人事提名 - 张晓梅被提名为精华制药第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至相关公告日，张晓梅未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 张晓梅承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2024年4月19日[1][2]

业绩数据 - 2023年度营业总收入15.12亿元，较上年减少3.90%[3] - 2023年度净利润2.48亿元，较上年增加16.71%[3] - 2023年末净资产24.45亿元，较上年末增加1.82%[3] - 2023年度每10股派发现金红利0.92元，合计分红74,904,643.54元[3] 资金安排 - 拟向银行贷款不超10亿元[5] - 拟用闲置资金买理财，余额不超5亿元[5] 人事提名 - 提名张剑桥等4人为非独立董事候选人[7] - 提名王煦等3人为独立董事候选人[7] 业务拓展 - 拟增加“医疗器械等生产和销售”经营范围[9] 会议安排 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[10] 任期信息 - 第六届董事会董事任期三年[8]

公司信息 - 精华制药证券代码为002349，简称为精华制药[1] 人事提名 - 公司董事会提名刘静为6届董事会独立董事候选人[2] 提名声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] - 提名人声明于2024年4月17日发布[9]

审计相关 - 2023年各季度财报确认合规，资产减值准备计提合理[2][4] - 同意续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[5] 委员会情况 - 第五届董事会审计委员会由3名成员组成，主任为冯巧根[1] 报告审核 - 审阅财务报告，认为真实准确完整[6] - 审核内控报告，认为内控体系健全有效[7]

独立董事候选人情况 - 王煦为精华制药集团6届董事会独立董事候选人[1] - 王煦符合任职资格及独立性要求[1] - 王煦具备基本知识，有五年以上相关工作经验[3] - 王煦担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 王煦在公司连续担任独立董事未超六年[6]

公司会议 - 2023年度公司召开五次董事会及三次股东大会[2] 独立董事情况 - 独立董事冯巧根2023年应出席董事会5次，通讯参会5次[2] - 2023年参加董事会会议5次，审议22个议案均赞成[2] - 2023年为上市公司工作累计16天[3] - 2023年作为审计委员会主任委员召集五次审计委员会会议[4]

会议信息 - 公司将于2024年4月26日15:00 - 17:00举行2023年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆"全景•路演天下"参与[1] 人员安排 - 董事长尹红宇等出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止时间为2024年4月25日17:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] 会议目的 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

独立董事任职情况 - 刘静为精华制药集团6届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性关系[1] - 刘静符合独立董事任职资格和条件[1][3] - 刘静承诺履职勤勉尽责[6][7]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润165,296,837.84元[3] - 年初未分配利润362,556,314.07元[3] - 本年度可供股东分配利润446,188,995.49元[3] 股本与分红 - 公司总股本814,180,908股[3] - 每10股派现0.92元（含税），分红74,904,643.54元[3] 其他 - 提取盈余公积16,529,683.78元[3] - 上年利润分配65,134,472.64元[3] - 资本公积余额747,974,435.61元[3] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[3]

财务报告审计 - 审计精华制药公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月17日[8] - 企业有1025万元资金相关记录[9]