担保额度 - 2025年拟为控股子公司提供担保额度预计不超5.2亿元[1] - 担保额度期限12个月内可循环使用[3] - 担保额度合计截至目前12300万元，2025年预计52000万元[5] 子公司情况 - 吉欧电子资产负债率21.29%，2025年预计担保额度21000万元[5] - 合众智造资产负债率73.22%，2025年预计担保额度31000万元[5] - 吉欧电子2024年1 - 9月营收17739.02万元，净利润3069.90万元[9] - 合众智造2024年1 - 9月营收31581.59万元，净利润36.78万元[12] 其他要点 - 本次担保需股东大会审议[2] - 公司及控股子公司无逾期等不良担保情形[15] - 担保有助于子公司经营发展，风险可控[14]

担保相关 - 2025年公司及控股子公司预计向航空港投资集团及其控股子公司申请不超3.2亿元担保额度，期限12个月，担保费率不超2%/年[1][16] 公司业绩 - 公司2023年末资产总额39324.53万元，2024年9月末为38630.16万元[12] - 公司2023年末负债总额24322.53万元，2024年9月末为27087.63万元[12] - 公司2023年1 - 12月营业收入21485.65万元，2024年1 - 9月为4293.33万元[12] - 公司2023年1 - 12月净利润 - 3055.79万元，2024年1 - 9月为 - 3457.20万元[12] 关联方业绩 - 2024年9月30日（未经审计）航空港投资集团总资产31826627.69万元，总负债21771260.01万元，净资产10055367.68万元；2023年12月31日（经审计）总资产31565202.69万元，总负债21822820.63万元，净资产9742382.06万元[5] - 2024年1 - 9月（未经审计）航空港投资集团营业收入3346465.14万元，净利润4059.3万元；2023年1 - 12月（经审计）营业收入4176187.90万元，净利润6856.83万元[6] - 2024年9月30日（未经审计）北京合众思壮时空物联科技有限公司资产总额67973.09万元，负债总额11305.38万元，净资产56667.71万元；2023年12月31日（经审计）资产总额66150.70万元，负债总额12552.89万元，净资产53597.81万元[11] - 2024年1 - 9月（未经审计）北京合众思壮时空物联科技有限公司营业收入17739.02万元，利润总额3139.13万元，净利润3069.90万元；2023年1 - 12月（经审计）营业收入28957.62万元，利润总额4400.74万元，净利润4324.09万元[11] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与航空港投资集团及其下属控股子公司发生的各类关联交易总额为1607.29万元[18] 其他信息 - 拟质押股权的广州吉欧电子科技有限公司注册资本45761.363124万元[7] - 拟质押股权的北京合众思壮时空物联科技有限公司注册资本10000万人民币[9] - 西安合众思壮导航技术有限公司注册资本16200万元[12] - 广州思拓力测绘科技有限公司注册资本24362.45万元[13] - 拟抵押房产2023年末资产总额21539.95万元，2024年9月末为21786.88万元[14] - 位于北京永丰产业基地的房产面积32509.52平方米，账面值15715.57万元[15]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月11日14:30[2] - 网络投票时间为4月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月7日[3] 会议审议 - 审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》等[5] 登记时间 - 登记时间为2025年4月11日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 网络投票 - 网络投票代码为362383，投票简称为“思壮投票”[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年3月25日现场表决召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 《关于公司及控股子公司使用担保额度暨关联交易的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[2][3]

财务预计 - 2025年与关联方日常关联交易预计总额不超10.0472731366亿元[2] - 2025年预计为控股子公司提供担保额度总计不超5.2亿元[4] - 2025年预计向河南航空港投资集团及其子公司申请不超3.2亿元担保额度[5] 会议相关 - 第六届董事会第九次会议2025年3月25日召开，7位董事全出席[1] - 多项议案表决通过，将召开2025年第一次临时股东大会[2][4][5][6] 担保费率 - 河南航空港投资集团及其子公司担保费率不超2%/年[5]

会议信息 - 2025年3月25日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过2025年日常关联交易预计议案，表决结果3票同意[1] - 审议通过公司及控股子公司使用担保额度暨关联交易议案，3票同意[3] 交易情况 - 2025年度关联交易基于生产经营需要，定价公允合理[2] - 本次关联交易基于生产经营需要，定价公允合理[3]

担保情况 - 2024年度公司及子公司对全资子公司担保额度不超36,500万元[2] - 为广州吉欧2,000万元融资担保，最高主债权额不超2,600万元[3] - 担保后剩余可用额度16,900万元，实际担保金额18,100万元，占比9.57%[3][12] 广州吉欧业绩 - 2024年9月末资产67,973.09万元，负债11,305.38万元，净资产56,667.71万元[7][8] - 2024年1 - 9月营收17,739.02万元，利润总额3,139.13万元，净利润3,069.90万元[8]

增资信息 - 公司拟对合众智造增资10000万元[2][3] - 增资后合众智造注册资本由10000万增至20000万，公司仍持股100%[3] - 2025年2月13日董事会通过增资议案，无需股东大会审议[3] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需有关部门批准[2][4] - 本次增资以现金方式出资，资金为公司自有资金[9] 财务数据 - 2024年9月30日合众智造资产30918.07万元，负债28389.34万元，净资产2528.73万元[7][8] - 2023年12月31日合众智造资产31021.14万元，负债30529.19万元，净资产491.95万元[7][8] - 2024年1 - 9月合众智造营收31581.59万元，利润总额189.77万元，净利润36.78万元[8] - 2023年1 - 12月合众智造营收41878.96万元，利润总额 - 2517.71万元，净利润 - 2984.56万元[8]

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-004 北京合众思壮科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于对全资子公司增资的议案 为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造（河 南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）的资产结构，公司拟使用自有资金 对合众智造增资 10,000.00 万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民 币 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。本次增资完成后，公司仍持有合众智造 100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于对全资子公司增资的公告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 13 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-001 北京合众思壮科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 17 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司 100%股权的议 案 三、备查文件 1.公司第六届董事会第七次会议决议； 2.上市公司关联交易情况概述表。 1 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 为进一步优化公司的资产结构，聚焦主业发展，提升公司盈利能力，公司拟 将持有江苏省金威遥感数据工程有限公司 100% ...