江苏长青农化股份有限公司 监事会议事规则 二零二三年十月 1 监事会议事规则 （2023 年 10 月 26 日江苏长青农化股份有限公司 第八届监事会第八次会议修订） 目 录 第一章 总则 2 第二章 监事会的产生和监事的任职资格 第三章 监事会的职权 第四章 监事会会议 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东大会选举 产生，并对全体股东负责。监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定行使 职权。依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行 使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益 第三条 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和本公 ...

第八届监事会第八次会议决议公告 股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2023-019 江苏长青农化股份有限公司 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 27 日的《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案 ...

江苏长青农化股份有限公司 章程 二零二三年十月 1 江苏长青农化股份有限公司章程 （2023 年 10 月 26 日江苏长青农化股份有限公司 第八届董事会第八次会议修订） 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会召开和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律法规 ...

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2023-018 江苏长青农化股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董 事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董事 5 名，独立董事 李钟华女士、骆广生先生以通讯方式参会，公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管理办 法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法规 ...

江苏长青农化股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月 1 2 董事会议事规则 （2023 年 10 月 26 日江苏长青农化股份有限公司 第八届董事会第八次会议修订） 目 录 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事长 第四章 董事会秘书 第五章 董事会的组成和职责 第六章 董事会专门委员会 第七章 董事会会议的提案、通知 第八章 董事会会议的召集、主持、召开 第九章 董事会会议的表决、决议 第十章 董事会会议记录、档案管理 第十一章 董事会会议决议的执行 第十二章 董事会经费 第一章 总则 第一条 为明确江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策合法 化、科学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股 ...

第一条 为完善江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范动作，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《江苏长青农化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 江苏长青农化股份有限公司 独立董事工作制度 二 0 二三年十月 江苏长青农化股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 26 日第八届董事会第八次会议修订） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，会议决定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现 就关于召开 2023 年第一次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2023-020 江苏长青农化股份有限公司 7、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:00 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入20.04亿元，上年同期21.29亿元，同比减少5.90%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，上年同期2.02亿元，同比减少14.48%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，上年同期2.02亿元，同比减少12.87%[26] - 经营活动产生的现金流量净额8050.41万元，上年同期3.41亿元，同比减少76.36%[26] - 基本每股收益0.2656元/股，上年同期0.3089元/股，同比减少14.02%[26] - 稀释每股收益0.2656元/股，上年同期0.3089元/股，同比减少14.02%[26] - 加权平均净资产收益率3.67%，上年同期4.38%，同比减少0.71%[26] - 本报告期末总资产78.04亿元，上年度末74.74亿元，同比增加4.41%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.81亿元，上年度末46.37亿元，同比增加0.94%[26] - 2023年半年度公司实现营业收入200,373.21万元，同比下降5.90% [44] - 2023年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润17,253.45万元，同比下降14.48% [44] - 公司营业收入20.04亿元，上年同期21.29亿元，同比减少5.90%[57] - 公司营业成本15.66亿元，上年同期16.90亿元，同比减少7.31%[57] - 公司销售费用2031.42万元，上年同期2484.71万元，同比减少18.24%[58] - 公司管理费用6929.32万元，上年同期7325.62万元，同比减少5.41%[58] - 公司财务费用3315.59万元，上年同期872.92万元，同比增加279.83%[58] - 公司所得税费用1656.34万元，上年同期2230.69万元，同比减少25.75%[58] - 公司研发投入1.12亿元，上年同期9643.38万元，同比增加15.75%[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额8050.41万元，上年同期3.41亿元，同比减少76.36%[58] - 公司筹资活动产生的现金流量净额1.49亿元，上年同期 - 9582.83万元，同比增加255.36%[58] - 公司本报告期营业收入20.04亿元，上年同期21.29亿元，同比减少5.90%[59] - 2023年6月30日公司资产总计78.04亿元，较2023年1月1日的74.74亿元增长4.41%[167] - 2023年6月30日公司负债合计31.09亿元，较2023年1月1日的28.24亿元增长10.10%[168] - 2023年6月30日公司所有者权益合计46.95亿元，较2023年1月1日的46.50亿元增长0.95%[168] - 2023年6月30日货币资金为5.66亿元，较2023年1月1日的4.46亿元增长26.88%[166] - 2023年6月30日交易性金融资产为3.90亿元，较2023年1月1日的6.04亿元下降35.53%[166] - 2023年6月30日应收账款为8.02亿元，较2023年1月1日的5.37亿元增长49.34%[166] - 2023年6月30日存货为15.43亿元，较2023年1月1日的14.25亿元增长8.25%[166] - 2023年6月30日短期借款为8.12亿元，较2023年1月1日的8.29亿元下降2.07%[167] - 2023年6月30日应付票据为4.25亿元，较2023年1月1日的5.45亿元下降22.05%[167] - 2023年上半年营业总收入20.04亿元，较2022年同期的21.29亿元下降5.9%[173] - 2023年上半年净利润1.74亿元，较2022年同期的2.04亿元下降14.7%[174] - 2023年上半年应收账款7.57亿元，较2022年同期的5.95亿元增长27.2%[171] - 2023年上半年存货7.08亿元，较2022年同期的7.71亿元下降8.3%[171] - 2023年上半年流动资产合计26.95亿元，较2022年同期的26.19亿元增长2.9%[171] - 2023年上半年非流动资产合计34.68亿元，较2022年同期的33.73亿元增长2.8%[171] - 2023年上半年流动负债合计18.90亿元，较2022年同期的17.76亿元增长6.4%[172] - 2023年上半年非流动负债合计3.78亿元，较2022年同期的2.53亿元增长49.5%[172] - 2023年上半年所有者权益合计38.94亿元，较2022年同期的39.62亿元下降1.7%[172] - 2023年上半年资产总计61.62亿元，较2022年同期的59.92亿元增长2.8%[171] - 2023年上半年综合收益总额为5.882955921亿元，2022年上半年为11.604651317亿元[178] - 2023年上半年基本每股收益为0.2656，2022年上半年为0.3089[175] - 2023年上半年营业收入为15.0840512941亿元，2022年上半年为14.8854042081亿元[176] - 2023年上半年净利润为5974.755921万元，2022年上半年为1.1682681317亿元[176] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为8050.408645万元，2022年上半年为3.4058771471亿元[181] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9635.945723万元，2022年上半年为 - 5.5174796837亿元[181] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.4888204956亿元，2022年上半年为 - 9582.826252万元[181] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.3364959857亿元，2022年上半年为 - 3.0639414351亿元[181] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为5.2604749488亿元，2022年上半年为3.4038880734亿元[181] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 - 91.8万元，2022年上半年为 - 78.03万元[178] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金10.6877952468亿元，2022年同期为9.2683477125亿元[182] - 2023年半年度经营活动产生现金流量净额482.343208万元，2022年同期为2.6407048801亿元[182] - 2023年半年度投资活动产生现金流量净额10919.118606万元，2022年同期为 - 1.9094708244亿元[183] - 2023年半年度筹资活动产生现金流量净额5467.803476万元，2022年同期为 - 1.6160983967亿元[183] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额1.6937867635亿元，2022年同期为 - 8840.649743万元[183] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额4.5898264049亿元，2022年同期为2.6701605651亿元[183] - 2023年半年度其他综合收益较期初减少91.8万元[185] - 2023年半年度专项储备本期提取1192.06884万元，本期使用1015.644369万元[186] - 2023年半年度对所有者（或股东）分配利润1.2991851亿元[186] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益小计4.68068283061亿元[186] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为4,509,825,158.91元[188] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为81,385,363.78元[188] - 2023年上半年综合收益总额为203,321,340.97元[189] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为5,226,919.54元[189] - 2023年上半年所有者投入的普通股为14,885,613.80元[189] - 2023年上半年其他权益工具持有者投入资本为 - 129,920,910.00元[189] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为20,112,533.34元[189] - 2023年上半年利润分配金额为129,920,910.00元[189] - 2023年上半年专项储备本期提取为10,443,883.94元，本期使用为7,685,870.67元[189] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为4,591,210,522.69元[189] - 2023年期初所有者权益合计为3,962,249,903.26元，期末为3,893,589,631.92元[192][193] - 2023年专项储备本期提取5,836,820.04元，本期使用3,408,140.59元，期末余额为2,428,679.45元[193] - 2023年综合收益总额为58,829,559.21元[192] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为129,918,510.00元[192] - 2022年期初所有者权益合计为3,920,452,879.48元[195] - 2022年综合收益总额为116,046,513.17元[195] - 2022年所有者投入和减少资本共5,226,919.54元，其中所有者投入普通股14,885,613.80元，股份支付计入所有者权益的金额为20,112,533.34元[195] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为129,920,910.00元[195] - 2023年库存股较期初减少918,000.00元，期末为 - 1,315,800.00元[192][193] - 2022年库存股为17,888,000.00元[195] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -1,951,536.66 元[30] - 计入当期损益的政府补助为 2,968,256.74 元[30] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 9,567,622.11 元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -14,400,802.44 元，主要系捐赠支出[31] - 所得税影响额为 -199,234.96 元[31] - 少数股东权益影响额（税后）为 -7,456.30 元[31] - 合计非经常性损益为 -3,609,768.99 元[31] 行业及公司地位相关数据 - 2001 年至 2020 年，全球农药市场销售额从 257 亿美元增长至 575 亿美元，年均增长 4%[34] - 中国农药产量占全球产量约 1/3 左右[35] - 公司位列 2023 年中国农药销售百强企业榜单第 24 位[38] - 2022年公司销售额在“中国农药行业销售百强榜”中名列第24位[46] 公司业务线相关数据 - 公司产品涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列，有30余种原药、130余种制剂[39] - 公司产品销售遍布全国30个省（市、自治区）[42] - 公司原药内销采取直销，制剂产品销售采用经销商销售模式[42] - 公司国内销售网络遍布30余个省（市、自治区），取得30余种原药和130余种制剂的农药登记和生产许可，产品出口远销20余个国家和地区[52] - 农药行业本报告期营收19.58亿元，占比97.71%，同比减少6.03%；服务业营收3570.25万元，占比1.78%，同比增长52.95%[59] - 除草剂本报告期营收9.39亿元，占比46.89%，同比减少4.40%；杀虫剂营收8.14亿元，占比40.64%，同比减少7.81%[59] - 直接

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 《2023 年半年度报告》刊登于 2023 年 8 月 15 日的巨潮资讯网；《2023 年半 年度报告摘要》刊登于 2023 年 8 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2023-014 江苏长青农化股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 1 日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董事 6 名，独立董事李 钟华女士以通讯方式参会，公司监事和部分高 ...

法定代表人： 于国权 主管会计工作负责人： 马长庆 会计机构负责人（会计主管人员）： 马琳 汇总表第 1 页 江苏长青农化股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初往 2023 | 年半年度往 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年期末往 2023 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 来累计发生金额 （不含利息） | 往来资金的利 息(如有) | 度偿还累计 发生金额 | 来资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 ...