审计委员会 2025 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘 要刊登在 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-011 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式 通知各位董事。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 7 名，实际参加会 议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现 净利润288,981,382.45元，按10%提取法定盈余公积28,898,138.25元，加年初未分 配利润2,185,796,302.11元，减去2023年度利润分配现金股利25,975,001.88元，截 至2023年12月31日止，母公司未分配利润为2,419,904,544.43元。 公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日总股本扣除回购账户内股 份数后的最新总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。 公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江亚厦装饰股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0362 号 会计则 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gof.gov.co）"进行变 。 关于浙江亚厦装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0362 号 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江亚厦装饰股份有限 公司（以下简称亚厦股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]361Z0289 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号――业务办理》的规定，亚厦股份公司管理 ...

RSM 容诚 浙江亚厦装饰股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0290 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执法 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0290 号 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 工程施工合同收入确认、应收账款/合同资产减值测试被确定为关键审计事项[8][12] 财务数据 - 2024年末资产总计227.68亿元，较2023年末的230.16亿元略有下降[30] - 2024年营业收入121.36亿元，较2023年下降5.68%；营业总成本115.09亿元，较2023年下降7.68%[32] - 2024年净利润3.05亿元，较2023年增长20.26%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2023年均为0.19元/股[32] - 2024年经营活动现金流量净额为2.43亿元，较2023年增长19.08%；投资活动现金流量净额为 -1.84亿元，2023年为2354.97万元[34] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -6.18亿元，较2023年净流出增加；现金及现金等价物净增加额为 -5.59亿元，2023年为 -1198.37万元[34] 公司发展 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均增至133999.6498万元，2007年注册资本为15800万元[49][50] 会计政策 - 公司按履约进度确认工程施工合同收入和成本，履约进度根据累计实际发生工程成本占合同预计总成本比例确定[8] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备[92] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[125][126] - 公司对投资性房地产采用公允价值模式后续计量，公允价值变动计入当期损益[153] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[183] - 公司根据资产与负债账面价值和计税基础的暂时性差异采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税资产和负债[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降19.67%至17.81亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长2.78%至6674万元[4] - 营业总收入本期发生额为17.81亿元，较上期下降19.7%（从22.18亿元下降）[17] - 归属于母公司净利润增长2.8%，从6494万元增至6674万元[19] - 基本每股收益保持稳定，均为0.05元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为15.58亿元，较上期下降18.9%（从19.2亿元下降）[17] - 销售费用同比下降22.5%，从6908万元降至5356万元[18] - 研发费用同比下降20.6%，从7118万元降至5653万元[18] - 财务费用同比下降36%，从1329万元降至850万元[18] - 财务费用同比下降36.01%[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善32.74%至-6.75亿元[4] - 筹资活动现金流量净额同比增加54.44%[8] - 经营活动现金流净流出同比减少32.7%，从-10.03亿元改善至-6.75亿元[20][21] - 投资活动现金流净流出扩大477.8%，从-856万元增至-4945万元[21] - 筹资活动现金流净流出同比改善54.5%，从-2.76亿元收窄至-1.26亿元[21] - 销售商品收到的现金同比下降14.5%，从29.83亿元降至25.51亿元[20] 资产和负债变化 - 总资产较年初下降6.35%至213.23亿元[4] - 货币资金期末数较期初减少30.08%[7] - 货币资金期末余额为17.97亿元，较期初减少30.1%（从25.7亿元下降）[13] - 应收账款期末余额为36.62亿元，较期初减少15.3%（从43.25亿元下降）[14] - 存货期末余额为23亿元，较期初增长4.5%（从22.02亿元上升）[14] - 合同资产期末余额为78.95亿元，较期初减少3.7%（从81.96亿元下降）[14] - 短期借款期末余额为12.32亿元，较期初减少4.4%（从12.89亿元下降）[15] - 应付账款期末余额为78.64亿元，较期初减少11%（从88.36亿元下降）[15] - 期末现金及等价物余额为11.14亿元，较期初下降43.3%[21] 其他财务数据 - 预付款项期末数较期初增加50.98%[7] - 投资收益同比下降283.03%[7] - 信用减值损失计提同比减少291.21%[7] 股东和股权结构 - 公司实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇合计持有亚厦控股有限公司100%股份[11] - 公司股东亚厦控股有限公司实际合计持有439,090,032股，其中通过信用交易担保证券账户持有119,430,147股[11]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入17.81亿元，同比下降19.67% [1] - 2025年第一季度净利润6674.27万元，同比增长2.78% [1]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为121.36亿元，同比下降5.70%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，同比增长21.00%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元，同比增长36.21%[15] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长21.05%[15] - 加权平均净资产收益率为3.83%，同比上升0.62个百分点[15] - 第一季度营业收入为2,217,526,226.64元，第二季度增长至3,544,668,686.38元，环比增长59.9%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为49,701,081.66元，同比下降53.9%[19] - 公司2024年营业利润达3.46亿元，同比增长28.32%，归属母公司净利润3.03亿元，同比增长21%[57] - 2024年公司营业收入为12,135,761,971.03元，同比下降5.70%[75] 成本和费用（同比环比） - 2024年毛利率未直接披露，但净利润率约为2.49%（3.03亿元/121.36亿元）[15] - 建筑装饰业材料成本占营业成本比重为57.27%，同比下降6.10%[82] - 人力成本占营业成本比重为29.56%，同比下降11.80%[82] - 销售费用为1.94亿元，同比下降19.34%[89] - 研发投入金额从2023年的3.888亿元减少至2024年的3.718亿元，同比下降4.37%[95] 各条业务线表现 - 建筑装饰业收入占比95.67%，同比下降5.97%[75] - 智能化系统集成收入同比下降20.34%[75] - 建筑装饰工程营业收入为67.84亿元，同比下降5.73%，毛利率为13.67%，同比上升1.16%[77] - 幕墙装饰工程营业收入为41.53亿元，同比下降3.12%，毛利率为10.11%，同比上升2.58%[77] - 装修业务营业收入为109.37亿元，毛利率为12.32%[78] - 设计业务营业收入为1.43亿元，毛利率为18.61%[78] - 幕墙项目劳务专业分包占业务约15%[45] 各地区表现 - 华东地区收入占比70.89%，同比增长9.17%[75] - 东北地区收入同比增长709.62%[75] - 华东地区营业收入为86.03亿元，同比增长9.17%，毛利率为15.89%，同比上升2.88%[77] 管理层讨论和指引 - 2025年国家将实施积极财政政策和宽松货币政策，推动房地产止跌回稳及建设"好房子"[120] - "十四五"规划推进建筑业转型升级，明确装配式、绿色低碳、信息化、新型工业化方向[120] - 2024年住建部发布《"数字住建"规划》，推动建筑工业化、数字化、智能化及BIM等技术应用[121] - 公司2025年战略聚焦"抢市场"、"提质效"、"降负债"，加强市场端力量与数字化能力建设[122][124][126] - 公司积极开拓EPC业务、全工业化装配式装修业务、建筑光伏一体化业务[130] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比增长18.98%[15] - 全年经营活动产生的现金流量净额从第一季度的-1,003,219,007.36元改善至第四季度的1,199,654,010.29元[19] - 经营活动现金流量净额从2023年的2.044亿元增至2024年的2.432亿元，同比增长18.98%[97] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额从2023年的2355万元降至2024年的-1.843亿元，同比下降882.46%[97][98] - 筹资活动现金流量净额从2023年的-2.399亿元降至2024年的-6.176亿元，同比下降157.44%[97][98] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-1198万元降至2024年的-5.587亿元，同比下降4562.26%[97] 资产和负债情况 - 2024年末总资产为227.68亿元，同比下降1.07%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为80.19亿元，同比增长1.60%[15] - 货币资金从年初33.21亿元降至年末25.70亿元，占总资产比例下降3.14%至11.29%[101] - 应收账款从年初39.09亿元增至年末43.25亿元，占总资产比例上升2.02%至19.00%[101] - 合同资产从年初78.94亿元增至年末81.96亿元，占总资产比例上升1.70%至36.00%[101] - 存货从年初25.27亿元降至年末22.02亿元，占总资产比例下降1.31%至9.67%[101] - 短期借款从年初16.60亿元降至年末12.89亿元，占总资产比例下降1.55%至5.66%[102] 研发和技术创新 - 研发铝蜂窝涂装吊顶装配式安装技术已完成并推广应用中，旨在提升施工效率与产品耐用性[90] - 组合式石塑背景墙安装技术研发已完成并推广应用中，简化安装工艺并支持定制化需求[90] - 预制线槽隔墙安装技术研发已完成并推广应用中，缩短安装周期并提升隔墙可靠性[90] - 玻纤饰面板安装技术研发已完成并推广应用中，提供抗菌、易维护的医养空间解决方案[90] - 研发饰面一体化隔墙系统，优化隔墙基层结构，安装效率高，饰面可无损拆卸[92] - 研发装配式悬浮楼梯安装技术，提高安装效率和精度，降低安装成本，便于维修更换[92] - 隔断弧形移门吊装技术已完成研发并验收，结构稳定，提高使用体验，增强空间利用率[92] - 大跨度透光艺术造型吊顶安装技术已完成研发并验收，饰面强度高，透光效果好，可拆卸维修[92] - 研发速装模块化地面系统，工厂化预制生产，安装速度快，提高承载能力[92] 子公司表现 - 子公司浙江亚厦幕墙有限公司实现净利润1.10亿元，同比增长[118] - 子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司净亏损7306.28万元[118] - 上海蓝天公司净利润同比下降，主要因营业收入下降及部分审定项目结算亏损导致毛利下降[119] - 浙江亚厦装饰南京建筑科技有限公司注册资本5000万元人民币，公司持股比例100%，报告期内实际投资额0元[119] - 重庆亚厦装饰工程有限公司注册资本2000万元人民币，公司持股比例100%，报告期内实际投资额0元[119] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事总数1/3以上[137] - 公司监事会由3名监事组成，符合法律法规要求[138] - 公司已开始对高级管理人员实行绩效考核激励机制[138] - 公司实施员工持股计划以提高员工工作积极性[138] - 公司设置内部审计部门，配备专职审计人员[140] - 公司内部审计部对财务信息及内部控制制度进行检查和监督[140] 员工和培训 - 报告期末在职员工数量合计4,211人，其中技术人员888人，工程管理人员1,821人[171] - 公司2024年开展1,604场培训课程，累计培训59,536人次，总课时72,718.3小时，人均14.54小时[174] - 员工教育程度：本科及以上1,947人（46.2%），大专1,392人（33.1%），中专及以下872人（20.7%）[171] - "领军人才"特训营选拔百名学员，完成3期封闭式集训，聚焦项目管理核心内容[174] - "一级建造师"冲刺项目培训150人，通过7大模块网课和脱产集训提升考证通过率[175] - "岗位证书"培训项目一期90人取证，二期320人完成报名，推动人证合一[176] - 职称评审项目重点倾斜正/副高级申报，56人参与以强化公司资信建设[177] 分红和员工持股 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[4] - 公司2023年度现金分红总额为90,912,506.58元，占归属于上市公司股东净利润的30.03%[184] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），分红总额占可分配利润302,727,579.74元的30%[182][184] - 公司第三期员工持股计划涉及13名核心员工，持有5,380,000股，占公司股本总额的0.40%[187] - 公司第四期员工持股计划涉及19名员工，持有16,920,000股，占公司股本总额的1.26%[187] - 董事长丁泽成持有员工持股计划360,000股，占公司股本总额的0.03%[188] - 董事兼总经理张小明持有员工持股计划960,000股，占公司股本总额的0.07%[188] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，建筑装饰业对政策敏感，主营业务收入可能受行业需求影响[128] - 房地产政策调控风险存在，2025年政府工作报告提出持续推动市场止跌回稳[129] - 公司应收账款净额占总资产比例较高，未来可能保持较高水平[130]

亚厦股份情况 - 4月7日亚厦股份股票盘中跌停，今年来已跌去10.39% [1] - 亚厦股份是以建筑装饰等为核心，以EPC及装配式为特色的建筑装饰全领域一体化领航企业，2010年3月23日在深交所上市，是中国民营企业500强等多项荣誉企业，装配化内装领域综合实力全国排名第一 [1] - 易方达基金旗下易方达稳健收益债券A为亚厦股份前十大股东，去年四季度减持，持股比例为1.02% [1] 易方达稳健收益债券A情况 - 今年以来收益率 -1.01%，同类排名716（总1097） [1] - 基金经理为胡剑 [3] 基金经理胡剑情况 - 中国国籍，经济学硕士，2006年7月加入易方达基金，有丰富任职经历，现任易方达基金多个职位及多只基金的基金经理 [3][4] - 累计任职时间13年又41天，任职起始日期2012 - 02 - 29，现任基金公司易方达基金管理有限公司，现任基金资产总规模579.09亿元，在管基金最佳任期回报179.55% [4] - 管理过易方达瑞财混合E等多只基金，如易方达瑞财混合E规模0.08亿元，2024 - 09 - 21至今任职198天，任职回报9.66% [4] 易方达基金管理有限公司情况 - 成立于2001年4月，董事长为刘晓艳，总经理为吴欣荣 [4] - 共有11名股东，盈峰集团有限公司等各股东有不同持股比例，如盈峰集团有限公司持股22.65% [4]

股份变动 - 2025年4月1日张杏娟办理股票质押式部分购回1310万股，占其所持7.75%，占总股本0.98%[1][2] - 2025年4月2日张杏娟办理股份质押1650万股，占其所持9.76%，占总股本1.23%[3] 持股与质押情况 - 截至披露日，亚厦控股持股439090032股，比例32.77%，质押71.36%[4] - 张杏娟持股169016596股，比例12.61%，质押49.96%[4] - 丁欣欣持股90250107股，比例6.74%，质押21.54%[4] - 丁泽成持股12000050股，比例0.90%，未质押[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股710356785股，比例53.02%，质押58.74%[4] 质押风险 - 未来一年到期质押股份71880000股，占10.12%，对应融资余额11100万元[5] - 质押股份风险可控，无平仓风险[5] - 质押融资未用于公司生产经营[4]