北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的申请已于 2023 年 4 月 20 日通过贵所发行上市审核机构审核，于 2023 年 4 月 22 日报送了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行股票募集说明书（注册稿）》，于 2023 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委 员会（证监许可[2023]1153 号）同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称"本 公司"）作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证监会《上 市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于 会后事项的相关监管要求和规定，发行人自报送注册稿文件之日（2023 年 4 月 22 日）起至本承诺函签署日期间的相关会后事项具体说明如下： 一、签字会计师变更 民生证券股份有限公司 关于北京利尔高温材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： （一）变更签字会计师的情况 本次发行的原签字注册会计师潘超因个人工作变动原因自大信会计师事务 所（特殊普 ...

深圳证券交易所： 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票的申请已于2023年4月20日通过贵所发行上市审核机构审核，于 2023 年 4 月 22 日报送了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 股票募集说明书（注册稿）》，于 2023 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会（证 监许可[2023]1153 号）同意注册。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "本所"）为发行人本次向特定对象发行股票的审计机构。本所根据中国证监会《上 市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于会 后事项的相关监管要求和规定，发行人自报送注册稿文件之日（2023 年 4 月 22 日）起至本承诺函签署日期间的相关会后事项具体说明如下： 一、签字会计师变更 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京利尔高温材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 （一）变更签字会计师的情况 本次发行的原签字注册会计师潘超因个人工作变动原因自大信会计师事务 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2023-063 北京利尔高温材料股份有限公司 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于 2023 年 4 月 20 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并 已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京利尔高温材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1153 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等规定，公司及相关中介机构对签字会计师变更、签字 律师变更等会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日在指定信息 披露媒体上披露的相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露 ...

关于北京利尔高温材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的申请已于 2023 年 4 月 20 日通过贵所发行上市审核机构审核，于 2023 年 4 月 22 日报送了《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行股票募集说明书（注册稿）》，于 2023 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委 员会（证监许可[2023]1153 号）同意注册。北京市君致律师事务所作为发行人本 次向特定对象发行股票的专项法律顾问，根据中国证监会《上市公司证券发行注 册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于会后事项的相关监 管要求和规定，发行人自报送注册稿文件之日（2023 年 4 月 22 日）起至本承诺 函签署日期间的相关会后事项具体说明如下： 一、签字会计师变更 （一）变更签字会计师的情况 本次发行的原签字注册会计师潘超因个人工作变动原因自大信会计师事务 所（特殊普通合伙）离职，不再继续担任本次发行的签 ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票申请于2023年4月20日通过深交所审核，4月22日报送注册稿，5月23日获中国证监会同意注册[1] - 公司将在批复、股东大会决议和财务数据有效期内发行[11] 人员变更 - 原签字注册会计师潘超离职，签字会计师拟变更为索保国、肖秋雨[1][2][3] - 原签字律师司瑞离职，签字律师拟变更为韦炽卿、孙赓[5][6] 财务审计 - 大信会计师事务所对公司2020 - 2022年度财务报表审计并出具无保留意见审计报告[8] 合规情况 - 公司未出现影响发行新股情形[9] - 发行人及其控股股东、实际控制人无重大违法违规行为[9] - 发行人财务状况正常，报表项目无异常变化[9] - 发行人未发生重大资产置换等公司架构变化[9] - 发行人主营业务未变更[9] - 发行人未进行盈利预测[10] - 发行人及其董事长等无重大诉讼等潜在纠纷[10] - 发行人无大股东占用资金和侵害小股东利益情形[10] - 发行人未发生影响持续发展的重大变化[10] - 发行人业务等独立性未变[10] - 发行人主要财产、股权无限制性障碍[10] - 发行人无违反信息披露要求事项[10] - 发行时公司无利润分配等未实施完毕及回购股份期间发行股份募集资金情形[11] 事务所情况 - 大信会计师事务所因2016 - 2018年同济堂财务报表审计未勤勉尽责，于2023年6月12日被中国证监会行政处罚[9] - 大信会计师事务所因金洲重组项目及年报审计执业未勤勉尽责被立案，目前未结案[10]

北京利尔高温材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、 客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的独立意见 公司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，有利于向特 定对象发行 A 股股票工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时，表决程 序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，并将该议案提交 公司股东大会审议。 （此页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十次会议有关事项的独立意见之签署页） 独立董事签名： ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-060 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司第五届董事 会审计委员会成员进行相应调整，常务副董事长、总裁赵伟先生不再担任审计委 员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会同意选举董事长赵继增先生担任第五届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 变更后的董事会审计委员会成员为：吴维春先生、赵继增先生、梁永和先生，其 中吴维春先生为主任委员、召集人。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 北京利尔高温材料股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-062 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 20 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 20 日审议通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日下午 15:00。 （2）网络投 ...

北京利尔高温材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公 司章程》等有关规定，作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的有关事项进行了审阅，基 于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下： 一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的事前认可意见 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为： 公司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合本次向特定对象发行 A 股股票 的实际情况和现状，有利于向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 因此，我们一致同意将《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 独 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司兼任[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少一名为会计专业人士[7] 候选人提出 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[8] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 职务解除与补选 - 提前解除应披露理由依据[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，公司60日内补选[10] 职权行使 - 可独立聘中介审计，需全体独立董事过半数同意[11] 出席会议 - 连续两次未亲自且不委托出席需关注[12] - 董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于十五日[15] - 工作记录及资料保存至少十年[15] 述职报告 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[16] 会议资料 - 专门委员会会议，公司提前三日提供资料信息[18] - 保存会议资料至少十年[18] 津贴与制度 - 给予适当津贴，标准董事会预案、股东大会通过，年报披露[20] - 制度由董事会解释[24] - 自董事会通过之日起生效[25]