股，占比97.7875%[24] - 《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》中小股东表决同意9,706,976股，占比97.8420%[27] - 《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》中小股东表决同意9,513,236股，占比95.8892%[29] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小股东表决同意9,619,376股，占比96.9590%[34]

融资情况 - 公司发行3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] 转股信息 - 垒知转债转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3][7] 价格调整 - 2022 - 2024年多次因派现、回购注销股票调整转股价格[8][9][10][11][12][13][14][15][16] 触发条件 - 2025年4月28日至5月14日预计触发转股价格向下修正条件[20] 后续程序 - 触发条件后拟当日开董事会审议，次一交易日披露提示性公告[20] 其他提示 - 投资者可查《募集说明书》了解“垒知转债”其他内容[21] - 提醒投资者注意投资风险[22]