证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-053 北京合众思壮科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第三十五次会议、2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体情况详见刊登于巨 潮资讯网上的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。 为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限 公司（以下简称"航空港投资集团"）及其下属企业（包括但不限于上海合亿信 息科技有限公司（以下简称"上海合亿"）、郑州航空港区晟鑫实业有限公司（以 下简称"晟鑫实业"））、苏州一光仪器有限公司（以下简称"苏州一光"）等 关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过 6,722 万元。 公司于 2024 年 8 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-055 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 ...

一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024年8月27日，公司第六届董事会第一次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推 举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 2024年8月27日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第一次独立董事 专门会议决议签字页】 独立董事：闫忠文 独立董事：金勇军 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司增加 2024 年度预计关联交易额度是基于公司生产 经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-054 北京合众思壮科技股份有限公司 关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为支持公司运营发展，公司关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司（以 下简称"兴晟信"）通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造 （河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）、郑州航空港智慧互联科技有 限公司（以下简称"郑州智慧互联"）分别提供贷款 1,000 万元人民币，期限不超 过 180 天，利率为 6%/年。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于 1,500 万元应 收账款为担保物为自身借款提供连带责任保证担保。 （二）关联关系 成立日期：2012 年 8 月 17 日 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：李汉军 兴晟信为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股股东 控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴晟信是公 司的关联法人。因此，本次交 ...

业绩预告期间及审计说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损4000万元–6000万元，比上年同期下降380.47%–520.71%，上年同期盈利1426.17万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损5600万元–7600万元，比上年同期下降532.96% - 759.02%，上年同期亏损884.73万元[4] - 基本每股收益亏损0.0540元/股–0.0810元/股，上年同期盈利0.0193元/股[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 项目型业务市场需求下滑，未在上半年形成收入支撑[5] - 高精度业务板块下游市场需求增速放缓，产品销量及利润率下滑[11] - 公司收缩、退出部分低毛利、回款周期长或亏损业务，收入同比下降[6]

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-048 北京合众思壮科技股份有限公司 二、担保进展情况 近日，公司与银行签署担保合同为下属全资子公司广州吉欧、广州思拓力、 中科雅图、长春天成的融资事项提供担保，具体情况如下： 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司实际对外担保金额为 15,950 万元（包含本次披露的尚未提款的担保事 项，不包含因使用关联方担保额度而质押部分子公司资产、为关联方担保额度提 供反担保的情形），占 2023 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 比例为 8.43%。 2、本次被担保人为公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称 "广州吉欧"）、广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称"广州思拓力"）、 广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称"中科雅图"）、长春天成科技发展 有限公司（以下简称"长春天成"），其中长春天成和中科雅图最近一期经审计 的资产负债率超过 70% ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-046 北京合众思壮科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任副总经理的议案》和《关于聘任财务负责人的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、本次聘任情况 经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会同意聘 任朱兴旺先生为公司总经理。 经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会同意聘 任闫文先生为公司副总经理。 经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会及审计委员会的审核，公司 董事会同意聘任赵慧琳女士为公司财务负责人。 上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 1.公司第六届董事会第一次会议决议； 2.公司第六届董事会提名委员会第 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-047 北京合众思壮科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 和《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次聘任情况 根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名并经 公司董事会提名委员会的审核，公司董事会决定聘任杜文洁女士（简历详见附 件）为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。 公司董事会同意聘任李晓敏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | | --- | --- | --- | --- | | 电话 | 010-58275015 | 010-582 ...

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 6 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。经推举由监事陈文静女士担任本次会议的召集人、主持人。会议 的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）关于换届选举监事会主席的议案 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-043 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于监事会换届完成及选举公司监事会主席的公告》。 三、备查文件 选举陈文静女士任公司第六届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。 1.公司第六届监事会第一次会 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会第一次会议相关事项的审查意见 2、副总经理候选人闫文先生任职资格审查： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司")第六届 董事会提名委员会审议了聘任高级管理人员的相关事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，经认真核查公司拟聘任的高级管 理人员候选人的个人履历、教育背景、工作实绩等方面，基于独立客观判断， 会议形成意见如下： 1、总经理候选人朱兴旺先生任职资格审查： 经审查，公司总经理候选人朱兴旺先生的个人履历等相关资料，未发现其有 相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或 ...