审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[10] - 2024年度审计费用由董事会提请授权管理层协商确定[9] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[6] 项目人员 - 项目合伙人葛勤等开始服务时间为2023年度[7] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案立信担15%补充赔偿[5]

业绩数据 - 2023年归属母公司净利润为 -6197.85万元，同比减亏25.89%[1] - 2023年营业收入26640.18万元，同比下降16.14%[3][11] 资产负债 - 2023年末货币资金1832.15万元，同比增加79.41%[5] - 2023年末预付账款450.13万元，同比减少53.27%[6] - 2023年末其他应收款191.07万元，同比增加33.76%[6] - 2023年末短期借款为0万元，同比减少100%[7] - 2023年末应付职工薪酬604.95万元，同比增加45.71%[7] - 2023年末应交税费76.41万元，同比减少39.24%[7] - 2023年末其他应付款7357.17万元，同比增加331.77%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益51383.14万元，同比下降10.62%[10] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期减少16.29%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期下降72.21%[13] - 投资活动现金流入小计本期减少94.07%[13] - 筹资活动现金流入小计本期增加29.85%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期增加155.94%[14] - 现金及现金等价物净增加额本期增加212.60%[14] 收支情况 - 报告期内营业成本20047.41万元，比上年同期下降16.54%[13] - 报告期内财务费用596.22万元，比上年同期增加364.03%[13] - 报告期内投资收益105.25万元，比上年同期增加2328.58%[13]

未来展望 - 2024 - 2026年以现金分红为主分配利润[3] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[3] 新策略 - 符合条件下未来三年原则上每年现金分红一次[4] - 按发展阶段定现金分红最低比例[4] - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[5] - 董事会结合经营数据制定分红方案经股东大会通过实施[5] - 规划自股东大会审议通过生效[6]

会议时间 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场14:00，网络9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 参与现场会议股东登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议地点 - 现场会议在广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室[3] - 股东登记地点为广东高乐股份有限公司董事会秘书办公室[8] 会议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等10项议案[4][5] - 第五、十项议案须2/3以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票证券代码为"362348"，简称"高乐投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[14]

薪酬方案 - 董事、监事及高管薪酬方案待2023年度股东大会审议[2] - 适用对象为领薪的董监高，期限至八届董事会届满[2] 薪酬标准 - 非管理职务董监工资津贴6万/年（税前），按月发[3] - 独董工资津贴6万/年（税前），按年度发[3] - 高管按规定领薪，按月发[3] 发放规则 - 董监（除独董）、高管薪金按月发，独董津贴按年发[4] - 离任按实际任期算薪，薪酬为税前，公司代扣税[4]

业绩总结 - 2023年度拟计提资产减值准备26,470,482.84元[2] - 本次计提占2023年归母净利润绝对值比例42.71%[9] - 计提减值减少2023年归母净利润24,494,783.07元[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初138,930,879.02元，期末154,340,473.94元[6] - 存货跌价准备期初9,959,291.15元，期末14,779,704.76元[8] - 原材料存货跌价准备期初689,876.16元，期末2,349,374.71元[8] - 库存商品存货跌价准备期初9,269,414.99元，期末12,430,330.05元[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于1月29日召开[4] - 现场会议1月29日14:00举行[5] - 交易系统网络投票时间为1月29日多个时段[6] - 互联网投票系统网络投票时间为1月29日9:15至15:00[6] 参会及表决情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份205,919,628股，占股本21.7398%[9] - 多项议案同意股数205,919,628股，占比99.9939%[11][12][13][14]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-009 广东高乐股份有限公司 关于全资子公司签署技术研发合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作协议构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司独立董事专门会议审核，并提交 公司董事会和股东大会审议通过后方能生效。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2、本协议内容和进度将根据各方后续工作步骤进一步落实和推进，对各方 后续签订的具体合作项目协议及各方后续合作事宜的进展情况，公司将根据有关 法律法规和公司章程等相关规定，履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本协议为各方开展合作的指导性文件。 1、广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"高乐股份"）的全资子公 司高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"高乐新能源"或"甲方"）与 重庆尼古拉科技产业研究院有限公司（以下简称"尼古拉研究院"或"乙方"） 于 2024 年 1 月 28 日签订《纳米固态钠离子电池 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于1月29日下午2点召开，网络投票同日进行[1] - 出席股东4人，代表股份205,932,228股，占总股份21.7412％[3][4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份99.9939％，反对占0.0061％[5][6][8][9][10] 表决结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决结果合法有效[15][16]

董事会会议 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年1月29日召开[1] - 应出席董事8人，实际参加8人，有效表决票数8票[1] 人事变动 - 会议审议通过选举赖贵盛为公司第八届董事会副董事长[2] - 赖贵盛1963年生，本科学历，现已退休[4] - 赖贵盛未持有公司股票，与相关人员无关联关系[4]