融发核电设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员 ...

融发核电设备股份有限公司 章程修订对照表 (2024 年 4 月修订) | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第十二条 公司根据中国共产党章 | | ———— | 程的规定，设立共产党组织、开展党的 | | | 活动。公司为党组织的活动提供必要条 | | | 件。 | | 第二十二条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 | 的股份，但是有下列情形之一的除外： | | 章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | 并； | | 并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | 权激励； | | 权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | 股份的； | | 股份的； | （五）将股份用于转换公司发行的可转 | ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-003 融发核电设备股份有限公司 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2024年3月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于董事会换届选举独 立董事的议案》，同意选举魏利平女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，魏利平女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，魏利平女士已书面承诺参 加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到魏利平女士的通知，魏利平女士已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-004 融发核电设备股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品进展的公告 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营 并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购 买低风险、高流动性的投资理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度及期 限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披 露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 近日，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称 "烟台台海核电"）以自有闲置资金购买了理财产品,现将相关情况公告如下： 二、关联关系说明 公司与中 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-002 融发核电设备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于董事会换届选举独 立董事的议案》，同意选举方玉诚先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，方玉诚先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，方玉诚先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到方玉诚先生的通知，方玉诚先生已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2024年1月31日 ...

股份变动 - 本次解除限售股份数量为359,103,423股，占总股本17.2568%[2][14] - 公司总股本由867,057,350股增至2,080,937,640股[6] - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年12月29日[2] 股东情况 - 青岛军民融合发展集团有限公司权益变动后持股561,853,163股，持股比例27.00%[6] - 璐银投资权益变动后持股98,000,000股，持股比例4.71%[6] - 本次解除限售股份的股东人数为8名[14] 股份性质占比 - 本次变动前限售股占比56.88%，变动后占比39.62%[12] - 本次变动前无限售股占比43.12%，变动后占比60.38%[12] 质押情况 - 本次解除限售股东质押股份总数为95,000,000股[11]

新策略 - 2023年11月21日召开第六届董事会第九次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司决定调整和优化组织架构以适应发展规划和管理需要[2] - 公告于2023年11月22日发布[3]

融发核电设备股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为融发核电设备 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第九次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次会议聘任的高 级管理人员符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所自律监管指引等要求 的任职资格，具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘 岗位的职责要求；未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司 高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于被中国证监会在 证券期货市场违法 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-091 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于2023年11月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于2023年11月21日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事 方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，融发核电设备股份有限公司营业收入达到199,055,591.99元，同比增长50.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15,390,174.10元，同比增长133.13%[5] - 融发核电设备股份有限公司的营业外收入增长幅度高达2889.44%[8] - 融发核电设备股份有限公司的净利润同比增长102.52%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-525,871,881.03元，同比下降28,774.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-525,871,881.03元，较上期1,833,920.98元下降明显[17] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,143,757,674.30元，较上期208,533,818.24元大幅增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-167,515,472.89元，较上期16,122,586.56元下降较多[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-60,328,712.38元，较上期11,756,032.92元减少[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-753,716,066.30元，较上期29,712,540.46元大幅下降[19] 资产和股东情况 - 融发核电设备股份有限公司的现金及现金等价物余额为1,376,540,150.22元，同比增长1650.22%[8] - 公司流动资产总额为397.99亿元，较年初下降11.9%[13] - 公司非流动资产总额为235.91亿元，较年初下降1.8%[13] - 公司流动负债总额为137.30亿元，较年初下降18.8%[14] - 公司非流动负债总额为39.03亿元，较年初下降31.3%[14] - 融发核电设备股份有限公司报告期末普通股股东总数为52,987股[8] - 青岛军民融合持有融发核电设备股份有限公司股份数量为561,853,163股，持股比例为27.00%[8] - 台海玛努尔核电设备股份有限公司持有融发核电设备股份有限公司股份数量为262,436,862股，持股比例为12.61%[9] - 台海玛努尔核电设备股份有限公司持有融发核电设备股份有限公司股份数量为119,669,564股[9] 财务状况 - 公司2023年第三季度营业总成本为414,121,229.85元，较上期411,148,139.76元略有增加[15] - 公司2023年第三季度营业利润为-5,879,651.13元，较上期-113,575,304.37元有所改善[15]