回购计划 - 拟回购A股用于员工持股或股权激励[2][3][12][13] - 回购价不超8.95元/股[4][12] - 资金总额1 - 1.5亿元[5][15] - 按上限测算预计回购16759776股，占总股本2.58%[5][15][22] - 按下限测算预计回购11173184股，占总股本1.72%[5][15][22] - 实施期限不超12个月[6][17] - 资金来源为自有资金[7][16] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产79.59亿元，归属股东净资产47.24亿元[24] - 货币资金4.82亿元，未分配利润16.81亿元[24] - 按上限测算，回购资金占总资产1.88%，占归属股东净资产3.18%[24] 股份占比变化 - 上限回购后，有限售条件股份占比从28.55%升至31.13%[22] - 下限回购后，有限售条件股份占比从28.55%升至30.27%[22] 其他要点 - 2024年1月31日董事会审议通过方案，无需股东大会审议[9][32] - 未使用部分36个月内未实施则注销[28] - 存在无法实施等风险[9][33] - 董监高、控股股东等决议前六个月无买卖，回购期无明确增减持计划[8][27]

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2023-021 江苏长青农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:00 网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市文昌东路 1002 号（长青国际酒店） 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人： ...

二零二三年十一月 1 江苏长青农化股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 （2023 年 11 月 17 日江苏长青农化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第五章 附则 2 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东大会依法行使职权，维护本公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性 文件以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） ...

江苏长青农化股份有限公司 监事会议事规则 二零二三年十一月 1 监事会议事规则 （2023 年 11 月 17 日江苏长青农化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 2 第二章 监事会的产生和监事的任职资格 第三章 监事会的职权 第四章 监事会会议 第五章 附则 第一章 总则 第四条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权， 为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事履行职责所需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的产生和监事的任职资格 第五条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成员总数三 分之一的职工代表。 第六条 监事应当具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验， 具备有效履职能力。 监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经出席股东大会会议的股东或 其代理人所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。 监事会中的职工代表由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，更换时亦同。 第七条 监事会设主席一人，由二分之一以上监事同意选举产生，更换时亦 同。 第八条 监事会主席行使下列职权： 第一 ...

江苏长青农化股份有限公司 独立董事工作制度 二 0 二三年十一月 江苏长青农化股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范动作，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《江苏长青农化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 ...

江苏长青农化股份有限公司 章程 二零二三年十一月 1 江苏长青农化股份有限公司章程 （2023 年 11 月 17 日江苏长青农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第二节 内部审计 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会召开和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

江苏长青农化股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十一月 1 董事会议事规则 （2023 年 11 月 17 日江苏长青农化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第十二章 董事会经费 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事长 第四章 董事会秘书 第五章 董事会的组成和职责 第六章 董事会专门委员会 第七章 董事会会议的提案、通知 第八章 董事会会议的召集、主持、召开 第九章 董事会会议的表决、决议 第十章 董事会会议记录、档案管理 第十一章 董事会会议决议的执行 第一章 总则 第一条 为明确江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策合法 化、科学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决 ...

会议安排 - 公司2023年10月26日决议召集本次股东大会[5] - 2023年10月27日发布召开股东大会通知[5] - 2023年11月17日14时召开现场会议[6] - 2023年11月17日进行网络投票[6] 参会情况 - 出席本次股东大会股东45名，代表股份329,587,085股，占比50.7375%[7] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占98.3857%，反对占1.6143%，弃权0%[10][11][13][15][17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.86亿元，同比减少32.34%；年初至报告期末营业收入27.90亿元，同比减少15.23%[5] - 营业总收入本期为27.8962651577亿元，上期为32.908125748亿元[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4258.12万元，同比减少57.16%；年初至报告期末为2.15亿元，同比减少28.57%[5] - 净利润本期为2.1607504138亿元，上期为3.0305185512亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.1511574078亿元，上期为3.0114577188亿元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产79.59亿元，较上年度末增长6.49%；归属于上市公司股东的所有者权益47.24亿元，较上年度末增长1.86%[5] - 所有者权益合计本期为47.372294905亿元，上期为46.4985406546亿元[16] - 负债和所有者权益总计本期为79.5902540328亿元，上期为74.7398444034亿元[16] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产期末数3.20亿元，较期初减少47.04%，主要因购买银行理财产品较少[8] - 应收账款期末数7.37亿元，较期初增长37.31%，因销售旺季信用期内应收客户货款增加[8] - 在建工程期末数9.92亿元，较期初增长47.38%，系沿江厂区腾退搬迁项目投资支出增加[8] - 2023年9月30日货币资金481,996,088.35元，较1月1日的446,044,941.92元有所增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产319,978,731.96元，较1月1日的604,243,199.96元减少[14] - 2023年9月30日应收账款737,155,862.46元，较1月1日的536,874,098.38元增加[14] - 2023年9月30日存货1,688,133,108.35元，较1月1日的1,425,315,903.15元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计3,393,046,475.12元，较1月1日的3,242,128,683.58元增加[14] - 2023年9月30日资产总计7,959,025,403.28元，较1月1日的7,473,984,440.34元增加[15] 负债项目变化 - 一年内到期的非流动负债期末数4.31亿元，较期初增长1024.20%，因一年内到期的长期借款增加[8] - 2023年9月30日流动负债合计2,396,970,670.40元，较1月1日的1,991,933,857.00元增加[15] - 2023年9月30日负债合计3,221,795,912.78元，较1月1日的2,824,130,374.88元增加[15] 费用与收益变化 - 财务费用本期发生额4807.06万元，较上期增长1145.17%，因银行贷款费用化利息增加及美元汇兑收益减少[8] - 投资收益本期发生额40.33万元，较上期减少92.09%，因收到的银行理财产品收益减少[8] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额4.30亿元，较上年同期减少38.31%，因本期收到的增值税留抵退税款减少[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.9661954838亿元，上期为22.7287598658亿元[19] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为143,900,023.20元，上年同期为361,098,413.39元[20] - 经营活动现金流入小计2023年第三季度为2,007,649,249.16元，上年同期为2,659,797,038.04元[20] - 经营活动产生的现金流量净额2023年第三季度为429,593,329.82元，上年同期为696,351,954.30元[20] - 投资活动现金流入小计2023年第三季度为1,488,576,290.27元，上年同期为3,470,852,093.17元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为 - 307,508,288.37元，上年同期为 - 864,362,829.64元[20] - 筹资活动现金流入小计2023年第三季度为1,363,358,156.46元，上年同期为1,244,740,130.50元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为 - 71,513,240.97元，上年同期为 - 143,554,791.59元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年第三季度为1,121,107.13元，上年同期为 - 5,422,983.80元[20] - 现金及现金等价物净增加额2023年第三季度为51,692,907.61元，上年同期为 - 316,988,650.73元[20] - 期末现金及现金等价物余额2023年第三季度为444,090,803.92元，上年同期为329,794,300.12元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27,400，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，于国权持股比例25.40%，持股数量165,013,503.00；黄南章持股比例5.70%，持股数量37,013,472.00等[11] 其他财务指标变化 - 基本每股收益本期为0.3312，上期为0.4619[18] - 稀释每股收益本期为0.3312，上期为0.4619[18] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 160.65万元，上期为 - 102.51万元[18] 营业成本变化 - 营业总成本本期为25.3900698167亿元，上期为29.5230675728亿元[17]

| | 第二十八条 公司董事、监事、高 | 第三十条 公司董事、监事、高级 | | --- | --- | --- | | 11 | 级管理人员、持有本公司股份5%以上 的股东，将其持有的本公司股票或者 | 管理人员、持有本公司股份5%以上的 股东，将其持有的本公司股票或者其 | | | 其他具有股权性质的证券在买入后六 | 他具有股权性质的证券在买入后六个 | | | 个月内卖出，或者在卖出后六个月内 | 月内卖出，或者在卖出后六个月内又 | | | 又买入，由此所得收益归本公司所有， | 买入，由此所得收益归本公司所有， | | | 本公司董事会将收回其所得收益。但 | 本公司董事会将收回其所得收益。但 | | | 是，证券公司因购入包销售后剩余股 | 是，证券公司因购入包销售后剩余股 | | | 票而持有5%以上股份，以及有国务院 | 票而持有5%以上股份的，以及有中国 | | | 证券监督管理机构规定的其他情形的 | 证监会规定的其他情形的除外。 | | | 除外。 | …… | | | …… | | | 12 | 删除原第二十九条、第三十条。 | | | 13 | | | | | 第三十五条 公司股 ...