股票情况 - 公司2024年7月25 - 29日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》拟于8月27日披露，编制正常[6] - 2024年半年度业绩信息未泄露[6]

会议安排 - 2024年6月28日董事会同意召集股东大会[5] - 6月29日多平台刊登会议决议和召开通知[6] - 7月15日下午14:30现场召开，9:15至15:00网络投票[7] 参会情况 - 现场4人代表93,853,221股，占29.9383%[10] - 网络1人持1,000股，占0.0003%[10] 选举结果 - 倪磊当选非独立董事，同意93,853,225股，占99.9989%[14] - 李伟当选非独立董事，同意93,853,222股，占99.9989%[15]

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-027 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（周一）14:30 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 93,854,221 股，占上市公司总股 份的 29.9386%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 93,853,221 股，占 上市公司总股份的 29.9383%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股， 占上市公司总股份的 0.0003%。 2．中小股东出席的总体情况 网络投票时间：2024年7月15日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月16日经股东大会通过[2] - 以2023年末313,489,036股为基数，每10股派0.5元，共派15,674,451.80元[2] - 不送红股、不转增，剩余利润结转下年[2] 特殊对象及缴税 - QFII等每10股派0.45元[3] - 持股不同时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月9日，除权除息日7月10日[4] - 2024年7月10日划入A股股东红利[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为7月15日14:30[2] - 网络投票时间为7月15日[2] - 股权登记日为2024年7月9日[2] 议案相关 - 《关于选举公司非独立董事的议案》应选人数为2人[5] - 选举非独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[13] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年7月12日9:00至17:00[7] - 登记地点为四川省成都市青羊区广富路N29公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362357"，投票简称为"富临投票"[12] - 通过深交所交易系统投票时间为7月15日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月15日9:15至15:00[15] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[20]

董事会会议 - 2024年6月28日召开第六届董事会第二十三次会议[1] - 同意选举王晶为董事长[2] - 同意提名倪磊、李伟为非独立董事候选人[3][5] 股东大会 - 定于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会[6] 人员信息 - 王晶、倪磊、李伟在永锋集团任职，与控股股东有关联[10][12][14]

公司人事变动 - 2024年6月28日会议选举王晶为公司董事长[1] - 王晶任期至第六届董事会届满[1] 公司事务安排 - 董事长为法定代表人且任战略委员会主任委员[1] - 公司将办理工商变更登记事项[1]

股东大会信息 - 2024年7月15日14:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2024年7月9日[2] - 提案为选举倪磊和李伟为非独立董事[5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年7月12日9:00至17:00[7] - 登记地点为四川省成都市青羊区广富路N29公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362357”，简称为“富临投票”[12] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月15日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月15日9:15至15:00[15]

人事变动 - 公司董事长李元鹏因工作调整申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[1] - 截至公告披露日，李元鹏未持有公司股票[1] 后续安排 - 公司将按法定程序增补董事[1] - 李元鹏继续履职至补选新任董事长[1]

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定5月16日召开2023年年度股东大会[4] - 2024年4月26日刊登召开股东大会的通知[4] - 现场会议2024年5月16日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场参会8人，代表股份95,733,131股，占公司股份总数30.5380%[7] - 网络投票4人，所持股份77,200股，占公司总股份0.0246%[7] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案同意95,756,031股，占比99.9433%，反对54,300股，占比0.0567%[11][12][13][15][16][17][18][22][23][26][27][28][29][30] - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》同意2,022,810股，占比97.3858%，反对54,300股，占比2.6142%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》等特别决议事项获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[24][25][27][28][29] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[31] - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》审议时，永锋集团有限公司回避表决[21]