项目投资 - 公司拟在义乌投资1.2GWH固态钠离子电池项目，总投资10.5亿元[3] 厂房租赁 - 高乐新能源拟租赁华统股份义乌厂房，面积17660.16平方米，租期10年[3] - 租金32元/㎡/月，年租金6781501.44元，每三年涨3%[5] - 合同签订付定金50万，交付转押金[5] - 乙方年缴物业费211921.92元[5] 财务数据 - 华统股份2023年末资产89.08亿，负债66.53亿，所有者权益20.73亿[9] - 华统股份2023年营收85.78亿，利润总额 -6.53亿，净利润 -6.05亿[9] - 华统股份2024年Q1营收19.96亿，利润总额 -1.65亿，净利润 -1.57亿[9] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与关联方华统股份商品采购额6954.70元[31] 合同条款 - 租赁期届满不续租，甲方10日内无息退剩余押金[24] - 乙方不得整体转租，经同意可部分转租[25] - 乙方装修改造费用自理，不得擅改主体结构[26] - 乙方安装设备需书面征得甲方同意并审批[26] - 租赁期乙方负责厂房管理，损坏担责[27] - 甲方协助乙方办报批手续，费用乙方承担[27] - 甲方有权设抵押权，乙方配合[28]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈[6][7] 通知发出 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[6] - 监事会同意召开，应在收到请求五日内发出通知[8] 自行召集 - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[8] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[11] 投票时间 - 股东会网络投票开始时间为召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日书面说明原因[13] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权多于二分之一通过，特别决议需多于三分之二通过[23] - 公司一年内购买等重大事项超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[23] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[24] 关联交易 - 董事会应在股东会召开前对关联交易涉及的关联股东是否回避作出决定[25] 报告提交 - 年度股东会上，董事会等需就过去一年工作向股东会报告，独立董事需提交述职报告[18] 质询解答 - 董事等在股东会上需就股东质询作出解释和说明[19] 发言规则 - 股东发言应先报告所持股份数额并出示有效证明，违反程序主持人有权拒绝或制止[19] 人员退场 - 股东会会议主持人可要求不具备出席资格等人员退场[20] 特殊情况 - 因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议，召集人应尽快恢复召开或终止会议并公告，同时向广东证监局及深交所报告[21] 累积投票 - 选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度，每股拥有与应选人数相同表决权[26] 候选人提名 - 董事会董事候选人等可由单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东提名[26][27][28] - 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生，职工代表监事候选人由公司工会提名[27][28] 董事报告 - 董事在股东会审议受聘议案时需报告相关不得任职情形，独董还需陈述独立性和胜任能力[28] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[29] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[29] - 股东会采取记名方式投票表决[30] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由股东代表、监事代表和律师负责[30] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司在会后二个月内实施[32] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[34]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3,000万元至4,400万元,同比下降35.21%至7.81%[4] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2,900万元至4,200万元,同比下降27.82%至11.74%[5] - 公司2024年上半年预计营业收入9,000万元至11,000万元,同比下降1.98%至19.80%[6] - 公司2024年上半年预计扣除后营业收入8,800万元至10,500万元,同比下降14.64%至增长1.85%[7] - 公司2024年上半年预计基本每股收益亏损0.0317元/股至0.0465元/股,同比下降35.17%至7.85%[8] 业绩下滑原因 - 公司预计2024年上半年业绩下滑的主要原因包括营业收入下降、欧美通胀和利率高位以及教育信息化运维服务项目收入减少[10] - 公司固定资产投入大,折旧费用高[10] 其他 - 本次业绩预告数据未经审计,具体以公司正式披露的2024年半年度报告为准[9,11]

股东持股与质押 - 杨广城本次质押36,000,000股，占所持61.83%，占总股本3.80%[1][4] - 华统集团质押后79,564,800股，占所持60%，占总股本8.40%[4] - 三位股东合计持股205,919,628股，质押后占所持56.12%，占总股本12.20%[4] 股份限售冻结 - 杨广城已质押限售冻结36,000,000股，占100%，未质押占34.5%[4] - 华统集团已质押限售冻结79,564,800股，占100%，未质押为0[4] 其他 - 杨广城质押融资不用于公司经营，不导致控制权变更[4] - 杨广城未来半年及一年内无到期质押[5]

项目投资 - 原项目预计总投资20亿元，含固定资产10亿和流动资金10亿[1] - 调整后项目总投资10.5亿元，含固定资产6.7亿和流动资金3.8亿[7] 项目时间 - 原项目投资协议2023年5月23日签署，授权期2023.4.27 - 2025.4.26[2] - 2024年1月28日委托开发纳米固态钠离子电池成套技术[4] - 2024年6月13日签署补充协议调整项目[4] - 调整后项目10个月内投产，18个月内达产[9] 项目其他 - 调整后项目选址浙江义乌义亭镇姑塘工业区[6] - 调整后租赁厂房占地约30000平方米[7] - 乙方承诺在义乌经营不少于20年[12] - 乙方投产后三年申报国家高新企业，五年申报省级研发中心[13]

股东投票情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东4人，代表股份2.05980628亿股，占比21.7463％[3][4] - 现场投票股东3人，代表股份2.05919628亿股，占比21.7398％[4] - 网络投票股东1人，代表股份6.1万股，占比0.0064％[4] - 中小股东出席投票1人，代表股份6.1万股，占比0.0064％[4] 报告表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意2.05980628亿股，占比100％[5] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意6.1万股，占比100％[6] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意2.05980628亿股，占比100％[7] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意6.1万股，占比100％[8] - 《2023年年度报告全文及其摘要》总表决同意2.05980628亿股，占比100％[9] - 《2023年年度报告全文及其摘要》中小股东表决同意6.1万股，占比100％[11]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，4月24日经董事会会议审议通过[4] - 4月26日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议于5月21日下午14:00举行，网络投票有相应时间安排[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份205,919,628股，占股本总额21.7398%[8] 议案表决结果 - 多项议案所有股东同意205,980,628股，占比100%，中小投资者同意61,000股，占比100%[10][11][12][13][14][15][16][20][21] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[21][22]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在全景网平台举行，投资者可登录“全景•路演天下”参与[1] 参会人员 - 出席人员包括董事长朱俭勇、总经理彭瀚祺等[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月13日15:00 [1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1]

财务审计 - 立信会计师事务所对高乐股份2023年度财报于2024年4月24日出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 资金汇总表 - 管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表信息与审计资料及报表核对无重大不一致[3] - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[9] 未明确事项 - 报告提及人民币15450.0000万元，但未明确对应事项[12]

借款信息 - 关联方新鸿辉实业提供不超1000万元借款，年利率6.8875%[2][7] - 借款额度有效期12个月，可提前或延后还款[2][7] - 已提供借款余额900万元，年初至披露日无其他关联交易[10] 交易情况 - 2024年4月24日董事会审议通过借款议案，关联董事回避表决[3] - 独立董事审核同意，属董事会审批权限，无需股东大会审议[5][11] 交易目的与影响 - 目的是补充流动资金，拓宽融资渠道[9] - 不会对财务、经营及独立性构成重大不利影响[9]