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北京科锐(002350)
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北京科锐:第八届董事会第二次会议决议公告
2024-09-18 13:08
股权交易 - 拟3400万元转让北京合众慧能28.3761%股权,转让后不再持股[1] 审计安排 - 续聘信永中和为2024年度审计机构,费用100万元[3] 会议安排 - 2024年9月18日召开八届二次董事会[1] - 定于2024年10月9日召开第五次临时股东大会[6]
北京科锐:关于拟续聘会计师事务所的公告
2024-09-18 13:08
审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构,期限一年[2] - 本次续聘需提交股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日,信永中和合伙人245人,注册会计师1656人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元,审计业务收入30.15亿元,证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,同行业上市公司审计客户238家[3][4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构合规情况 - 截止2024年6月30日,近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次;47名从业人员受行政处罚3次等[6] - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超3家,质量复核合伙人超5家[7] - 截止2024年6月30日,项目质量控制复核人近三年有1次行政监管措施[9] 审计费用 - 本期审计费用100万元,其中财报审计80万元,内控审计20万元[11]
北京科锐:第八届监事会第一次会议决议公告
2024-09-05 12:51
会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议于2024年9月5日16:30召开[1] - 会议通知于2024年9月3日以邮件方式送达[1] - 本次会议应到监事3名,实到3名[1] 会议决议 - 会议由徐茹婧女士主持并选举其为监事会主席[1] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]
北京科锐:2024年第四次临时股东大会决议公告
2024-09-05 12:51
参会情况 - 76人参会,代表股份216,682,011股,占比40.9494%[3] - 3人现场参会,代表股份216,132,834股,占比40.8457%[3] - 73人网络投票,代表股份549,177股,占比0.1038%[4] - 73名中小投资者,代表股份549,177股,占比0.1038%[6] 选举情况 - 付小东当选非独立董事,同意216,166,819股,占比99.7622%[7] - 张礼慧当选非独立董事,同意216,152,119股,占比99.7555%[8] - 朱明当选非独立董事,同意216,134,116股,占比99.7471%[10] - 傅瑜当选独立董事,同意216,134,097股,占比99.7471%[14] - 郑瑞志当选独立董事,同意216,152,089股,占比99.7554%[15] - 徐茹婧当选非职工代表监事,同意216,152,091股,占比99.7554%[16]
北京科锐:关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
2024-09-05 12:51
人事变动 - 2024年9月4日公司召开临时职工代表大会选举赵孟哲为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会任期自股东大会通过之日起三年[1] 人员信息 - 赵孟哲1985年出生,现任公司第八届监事会职工代表监事等职[5] - 赵孟哲直接持有公司股份5600股[5] 制度规定 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[1]
北京科锐:北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见
2024-09-05 12:48
股东大会信息 - 2024年9月5日召开2024年第四次临时股东大会[5] - 现场会议14:00于北京科锐319会议室召开[7] - 网络投票时间为9月5日多个时段[7] 参会情况 - 76人代表216,682,011股参会,占比40.9494%[11] 选举结果 - 付小东等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[14][16][19][23][25][28][30][32][33][37]
北京科锐:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
2024-09-05 12:48
公司治理结构 - 公司第八届董事会由9名董事组成,含3名独立董事[1] - 公司第八届监事会由3名监事组成,含1名职工代表监事[4] 股权结构 - 申威持股369,132股,占总股本0.07%[6] - 安志钢持股387,255股,占总股本0.07%[6] - 王建持股399,960股,占总股本0.07%[6] - 付小东间接控制147,045,953股,占总股本27.1118%[11] - 付小东直接持有15,536,813股,占总股本2.8646%[11] - 付小东通过陕煤运销间接控制控股股东78.6891%股权[11] - 朱明直接持有164,093股[15] - 赵孟哲直接持有5600股[33] 重要会议 - 公司于2024年9月5日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 公司于2024年9月4日召开临时职工代表大会[1] 人员任职 - 朱明任第八届董事会董事、总经理[14] - 李杉任第八届董事会董事、副总经理、财务总监[16] - 付小莉任第八届董事会董事[18] - 付静任第八届董事会董事、董事会秘书等职[21] - 傅瑜任第八届董事会独立董事[24] - 郑瑞志任第八届董事会独立董事[27] - 陈学军任第八届董事会独立董事[28] - 徐茹婧任第八届监事会监事会主席[30] - 谌灿霞任第八届监事会监事[31] - 赵孟哲任第八届监事会职工代表监事[33] - 姜德璋任副总经理、智能制造中心总经理[35] - 王艳任副总经理等职务[36]
北京科锐:第八届董事会第一次会议决议公告
2024-09-05 12:48
董事会选举 - 选举付小东为公司第八届董事会董事长[1][2] - 选举张礼慧为公司第八届董事会副董事长[3][4] - 选举公司第八届董事会专门委员会委员[9] 人员聘任 - 续聘朱明为公司总经理,李杉为副总经理、财务总监,付静为董事会秘书[5][8] - 聘任姜德璋、王艳为副总经理[5] 会议信息 - 北京科锐第八届董事会第一次会议于2024年9月5日16:00召开[1] - 聘任财务总监事项经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过[7] 备查文件 - 包括董事会决议等相关决议[10]
关于对北京科锐的监管函
2024-08-30 11:16
人事变动 - 2021年10月30日起董事长付小东代行董事会秘书职责[1] - 2024年7月18日完成董事会秘书聘任工作[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所《股票上市规则(2024年修订)》相关规定[1]
北京科锐:关于公司完成工商变更登记的公告
2024-08-20 09:21
股份与资本变更 - 2023年11月24日股东大会通过注销部分回购股份等议案[1] - 2023年11月30日完成37,660股股份注销手续[2] - 总股本由542,369,011股变为542,331,351股[2] - 注册资本由542,369,011元变为542,331,351元[2] - 完成减少注册资本工商变更及章程备案[2]