证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-054 宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计准则，遵守职业道德规范， 按照中国注册会计师审计准则执行审计工作。同意公司拟聘请四川华 信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表及内部控制审计机构。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构 的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第五次会议的通知于 2024年 9月 11日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2024 年 9 月 23 日 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请四川华信为2024年度审计机构[1] - 原审计机构信永中和服务达15年[11] 四川华信情况 - 截至2023年底有合伙人51人、注会141人[3] - 2023年承担41家上市公司财报审计，收费4827.5万[3] - 2023年度收入16386.49万元，证券业务收入13202.42万元[6] - 近三年受监管措施6次，19名从业人员受8次[8] - 截至2023年底累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[10] 决策审议 - 董事会、监事会均全票通过聘请议案[16][17] - 需股东大会审议通过后生效[19] 上年度审计 - 上年度审计意见为标准无保留意见[11]

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-053 宜宾天原集团股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第九届董事会第九次会议，会议决定于 10 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （1）截至 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理 人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：20 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-051 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 同意公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构 的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议的通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 31 号 致：宜宾天原集团股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事 会第七次会议决议公告》《宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决 议公告》《宜宾天原集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》《宜宾天 原集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《召 开股东大会通知》"以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现 1 场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议 案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-050 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 ...

公司概况和业务情况 - 公司主要从事磷酸铁锂正极材料、煤炭等业务，正在推进新投产项目如越南地板、昌能煤矿等 [2][3] - 公司已建成10万吨磷酸铁锂生产装置，一期5万吨已投产，二期5万吨正在调试 [3][4] - 公司昌能煤矿产能为30万吨/年，另有许家院煤矿正在整合推进中 [3][4] - 公司目前的锂电产业聚焦在电池材料领域，尚未涉足固态电池产品 [3][4] 产品和技术 - 公司磷酸铁锂正极材料理论上可用于固态电池，但目前尚未供应固态电池厂家 [3][4] - 公司负极材料处于中试阶段，暂无具体产能规划 [3][4] - 公司磷酸铁锂产品已开始向头部客户供货，但具体毛利率尚未披露 [2][3][4] - 公司磷铁水资源主要体现在前驱体环节，目前处于试生产阶段 [3][4] 经营情况 - 公司新项目处于产能爬坡阶段，需要一定时间逐步提升产销量 [2] - 公司不存在退市风险，股价大幅低于净资产属于非理性波动 [3][4] - 公司举办80周年活动等费用支出是为了展示良好形象、加强与合作伙伴沟通 [4] - 截至2024年9月9日，公司股东户数为5.67万户左右 [4][5]

活动基本信息 - 活动名称为四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [1] - 活动举办方为四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司为宜宾天原集团股份有限公司 [1] 活动参与方式及时间 - 采用网络远程方式，投资者可登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/ ）、“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）13:00 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

市场扩张和并购 - 2023年2月28日东方证券获准吸收合并东方投行[1] - 近日东方证券取得换发后的《经营证券期货业务许可证》[2] 其他新策略 - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券[2] - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2] - 本次持续督导保荐机构主体变更不属于公司更换持续督导机构事项[2]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年公司按每10股派发现金红利0.80元（含税），于2024年6月28日实施完毕[111] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为65.9992413498亿元，上年同期为117.7732910757亿元，同比减少43.96%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1119.270577万元，上年同期为1082.402093万元，同比增长3.41%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5086.025918万元，上年同期为 - 5909.483379万元，同比增长13.93%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.1162652112亿元，上年同期为 - 2.4390525601亿元，同比减少27.77%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0086元/股，上年同期为0.0083元/股，同比增长3.61%[11] - 本报告期末总资产为202.8098597177亿元，上年度末为182.8901574757亿元，同比增长10.89%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为79.5684233326亿元，上年度末为80.3613519785亿元，同比减少0.99%[11] - 本报告期营业收入65.9992413498亿元，上年同期117.7732910757亿元，同比减少43.96%，主要系供应链业务收入减少所致[24] - 本报告期营业成本62.9879937893亿元，上年同期114.4935631679亿元，同比减少44.99%，主要系供应链业务收入减少带来的成本减少所致[24] - 本报告期销售费用3875.703638万元，上年同期3002.461609万元，同比增加29.08%[24] - 本报告期管理费用2.3521703571亿元，上年同期2.0886001666亿元，同比增加12.62%[24] - 本报告期财务费用5929.858455万元，上年同期6354.344552万元，同比减少6.68%[24] - 本报告期所得税费用1425.619283万元，上年同期726.782108万元，同比增加96.15%，主要系本期新增盈利公司天程锂电、锂电新材计提所得税增加所致[24] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -4.1241288290亿元，上年同期为 -7.7648045662亿元，同比增加46.89%，主要系本期项目投入同比减少所致[24] - 2024年上半年营业总收入65.9992413498亿元，2023年同期为117.7732910757亿元[132] - 2024年上半年营业总成本67.0836753372亿元，2023年同期为118.3486614874亿元[132] - 2024年上半年净利润104.342337万元，2023年同期为77.882463万元[133] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1119.270577万元，2023年同期为1082.402093万元[133] - 2024年上半年基本每股收益0.0086，2023年同期为0.0083[133] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为76.07亿元，2023年半年度为129.06亿元[137] - 2024年半年度收到的税费返还为6235.17万元，2023年半年度为704.74万元[137] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.12亿元，2023年半年度为 -2.44亿元[137] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -4.12亿元，2023年半年度为 -7.76亿元[138] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2.32亿元，2023年半年度为22.62亿元[138] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -2865.56万元，2023年半年度为1.15亿元[138] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为190.37万元，2023年半年度为 -18.50亿元[139] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -4.06亿元，2023年半年度为16.81亿元[139] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -4.92亿元，2023年半年度为12.50亿元[138] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -4.32亿元，2023年半年度为 -505.67万元[139] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为80.36亿元，少数股东权益为1.54亿元，所有者权益合计为81.90亿元[141] - 2024年本期其他综合收益增加1167.29万元[141] - 2024年本期专项储备增加197.33万元，其中本期提取1929.47万元，本期使用1732.13万元[142] - 2024年本期未分配利润减少9293.91万元[141] - 2024年本期所有者权益合计减少8947.62万元[141] - 2024年末归属于母公司所有者权益小计为79.57亿元，少数股东权益为1.44亿元，所有者权益合计为81.00亿元[142] - 2023年上年期末股本为10.15亿元，资本公积为22.46亿元[143] - 2023年上年期末其他综合收益为 - 3030.17万元，专项储备为1032.73万元[143] - 2023年上年期末盈余公积为2829.64万元，未分配利润为25.53亿元[143] - 2023年上年期末所有者权益合计为62.55亿元[143] - 公司2024年期初所有者权益合计为62.55亿元，本期增减变动金额为19.88亿元，期末所有者权益合计为82.43亿元[144][145] - 本期综合收益总额为1082.4万元[144] - 所有者投入和减少资本为19.85亿元[144] - 专项储备本期提取3914.36万元，本期使用3652.5万元[145] - 母公司2024年期初所有者权益合计为65.21亿元，本期增减变动金额为 - 4543万元，期末所有者权益合计为64.76亿元[148][149] - 母公司本期综合收益总额为5870.18万元[148] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.04亿元[148] - 2024年上半年股本增加286,532,951.00元，资本公积增加1,698,355,227.73元，未分配利润减少60,588,953.66元[150][151] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为4,428,266,210.53元，较期初3,449,334,265.65元增长[125] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为3,505,435.00元，较期初388,320.00元增长[125] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为296,560,141.75元，较期初221,702,946.19元增长[125] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为1,423,864,486.74元，较期初1,056,154,036.47元增长[125] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为7,428,580,713.86元，较期初5,881,103,511.33元增长[125] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为6,755,161,086.73元，较期初6,253,899,665.60元增长[126] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为12,852,405,257.91元，较期初12,407,912,236.24元增长[126] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为20,280,985,971.77元，较期初18,289,015,747.57元增长[126] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为3,261,868,070.64元，较期初2,296,404,975.01元增长[126] - 公司负债合计从100.99亿元增至121.81亿元，增幅20.62%[127] - 公司所有者权益合计从81.90亿元降至81.00亿元，降幅1.10%[127] - 公司流动资产合计从61.31亿元增至70.32亿元，增幅14.70%[129] - 公司非流动资产合计从90.95亿元降至90.07亿元，降幅0.97%[129] - 公司流动负债合计从80.73亿元增至87.60亿元，增幅8.51%[130] - 公司非流动负债合计从6.33亿元增至8.03亿元，增幅26.90%[130] - 公司应收账款从7.03亿元增至8.21亿元，增幅16.80%[129] - 公司应收款项融资从2.43亿元增至3.80亿元，增幅56.60%[129] - 公司预付款项从2.06亿元增至3.04亿元，增幅47.92%[129] - 公司存货从1.86亿元降至0.99亿元，降幅46.84%[129] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为3195.051846万元，主要系本期闲置资产等处置收益[13] - 计入当期损益的政府补助为4965.428650万元，主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助[13] - 公司将生产运营扶持奖补等6项非经常性损益项目界定为经常性损益，涉及金额分别为生产运营扶持奖补1250万元、递延收益摊销414.824211万元、增值税即征即退131.985806万元、先进制造业企业增值税加计扣除374.292151万元、全市工业企业用电用气补贴175.48万元、其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免21.531181万元[14] 各业务线数据关键指标变化 - 电力行业本报告期收入4014.396536万元，占比0.61%，上年同期742.192864万元，占比0.06%，同比增加440.88%[25] - 化工行业本报告期收入45.2925042375亿元，占比68.63%，上年同期62.3908219251亿元，占比52.98%，同比减少27.41%[25] - 供应链及其他行业本报告期收入18.4135368609亿元，占比27.90%，上年同期52.8357430483亿元，占比44.86%，同比减少65.15%[25] - 分产品中，聚苯乙烯类营收22.64亿元，同比 -47.38%；氯碱产品类营收15.81亿元，同比12.20%；钛化工产品营收6.83亿元，同比13.32%；供应链及其他类营收18.41亿元，同比0.94%[27] - 分地区中，华北地区营收3.56亿元，同比15.43%；华东地区营收7734.67亿元，同比0.51%；华南地区营收8.36亿元，同比3.31%；西南地区营收1.57亿元，同比9.92%[27] 投资收益及相关损益占比 - 投资收益2305.43万元，占利润总额比例150.69%；公允价值变动损益78.57万元，占比5.14%；资产减值1044.98万元，占比68.30%；营业外收入629.47万元，占比41.14%；营业外支出1171.46万元，占比76.57%[28] 资产结构及占比 - 本报告期末货币资金44.28亿元，占总资产比例21.83%，上年末为34.49亿元，占比18.86%，比重增加2.97%[29] - 应收账款2.97亿元，占比1.46%；存货14.24亿元，占比7.02%；长期股权投资11.07亿元，占比5.46%；固定资产67.55亿元，占比33.31%；在建工程32.38亿元，占比15.97%[30] - 短期借款32.62亿元，占比16.08%；合同负债1421.39万元，占比0.70%；长期借款36.34亿元，占比17.92%；租赁负债576.75万元，占比0.03%[30] - 主要境外资产中，香港股权投资规模1175.97万元，本期利润总额160万元，占公司净资产比重0.15%；越南股权投资规模6513.96万元，本期利润总额0元，占