天津力生制药股份有限公司 章 程 二零二四年八月二十一日 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 党组织 17 | | 第六章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 22 | | 第三节 | | 董事会 24 | | 第四节 | | 董事会秘书 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监 | 事 会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | ...

资金与股票 - 公司同意《2024年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》，使用信息合规[1] - 公司将回购注销2名激励对象47,600股限制性股票，程序合法[1] 资金占用与担保 - 报告期内公司无控股股东及关联方占用资金情况[3] - 报告期内公司及子公司无对外担保，无累计担保情形[4] - 报告期内公司为全资子公司生化制药担保8000万元[4]

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-056 天津力生制药股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2024年8月21日召开 第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对2名不再符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解除限售的47,600股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如 下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022年10月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独 立意见 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-059 天津力生制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 | | --- | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第 七届董事会第四十三次会议及第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第五次股 东大会的授权，公司拟对 2 名不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 47,600 股限制性股票进行回购注销。有关内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露 的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2024-056）。 根据上述议案，公司将按照 9.11 元/股和 8.49 元/股分别回购 25,200 股和 22,400 股 限制性股票。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部 分股票 ...

天津力生制药股份有限公司 关于盐酸普萘洛尔原料药通过上市申请的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概况 近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称"本公司"）收到国家药品监督管理局 颁发的关于盐酸普萘洛尔原料药《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号： 2024YS00838），该品种通过化学原料药上市申请。 二、该品种的基本情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-062 申请内容：化学原料药上市申请 受理号：CYHS2360230 审批结论：通过化学原料药上市申请 通用名称：盐酸普萘洛尔 英文名称：Propranolol Hydrochloride 汉语拼音：Yansuan Punailuo'er 化学名：1-异丙氨基-3-（1-萘氧基）-2-丙醇盐酸盐 化学结构式： 分子量：295.81 分子式：C16H21NO2·HCl CAS 号：318-98-9 生产企业：天津力生制药股份有限公司 三、该品种的相关信息 普萘洛尔是非选择性 β-肾上腺素受体阻滞剂，可竞争性结合肾上腺素受体的 β1 和 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津生物化学制药有 限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 6,003.67 | 1,500.00 | 51.73 | 3,555.40 | 4,000.00 | 委托贷款 | 非经营 性往来 | | | 天津市中央药业有限 | 子公司 | 其他应收款 | 2,010.78 | 2,546.00 | | | 4,556.78 | 集团内借款 | 非经营 | | | 公司 | | | | | | | | | 性往来 | | 小计 | - | - | - | 8,014.45 | 4,046.00 | 51.73 | 3,555.40 | 8,556.78 | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | 江西青春康源集团有 限公司 | 子公司的少数 股东 | 其他应收款、应收 账款 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-055 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为提升上市公司运 营效率，有效盘活公司存量资产，出清非战略协同参股股权，对所持天津医药集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）15%股权进行公开挂牌转让。挂牌期间征集到津药 达仁堂集团股份有限公司（以下简称"津药达仁堂"）一个意向受让方，按照产权交易 规则确定津药达仁堂为标的股权受让方。2023年10月10日，公司与津药达仁堂就财务 公司15%股权转让签订了《产权交易合同》，转让价款总额为人民币8,782.386万元整。 具体详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和 《证券时报》发布的《关于公开转让天津医药集团财务有限公司15%股权的公告》（公 告编号：2023-037）及2023年10月10日发布的《关于公开挂牌转让天津医药集团财务 有限公司15%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）相关内容。 近日，津药达仁堂作为受让方，其主体资格已经国家金融监督管理总局天津监管局 审批通过，公司与津药达仁堂已完成财务公司 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-054 天津力生制药股份有限公司 关于参股公司天士力生物医药产业集团有限公司 重大事项的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次重大事项为公司子公司中央药业参股公司天士力生物医药产业集团有限公司 （以下简称"天士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以 下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、 天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"）、天津通明科技发展 合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天 津善臻"）拟通过协议转让的方式向华润三九医药股份有限公司（股票简称：华润三九， 股票代码：000999.SZ，以下简称"华润三九"）合计转让其所持有的天士力医药集团股 份有限公司（股票简称：天士力，股票代码：600535.SH，以下简称"天士力"） ...

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投 资者关注后续公告，并注意投资风险。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-053 天津力生制药股份有限公司 关于参股公司天士力生物医药产业集团有限公司 筹划重大事项的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日前，天津力生制药股份有限公司（以下简称"本公司"）子公司天津市中央药业有 限公司（以下简称"中央药业"）收到其参股公司天士力生物医药产业集团有限公司（以 下简称"天士力集团"）通知，称其正在筹划关于其控股子公司天士力医药集团股份有限 公司（证券代码：600535，证券简称：天士力）的股份转让事宜，该事项可能导致天士 力医药集团股份有限公司的控制权发生变更。 本公司子公司中央药业持有天士力集团 12.15%股权，为中央药业参股公司，作为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资核算。根据天士力集团 的通知，上述重大事项 ...

第七届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年7月16日以书面方式 发出召开第七届监事会第三十四次会议的通知，会议于2024年7月23日以通讯表决方式召 开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2022年限 制性股票激励计划激励股份价格与数量的议案》； 公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划激励股份（含预留部分）价格与数量的调 整事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司 2022 年和 2023 年权益分派方案已实施完毕， 公司董事会对本次激励计划激励股份（含预留部分）价格与数量的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司 2022 年第五次 ...