股东大会安排 - 2024年4月25日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[2] - 现场会议2024年5月16日上午10:00，网络投票同日[2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] - 会议地点在河南省长葛市公司会议室[4] - 审议8项议案，含《2023年年度报告全文及摘要》[5] - 登记时间为2024年5月15日特定时段[12] - 登记地点为公司证券事务部[12] - 投票代码362358，简称为森源投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日特定时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日全天[17]

河南森源电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 裴文谦先生，中国国籍，无境外永久居留权。1949 年出生，毕业于河南财经政 法大学（原河南财经学院）会计专业。现任公司独立董事。 黄宾先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，毕业于西安财经大学（原 陕西工商学院）会计学专业，中国注册会计师。现任中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，西部证券股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 袁大陆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952 年生，北京市人。大学本科 学历，毕业于清华大学，教授级高级工程师。现任电力行业高压开关及直流电 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-010 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 河南森源电气股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》。综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事 先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达"）承担公司 2024 年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。 利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公 司 2023 年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较 好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘 会计 ...

会议信息 - 第七届监事会第十六次会议于2024年4月25日召开[1][3] - 会议通知于2024年4月15日发出[3] - 应出席监事4人，实际出席4人[3] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案[2][4][5][6][7] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[8] - 审议通过《2024年第一季度报告》[9][10]

资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计36,662.92万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计16,576.04万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计5,772.81万元[9] - 2023年期末往来资金余额总计47,466.15万元[9] 应收账款 - 北京东标电气2023年期初与期末应收账款余额均为604.70万元[9] - 河南森源电动汽车2023年期初6,790.00万元，偿还339.50万元，期末6,450.50万元[9] - 河南森源新能源发电2023年期初1,625.93万元，年度发生18.80万元，期末1,644.73万元[9] - 河南森源开关2023年期初1,130.69万元，年度发生7,858.99万元，偿还776.06万元，期末9,765.74万元[9] 其他应收款 - 郑州森源新能源科技2023年期初10,916.14万元，年度发生550.88万元，偿还40.00万元，期末11,427.02万元[9]

关联交易数据 - 2024年度公司拟与关联方日常关联交易预计总金额不超6000万元，2023年度实际发生4410.11万元[2] - 2024年预计向关联方租赁房产金额1800万元，截至披露日已发生367.13万元，2023年发生1518.86万元[4] - 2024年预计向关联方采购电力金额2000万元，截至披露日已发生327.91万元，2023年发生1404.49万元[5] - 2024年预计向关联方销售商品及提供劳务金额200万元，截至披露日已发生37.86万元，2023年发生151.14万元[5] - 2024年预计向关联方采购原材料及接受劳务金额2000万元，截至披露日已发生299.02万元，2023年发生1335.62万元[5] - 2023年向关联方租赁房产实际发生额较预计低14.03%，采购电力低29.78%[6] - 2023年向关联方销售商品实际发生额较预计低46.70%，采购原材料及接受劳务低33.33%[6] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，森源集团总资产618052.73万元，净资产259181.67万元，2023年营收10215.66万元，净利润51.03万元[7] - 截至2023年12月31日，森源汽车总资产523008.03万元，净资产326130.36万元，2023年营收36450.30万元，净利润147.04万元[10] - 截至2023年12月31日，高强电瓷总资产5386.62万元，净资产4818.11万元，2023年度营业收入3298.01万元，净利润163.19万元[11] 其他要点 - 森源集团和森源汽车因合同纠纷被列为失信被执行人，但对本次关联交易预计无重大影响[8][10] - 高强电瓷注册资本为5000万元[11] - 公司董事刘轶彬担任高强电瓷执行董事，公司与高强电瓷构成关联关系[11] - 公司与关联方日常关联交易遵循公开、公平和公正原则，按市场规律定价[13] - 公司将根据2024年度生产经营需要与关联方签署关联交易协议[13] - 公司与关联方的房地产租赁和采购电力可降低租赁及用电成本[14] - 向关联方采购零部件等可节约采购及运输成本，降低财务费用[14] - 公司向关联方采购商品和接受劳务可保证质量和及时供货，不影响独立性[15] - 独立董事认为关联交易公平合理，不损害公司及中小股东利益[16]

会议情况 - 2024年4月19日召开2024年第一次独立董事专门会议，4名独立董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2023年度利润分配预案》，将提交董事会和股东大会审议[1] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，将提交董事会，关联董事回避[2]

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-006 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润 为 84,356,359.97 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10%计提法定盈余公积 8,435,636.00 元后，加上 2023 年初未分配利润为 56,260,098.05 元，母公司 2023 年末 可供股东分配的利润为 132,180,822.02 元，资本公积金余额为 2,069,539,077.29 元。 为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果， 在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司董事会拟定 2023 年度利 润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含 税），本次股利分配后母公司未 ...

河南森源电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南森源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南森源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现其发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-047 河南森源电气股份有限公司 关于原控股股东及其关联方收到河南证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）原控股股东 河南森源集团有限公司（以下简称"森源集团"）及其关联方河南森源重工有限公 司（以下简称"森源重工"）于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以 下简称"河南证监局"）出具的行政监管措施决定书《关于对河南森源集团有限公 司和河南森源重工有限公司采取责令改正措施的决定》（【2023】76 号）。现将主 要内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司： 2019 年，河南森源电气股份有限公司支付现金购买你们合计持有的河南森源城 市环境科技服务有限公司（以下简称森源环境）100%股权，你们承诺，2019 至 2021 年度（后变更为 2019 年、2020 年、2022 年）森源环境扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润分别不低于 ...