证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-062 天津力生制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第三十一 次会议、第七届监事会第二十四次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事 会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2023年第三次临时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第三十一次会议决议 召开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午3:00开始 网络投票时间为：2023年12月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年12月22日上午9:15—9:25,9:30—11 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-061 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展应收 账款保理业务的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况， 有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股 东利益的情形，同意公司开展应收账款保理业务。 4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司经理层2022 年度考核结果及薪酬方案的议案》。 三、备查文件 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年12月01日以书 面方式发出召开第七届监事会第二十四次会议的通知，会议于2023年12月07日以通讯表 决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-064 天津力生制药股份有限公司 关于公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》， 同意公司与具备相关业务资格的中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称"民生银 行天津分行"）开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币 9000 万元， 保理融资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项公司独立董事、监事会发表 了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。 一、保理业务主要内容 业务概述：公司与民生银行天津分行开展无追索权的应收账款保理业务，将公司部分 经营活动所产生的应收账款转让给民生银行天津分行，民生银行天津分行根据保理合同的 约定向公司支付款项。 1、合作机构：具备相关业务资格的民生银行天津分行。 二、 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-063 天津力生制药股份有限公司 关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司 提供担保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟为全资子公司天津生 物化学制药有限公司（以下简称"生化制药"）在浙商银行股份有限公司天津分行形成的最 高余额不超过折合人民币4000万元的债务提供最高额连带责任保证担保，承担担保责任。 本公司担保生化制药自董事会审议通过后公告之日起12个月内在浙商银行股份有限公司天 津分行发生的债务。该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：天津生物化学制药有限公司 成立日期：1980 年 9 月 19 日 注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 269 号 法定代表人：孙涛 注册资本：30330.28 万元 截至 2023 年 10 月 31 日，资产总额 22939.77 万元，负债总额 18186.52 万元，净资 截至 2022 年 12 月 3 ...

天津力生制药股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议审查意见 独立董事： 雷 英 方建新 张 梅 天津力生制药股份有限公司 董事会 二零二三年十二月七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月07日召开2023年第一次独立董事专门会议，本次 会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董 事本着客观公正的立场，就公司第七届董事会第三十一次会议相关审 议事项发表审查意见如下： 1、《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的 议案》 我们认为：本次对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担 保事项，主要是为了满足经营发展的需要，有助于全资子公司发展。 公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公 司可控制范围内，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规 定。本次对全资子公司生化制药提供担保符合公司的发展战略和长远 规划，不会对公司产生 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-060 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年12月01日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知，会议于2023年12月07日以通讯表决方 式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天 津生物化学制药有限公司提供担保的议案》。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-059 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次授予的限制性股票数量为284,000股，占授予前公司股本总额183,992,992股的 0.15%。 2、本次预留部分限制性股票授予价格：12.49元/股. 3、本次授予的激励对象为17名。 4、限制性股票预留授予日：2023年9月27日 5、本次授予的限制性股票上市日期为2023年12月04日。 天津力生制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分 授予登记完成的公告 6、本次授予限制性股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 7、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。 2023年9月27日，公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议 通过《关于向激励对象授予2022年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2023 年9月27日为预留授予日，以12.49元/股的授予价格向符合授予条件的17名激励对象授予 28.40万股限制性股票。根据中国证监会 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-058 天津力生制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：张平董事长 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2023年11月20日（星期一）下午3:00开始 （2）网络投票：2023年11月20日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日上 午9:15—9:25,9:30—11:30和 ...

之 法律意见书 天津市四方君汇律师事务所 Join & High Law Office 关于天津力生制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 关于 天津力生制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会 致：天津力生制药股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》规定，以及表决结果是否合法有效 发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、 准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概况 近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称"本公司"）收到国家药品监督管理局 颁发的关于盐酸普萘洛尔片（以下简称"该药品"）10mg规格的《药品补充申请批准通知 书》（批件号：2023B05466），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、该药品的基本情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-057 天津力生制药股份有限公司 关于药品盐酸普萘洛尔片通过仿制药一致性评价的公告 1.作为二级预防，降低心肌梗死死亡率。 2.高血压（单独或与其它抗高血压药合用）。 药品名称：盐酸普萘洛尔片 注册分类：化学药品 药品生产企业：天津力生制药股份有限公司 原药品批准文号：国药准字H12020151 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价 受理号：CYHB2050527 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 三、该药品的相关信息 盐酸普萘洛尔片适应症： 3.劳力型心绞痛。 4.控制室上性快速心律失常、室性心律失常，特别是与儿茶酚胺有关或洋地黄引起 心律失常。可用于洋地黄疗 ...