内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 公司治理 - 独立董事人数占全体董事比例超三分之一[5] 制度建设 - 公司自2012年起推动数字化管理转型[9] - 公司制定多项财务、投资、担保等制度[11][12][13][14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和资产总额设定定量标准[15] - 财务报告内控重大缺陷迹象含董事舞弊等[16] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[17][18]