投资安排 - 投资金额不超过5亿元，额度内资金可循环滚动使用[2][3] - 投资期限自董事会审议批准之日起一年内有效[4] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[4] 决策流程 - 2025年6月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过委托理财议案[5] - 本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准[5] - 董事会授权公司经营管理层签署相关法律文件[5] 风险提示 - 投资产品受金融市场环境影响，实际收益可能低于预期年化收益[6] - 提前赎回理财产品可能面临违约风险或损失利息[6] 应对策略 - 公司将遵守审慎投资原则，筛选低风险投资品种[7] - 内审部门负责定期对委托理财资金使用与开展情况进行审计与监督[7]

独立董事提名 - 叶肖剑被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7][8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士提名需具备特定条件[6] - 十二个月内无特定禁止任职情形[8] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10]

董事会换届 - 2025年6月24日会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第九届董事会由7名董事组成，任期三年[3] 股权情况 - 包晓茹持股7210700股，占比1.28%[7] - 包晓茹与一致行动人合计持股233296729股，比例41.40%[7] 人员信息 - 叶肖剑、曾平良取得独立董事资格证书，姜宁承诺参加培训获取[4] - 姜宁2024年4月退休，未持股，无关联关系，符合任职条件[12][13]

担保事项 - 公司拟为境外子公司ENERVELL提供不超5000万元人民币连带责任担保[2] - 2025年6月24日董事会审议通过担保议案[2] 子公司情况 - ENERVELL成立于2024年9月20日，注册资本49万新加坡币[3] - 截至2025年5月31日，资产1783782.47元，负债0元，净资产1783782.47元[4] 担保结果 - 本次担保后，对外担保总余额5000万元，占净资产比例2.06%[6] - 对控股子公司担保额度共5000万元人民币[6] - 截至披露日无对合并报表外单位担保及逾期担保[6]

独立董事提名 - 姜宁被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 姜宁未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 满足最近十二个月、三十六个月等任职要求[8][9] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名曾平良为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7][8] - 被提名人具备上市公司运作知识和工作经验[6] - 会计专业被提名人需具备注册会计师资格等[6] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名叶肖剑为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 被提名人具备相关知识经验及资格条件[6] - 被提名人无特定情形且任职公司数量合规[8][10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10]

独立董事提名 - 曾平良被提名为杭州中恒电气第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[10]

董事会提名 - 公司董事会提名姜宁为第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 姜宁未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 被提名人及其亲属无相关任职、持股情况[6][7][8] - 被提名人无禁止情形、不良记录，任职公司不超三家[8][9]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月17日14:00开始[2] - 网络投票时间为7月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月11日[3] 会议地点 - 现场会议在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室[3] - 现场会议登记在公司董事会办公室（浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦A座1908室）[9] 审议事项 - 审议总议案及11项非累积和累积投票提案[4][6] - 提案1为特别决议事项，须2/3以上通过；提案2 - 11为普通决议事项，须1/2以上通过[7] - 非累积投票提案9项，累积投票提案2项[21] 投票信息 - 网络投票代码为"362364"，简称"中恒投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月17日9:15 - 15:00[15] 选举信息 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选3人[21] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[22]