证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-30 杭州中恒电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。本次股东大会 由公司第八届董事会第十次会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00开始； 2、网络投票日期与时间：2024年9月13日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现 ...

财务表现 - 报告期内公司营业收入为7.798亿元，同比增长19.06%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6801.53万元，同比增长524.50%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3878.48万元，同比增长504.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.170亿元，同比增长244.70%[11] - 基本每股收益为0.12元，同比增长500.00%[11] - 加权平均净资产收益率为2.91%，同比增长2.42%[11] - 总资产为33.696亿元，同比增长2.05%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为23.436亿元，同比增长1.61%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入77,983.63万元，同比增长19.06%，其中数据中心电源产品营收同比增长43.84%[24] - 归属于上市公司股东的净利润6,801.53万元，同比增长524.50%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为11,701.19万元，同比增长244.70%[24] - 公司2024年半年度营业总收入为779,836,348.58元，同比增长19.06%[86] - 2024年半年度营业利润为67,781,237.24元，同比增长487.03%[86] - 归属于母公司股东的净利润为68,015,305.26元，同比增长524.67%[87] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.12元，同比增长500%[87] - 公司2024年半年度综合收益总额为63,245,046.07元，同比增长455.13%[87] - 公司2024年半年度营业收入为649,262,157.77元，同比增长29.28%[89] - 公司2024年半年度净利润为27,131,847.59元，同比下降29.34%[89] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为117,011,925.36元，同比增长244.78%[92] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-158,886,920.67元，同比下降924.68%[92] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-59,311,154.04元，同比改善52.89%[92] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为291,129,336.61元，同比下降25.81%[92] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为895,709,916.80元，同比增长23.31%[91] - 公司2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为222,256,527.50元，同比增长6.20%[92] - 公司2024年半年度投资支付的现金为466,105,300.00元，同比大幅增加[92] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为33,640,239.35元，相比2023年同期的-40,179,294.43元显著改善[94] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为588,248,774.90元，同比增长24.4%[94] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-72,308,704.09元，主要由于投资支付的现金增加[94] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-28,196,039.67元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加[94] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-66,845,640.91元，相比2023年同期的-77,549,400.29元有所改善[95] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为106,489,514.13元，相比2023年同期的57,308,352.31元显著增加[95] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的综合收益总额为68,060,202.15元[96] - 2024年半年度所有者权益合计为2,330,429,651.41元，相比期初增加132,418,425.91元[96] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为2,231,427,777.63元[99] - 公司2023年上半年综合收益总额为10,864,363.97元[99] - 公司2023年上半年所有者投入资本为35,000.00元[99] - 公司2023年上半年利润分配为-3,400,000.00元[100] - 公司2023年上半年资本公积增加1,164,264.31元[100] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为2,261,573,032.15元[101] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为2,011,964,686.11元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为27,131,847.59元[102] - 公司本期期末所有者权益合计为2,010,918,285.70元，较上年末增加60,159,421.86元[103] - 公司本期综合收益总额为38,397,928.49元[104] - 公司本期期末未分配利润为299,555,784.01元，较上年末增加21,302,717.38元[103] - 公司本期期末资本公积为1,042,911,233.12元，较上年末增加6,217,939.17元[103] - 公司本期期末盈余公积为91,321,731.57元，较上年末增加2,483,235.31元[103] - 公司现有注册资本为563,564,960.00元，总股本为563,564,960.00股[106] - 公司本期期末专项储备为43,720,107.00元，与上年末持平[103] - 公司本期期末其他综合收益为30,155,530.00元，较上年末减少30,155,530.00元[103] - 公司本期期末库存股为0元，与上年末持平[103] - 公司本期期末其他权益工具为0元，与上年末持平[103] 业务发展 - 数据中心电源产品营收大幅增加，子公司苏州普瑞光伏工程项目完成验收并确认收入[11] - 公司在数据中心能源领域全面升级产品线，推出全系列化电力模组，提升电能转化效率并降低空调能耗[16] - 公司在5G通信网络站点能源领域提供极简、多能源输入/多制式输出的高效能源产品，运营商集采招标份额位居行业前列[17] - 公司承接多个前瞻性科研项目，包括基于多源异构数据的继电保护及安全自动装置缺陷诊断及预警技术研究等[17] - 公司自主研发电力行业"1+N"架构的数字孪生平台，赋能电网在线实时计算和智能管控[17] - 公司电力电源产品为2000多座变电站提供电源安全解决方案，并加速推进海外业务和新能源发电等领域增量市场[19] - 公司在新能源汽车充电桩领域重点发展超充产品，并提供液冷超充桩定制服务，汽车主机厂订单量逐步提升[19] - 公司凭借"信息通信用240V/336V直流供电系统"入选工信部制造业单项冠军示范企业[20] - 公司数字能源产业体系涵盖绿色节能设备、能源数字化软件、能源云服务平台，推动多场景能源解决方案[21] - 富阳工厂成功打造零碳智慧工厂，实现厂区能源运行情况的3D可视化展示[22] - 公司富阳工厂年产能为80万个电源模块和5万台电源机柜，总建筑面积8.6万平方米[22] - 2024年上半年公司富阳"零碳"工厂光伏发电量约为712,710千瓦时[47] - 公司富阳"零碳"工厂安装光伏容量为1,672千瓦[47] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，处置参股公司股权取得收益3011.75万元[14] - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为4,489,920.51元[15] - 公司2024年上半年其他符合非经常性损益定义的损益项目为262,602.11元，主要为个税手续费返还[15] - 公司出售杭州煦达新能源科技有限公司16%股权，交易价格为4800万元，贡献净利润3268.31万元，占净利润总额的51.74%[35] - 杭州中恒云能源互联网技术有限公司2024年上半年净利润为3151.71万元，同比增长1092.63%，主要由于转让杭州煦达新能源科技有限公司16%股权[37] 子公司表现 - 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司2024年上半年净利润为401.15万元，营业收入为1.09亿元[37] - 杭州加瓦新能源科技有限公司2024年上半年净亏损1173.77万元，营业收入为4409.64万元[37] - 杭州富阳中恒电气有限公司2024年上半年净利润为1122.47万元，营业收入为4.56亿元[37] 风险与应对 - 公司面临宏观经济风险和行业需求波动风险，计划通过技术创新和市场策略调整应对[38] - 公司面临市场竞争加剧风险，计划加大研发投入和市场推广力度以巩固市场地位[38] - 公司面临人才竞争风险，计划通过多层次人才培养体系和长期激励政策留住核心人才[39] - 公司面临主要原材料价格波动风险，计划通过供应链风险梳理和国产替代方案降低影响[39] 股东与股权 - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为42.20%，会议于2024年5月27日召开[41] - 第二期员工持股计划涉及126名员工，持股数量为1,664,600股，占公司股本总额的0.30%[43] - 公司第二期股权激励计划于2021年12月授予13,111,100股，解锁期限分别为1年和2年，解锁比例为50%[45] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争、不占用资金并保持独立性，承诺长期有效[49] - 公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司持股比例为35.56%，持有200,389,724股普通股[70] - 公司实际控制人朱国锭持股比例为4.56%，持有25,696,305股普通股[70] - 公司董事长包晓茹持股比例为1.28%，持有7,210,700股普通股，其中5,408,025股为限售股[70] - 公司前10名股东中，杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有32,500,000股[72] - 公司前10名股东中，邓启莉通过信用证券账户持有3,583,465股[72] 研发投入 - 公司研发投入63,340,689.37元，同比减少1.21%[24] - 公司2024年半年度研发费用为63,340,689.37元，同比下降1.21%[86] - 公司2024年半年度研发费用为25,475,136.33元，同比增长5.32%[89] 资产与负债 - 货币资金为381,118,969.91元，占总资产的11.31%，同比下降2.78%[28] - 应收账款为886,797,427.33元，占总资产的26.32%，同比下降2.77%[28] - 存货为671,154,143.22元，占总资产的19.92%，同比增长1.59%[28] - 交易性金融资产期末数为30,000,000.00元，本期购买金额为30,000,000.00元，本期出售金额为50,000,000.00元[30] - 货币资金受限金额为89,989,633.30元，主要用于承兑汇票保证金和保函保证金[32] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为381,118,969.91元，较期初减少84,193,476.42元[78] - 公司2024年上半年应收账款期末余额为886,797,427.33元，较期初减少73,703,990.86元[78] - 公司2024年上半年存货期末余额为671,154,143.22元，较期初增加66,014,263.88元[78] - 公司2024年上半年交易性金融资产期末余额为30,000,000.00元，较期初减少20,000,000.00元[78] - 公司2024年上半年其他流动资产期末余额为376,499,546.23元，较期初增加188,801,402.69元[78] - 公司长期股权投资期末余额为5,803,977.03元，较期初增加21,599,040.01元[80] - 公司固定资产期末余额为399,012,282.59元，较期初减少24,263,809.12元[80] - 公司流动资产合计期末余额为1,252,898,532.52元，较期初减少58,007,596.33元[83] - 公司非流动资产合计期末余额为1,514,772,283.41元，较期初减少12,460,060.63元[83] - 公司短期借款期末余额为100,329,402.74元，较期初减少29,778,969.22元[80] - 公司应付账款期末余额为499,410,313.35元，较期初增加53,097,163.97元[80] - 公司合同负债期末余额为95,097,335.56元，较期初增加5,996,601.01元[80] - 公司流动负债合计期末余额为996,644,135.86元，较期初增加36,725,652.44元[81] - 公司非流动负债合计期末余额为10,107,935.84元，较期初减少1,564,431.80元[81] - 公司所有者权益合计期末余额为2,362,848,077.32元，较期初增加32,418,425.91元[81] - 2024年半年度流动负债合计为754,621,454.04元，同比下降8.39%[84] - 公司2024年半年度负债合计为756,752,530.23元，同比下降8.40%[84] - 2024年半年度所有者权益合计为2,010,918,285.70元，同比增长0.52%[84] 社会责任与合规 - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[46] - 公司积极履行社会责任，2024年上半年组织物物交换活动并捐助贫困山区儿童[48] - 报告期内公司第二期员工持股计划提前终止，因业绩考核指标未达成，持有人无法获得对应股份权益[44] - 公司报告期无违规对外担保情况[52] - 公司半年度报告未经审计[53] - 公司作为原告申请仲裁或提起诉讼要求被告履行合同付款义务的案件汇总涉案金额为4249.17万元[55] - 公司作为被告或被申请人的案件汇总涉案金额为101.95万元[55] - 公司监事周利婉因配偶短线交易被中国证监会采取行政监管措施[56] - 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决和数额较大的债务到期未清偿情形[57] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[58] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[59] - 公司报告期不存在重大担保情况[64] - 公司股份变动原因是董监高离任半年内需对其所持有的股票进行100%锁定[66] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表编制遵循财政部颁布的《企业会计准则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》[108] - 公司不存在对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[109] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[114] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用欧元为记账本位币[115] - 公司对重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为金额100万元以上或占应收账款账面余额5%以上[116] - 公司对重要的投资活动现金流量标准为金额500万元以上[116] - 公司对重要的非全资子公司标准为总资产占公司期末总资产的10%以上或利润总额占公司利润总额的10%以上[116] - 公司对重要的合营企业或联营企业标准为长期股权投资账面价值占合并净资产的10%以上或长期股权投资权益法下投资损益占合并净利润的10%以上[116] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制标准包括拥有对被投资方的权力、享有可变回报并能够影响回报金额[120] - 公司编制合并财务报表时抵销与各子公司之间的内部交易和往来对合并资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表的影响[120] - 公司因同一控制下企业合并增加的子公司，其经营成果和现金流量自同受最终控制方控制之日起纳入合并报表[121] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，其财务报表以购买日可辨认净资产公允价值为基础进行调整[121] - 子公司少数股东权益、损益和当期综合收益在合并报表中单独列示[121] - 公司因购买少数股权或部分处置子公司股权而取得的差额调整资本公积中的股本溢价[121] - 公司处置子公司时，其期初至处置日的收入、费用、利润和现金流量纳入合并报表[122] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业的投资采用权益法核算[124] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[124] - 现金及现金等价物包括库存现金和可以随时用于支付的存款[125] - 外币交易业务采用交易发生日的即期汇率折算[126] - 外币报表折算差额在资产负债表股东权益项目下的"其他综合收益"项目反映[127] - 公司金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[128] - 公司金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[128] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-25 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于2024年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月23日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事仇向东、薛静、曾平良以通讯表决 方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议 审议了以下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其 摘要》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2024年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》和同日披露于巨潮资 讯网的《2024年半年度报告》。 二、以6票同意、0 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-24 杭州中恒电气股份有限公司 三、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资及其一致行动人所持质押股份情 况如下： 关于控股股东进行股票质押式回购交易及股票质押式回购 交易到期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日披露了 控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称"中恒投资"）进行股票质押式 回购交易的情况。近日公司接到中恒投资的通知，获悉其办理了股票质押式回购 交易及股票质押式回购交易购回业务，具体事项如下： 二、本次股票质押式回购交易到期购回的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 质押解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | ...

2024年上半年财务指标情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5700万元 - 7000万元，比上年同期增长423.36% - 542.73%，上年同期盈利1089.11万元[6] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为2500万元 - 3500万元，比上年同期增长289.49% - 445.28%，上年同期盈利641.87万元[6] - 2024年上半年基本每股收益为0.10元/股 - 0.12元/股，上年同期为0.02元/股[6] 业绩增长原因 - 下游客户建设需求恢复，数据中心电源业务和软件业务营业收入较上年同期增长，且公司加强管理、经营效率提升带来业绩增长[7] 非经常性损益情况 - 公司全资子公司转让参股公司股权预计产生投资收益3268.31万元（未经审计），该收益属于非经常性损益[8]

2023 年度股东大会的 浙江天册律师事务所 法律意见书 天册律师事务所 关 于 杭州中恒电气股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州中恒电气股份有限公司 编号：TCYJS2024H0668 号 致：杭州中恒电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本所"）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"中恒电气" 或"公司"）的委托，指派律师参加中恒电气 2023 年度股东大会，并出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供中恒电气 2023 年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随中恒电气本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所 ...

杭州中恒电气股份有限公司 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让的基本情况 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第八 届董事会第八次会议，2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司杭州中恒云能源 互联网技术有限公司（以下简称"中恒云能源"）与杭州富阳旗开盛元股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"旗开盛元"）签署了《股权转让协议》，中恒云能 源将其持有的参股公司杭州煦达新能源科技有限公司（以下简称"杭州煦达"）16% 的股权转让给旗开盛元，转让价款为4,800万元。 上述事项的具体内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转 让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-42）。 二、股权转让的进展情况 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-21 关于全资子公司 ...

股东大会信息 - 2024年5月27日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 公告日期为2024年5月28日[23] 股东投票情况 - 11人代表237,815,596股投票，占总股份42.1984％[3] - 各提案同意237,656,596股，占99.9331％[6] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意4,359,867股，占96.4814％[11] 会议结果 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等11项提案[6] - 律师认为召集与召开程序合法有效[19]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润24,832,353.10元[1] - 2023年度提取法定公积金2,483,235.31元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派0.5元（含税），共派28,178,248元[2] - 预案经董事会和监事会审议通过，待股东大会批准[5][6] 利润情况 - 年初未分配利润278,253,066.63元，期末可分配利润300,602,184.42元[1] - 截至2023年底合并报表可供分配利润661,202,947.02元[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-15 杭州中恒电气股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名叶肖剑先生（简历详见 附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。叶肖剑先生的任职期限自公司股东大 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审 查后认为：叶肖剑先生具备履行独立董事职责所需的专业能力，符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，同意提名叶肖剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至本公告披露日，叶肖剑先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立 性须经深圳证券交易所 ...