证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-054 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2023年10月26日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十次会议的通知，会议于2023年11月02日在公司会议室召 开，董事长张平先生主持了会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监事及 部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》。 为了提高资金收益率，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的 前提下，董事会同意公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金，购买云南信托-翊宇16号 集合资金信托计划产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.c ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-056 天津力生制药股份有限公司 现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下午3:00开始 网络投票时间为：2023年11月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年11月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日9:15～15:00期间的任意时 间。 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二十七 次会议、第三十次会议及第七届监事会第二十次会议、第二十三次会议审议的相关事宜，按 照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2023年第二次临 时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-053 天津力生制药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月02日召开第七 届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》，为了提高资金收益率，同意公司在充分保障日常运营性资金需求， 不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元的自有资金购 买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时授权公司管理层 具体实施上述事宜。该事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、受托人基本情况 1.公司名称:云南国际信托有限公司 2.成立日期：1991 年 2 月 11 日 3.注册地址：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦） 4.机构类型：其他金融业 5.法定代表人：甘煜 6.注册资本：220000 万人民币 7.经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-055 1、会议以2票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资 金购买理财产品的议案》。 监事朱立延先生认为本次信托产品风险评级 R3，存在一定投资风险，建议企业聚焦 主业发展，如有富裕资金可短期开展稳健投资，因此投反对票。 该议案需提交公司股东大会审议。 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 10 月 26 日以书面 方式发出召开第七届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 02 日在公司会 议室召开。监事会主席孙利军先生主持了会议，会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 11 月 03 日 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2 ...

天津力生制药股份有限公司 我们认为：公司目前经营情况和财务状况良好，在不影响公司日 常资金周转需要及主营业务的正常开展前提下，以不超过人民币 3 亿 元的自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益， 符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。公司使用自有资金购买理财产品的审议和决 策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定。 因此，同意公司使用自有资金购买理财产品。 独立董事： 雷 英 方建新 张 梅 天津力生制药股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制 药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事 会第三十次会议审议的事项发表独立意见如下： 一、 对使用自有资金购买理财产品的事项发表相关意见如下: 董事会 二零二三年十一月二日 ...

财务表现 - 2023年第三季度，力生制药营业收入为254,078,179.95元，同比下降11.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为252,483,963.51元，同比增长520.81%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为81,968,221.13元，同比下降58.64%[6] - 基本每股收益为1.37元，同比增长522.73%[6] - 总资产为5,561,717,405.65元，同比增长5.12%[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司营业总收入为91.16亿元，营业总成本为76.08亿元，营业利润为40.37亿元[14] 股东情况 - 股东中，天津金浩医药有限公司持有50.93%的股份，为最大股东[11] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[8] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用[11] 资产状况 - 2023年第三季度，天津力生制药股份有限公司流动资产达到301.55亿元，较年初增长14.85%[12] - 公司非流动资产为254.62亿元，较上期下降4.47%[13] 现金流量 - 2023年第三季度，天津力生制药股份有限公司持续经营净利润为342,666,216.18元[15] - 归属于母公司股东的净利润为342,666,216.18元[15] - 基本每股收益为1.86元[15] - 经营活动产生的现金流入小计为824,134,875.53元，较上期下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为81,968,221.13元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为319,364,588.26元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-55,755,280.59元[16] - 现金及现金等价物净增加额为345,577,528.80元[16] - 公司第三季度报告未经审计[17]

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-051 天津力生制药股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留部分授 予对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年9月27日召开第七 届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予2022年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规、规范性文件及《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司就2022年限制性股票激励计划预留部分授予对象的名单在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对预留部分授予对象名单进行了核查，相关公示情况及核查 意见如下： 一、公示情况 公司于2023年9月27日至2023年10月13日在公司内部对激励对象的姓名、职务及预留 部分限制性股票授予数量予以公示，人数为17人。公示期内，没有任何组织或个人对激励 对象名单提出任何异议 ...

关于 天津力生制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予、调整回购价格 证券简称：力生制药 证券代码：002393 暨回购注销部分限制性股票事项 渤海证券股份有限公司 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 4 | | | 第三章 | 基本假设 5 | | | 第四章 | 激励计划履行的相关审批程序 | 6 | | 第五章 | 预留授予、调整回购价格暨回购注销情况 | 8 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 | 10 | | 第七章 | 备查文件 15 | | 第一章 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 力生制药、本公司、 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 渤海证券、独立财务 | | | | 顾问、本独立财务顾 问 | 指 | 渤海证券股份有限公司 | | | | 《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司 2022 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 年限制性股票 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-048 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审议该关联交易事项时，公司董事滕飞先生、董事于克祥先生和董事刘浩先生 系关联董事，已回避本议案的表决。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事对第七届董事会第二十八次会议的事前认可意见； 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年9月28日以书面方 式发出召开第七届董事会第二十八次会议的通知，会议于2023年10月9日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开挂牌转让天 津医药集团财务有限公司15%股权暨关联 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-049 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开挂牌转让天 津医药集团财务有限公司15%股权暨关联交易的议案》。 公司监事会认为：公司通过公开挂牌转让天津医药集团财务有限公司 15%股权，有 利于提高公司核心竞争力，降低公司经营风险，符合公司整体战略发展需要。公司将持有 的天津医药集团财务有限公司 15%股权以人民币 8,782.386 万元的价格在天津产权交易 中心公开挂牌转让，关联方津药达仁堂集团股份有限公司为本次出售财务公司股权的受让 方，此次交易定价合理，符合公司和全体股东的利益。因津药达仁堂为公司间接控股股东 的联营企业控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成 关联交易，公司董事滕飞先生、董事于克祥先生和董事刘浩先生系关联董事，已回避本议 案的表决。本次关联交易遵循平等、自愿的原则进行，审议程序合法合规，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年9月28日以书 面方式发出召开第 ...