本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-009 融发核电设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）拟续 聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"），为 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 2、尤尼泰振青对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报 告》（尤振审字[2024]第 0251 号）。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提 交提交公司股东大会审议通过。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振 青为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联 ...

关联交易采购 - 2024年向融发集团及子公司预计采购2500万元，已发生66.24万元，上年13664.36万元[5] - 2024年向凯实工业预计采购15000万元，已发生4957.82万元，上年4985.67万元[5] - 2024年向关联人采购预计12500万元，已发生5024.06万元，上年18650.03万元[5] 关联交易销售 - 2024年向融发集团预计销售1000万元[5] - 2024年向新华海洋预计销售10000万元[5] - 2024年向杰海机械预计销售8000万元，上年3140.85万元[5] - 2024年向关联人销售预计19000万元，上年3140.85万元[5] 关联方业绩 - 2023年第三季度融发集团预计资产967亿，净资产313亿，营收150亿，净利润3亿[8] - 2023年度杰海机械总资产1702万元，净资产189万元，营收3658万元，净利润 - 126万元[8] - 2023年1 - 9月凯实工业总资产5.57亿元，净资产1.65亿元，营收3.95亿元，净利润21.9万元[9] 其他要点 - 公司2024年拟与融发等关联方发生日常交易[13,15,19] - 交易遵循市场原则，不损害公司及非关联股东利益[17,18] - 独立董事同意议案提交股东大会，关联股东回避表决[19]

资金使用 - 公司拟用不超3亿自有闲置资金买低风险、高流动性理财产品[1] - 投资额度可循环滚动，期限一年[1][2] 投资相关 - 投资品种含商业银行、证券和公募基金理财产品、债券等[2] - 理财资金只能买不超十二个月的产品[4] 决策实施 - 经董事会审议通过，授权董事长决策，财务部实施[2][3] - 董事会及监事会同意该资金使用安排[8]

（一）反担保情况介绍 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有关联方山东融发戍海 智能装备有限公司（以下简称"融发戍海"）51%的股权。为满足融发戍海自身 业务经营的资金需求，融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛军 民融合发展集团有限公司（以下简称"融发集团"）为该类经营贷款提供本息全 额连带责任保证担保，其余股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产 抵押的反担保措施。 根据 2024 年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过 22 亿元，公 司拟对融发集团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金 额按出资股比 51%计算为不超过 11.22 亿元本金及相应比例的利息等），该额度 可循环使用。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-012 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 （二）反担保预计履行的内部决策 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监 ...

会议信息 - 第六届董事会第十次会议通知4月9日发出，4月23日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十次会议于4月25日召开[14] 业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润20396.50万元，母公司净利润21695.80万元[7] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 64332.62万元，母公司 - 23308.49万元[7] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案7票同意，0票反对等[3][4][5][7][8][10][11] - 《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》4票同意，3票回避[10] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》3票同意，4票回避[10] 利润分配 - 公司拟定2023年度不进行利润分配等[7] 其他事项 - 多项议案需提交公司年度股东大会审议[3][4][5][7][8][10][11] - 《公司章程修订对照表》等详见巨潮资讯网[12] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》7票同意，通知详见相关媒体[13]

融发核电设备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第 0098 号 融发核电设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第0098号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电公司"） 编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 融发核电公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们 按照《中国注册会 ...

融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好 地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效 率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对 组织架构进行调整和优化，增加信息服务中心，调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-016 融发核电设备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 附件 2024 年 4 月 25 日 ...

融发核电设备股份有限公司 章程 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一章 总则 第一条 为维护融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别条款 第十三章 附则 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制 ...

会议安排 - 监事会会议通知于2024年4月9日发出，4月23日16时召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9] 报告披露 - 《2023年度监事会工作报告》等多份报告详见巨潮资讯网[3][4][5][6][7][8] - 《2023年年度报告全文》等还详见《证券时报》《证券日报》[3][8] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 2023年年度报告、2024年一季度报告编制审议合规[3][4] - 《2023年度财务决算报告》符合实际，无虚假记载[4] 财务调整 - 同一控制下企业合并追溯调整财务数据合规，不损股东利益[9]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 内部控制制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] - 设立独立内部审计部门，在董事会审计委员会指导下工作[5] - 制定采购、销售、固定资产管理等多项制度[7][8] - 制定子公司管理、关联交易、信息披露等制度[9][10] 内部控制缺陷认定 - 财务报告错报超资产总额2％为重大缺陷，1% - 2%为重要缺陷，1%以下为一般错报[11] - 非财务报告直接财产损失超资产总额2%为重大缺陷，1% - 2%为重要缺陷，1%以下为一般缺陷[12] 内部控制问题与改进 - 上一年度针对一般缺陷修订多项管理制度[13] - 本年度测评发现部分制度与流程未及时修订完善问题[13] - 将持续梳理修订制度，健全内控体系[14] - 将加强内审监督，建立持续监督和自查机制[14] 未来展望 - 2024年将进一步健全完善内部控制制度建设和管理[15]