泰尔重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-34 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日 14:00。 2023 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网 络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间：2023 年 11 月 1 ...

（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）认定的其他情形。 泰尔重工股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 公司存在下列情形 ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司应当按照《公司章程》和本细则的规定聘任适当人员担任独立 董事，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士担任独立 ...

《公司章程修》订对照表 泰尔重工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第 六次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及其他有关法律、法规的相关 规定，结合公司的实际情况拟将《公司章程》作以下修改： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 无 | 新增： | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设 | | | 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | 提供必要条件。 | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 | | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 | 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 | | 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 | 出 ...

泰尔重工股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高 级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）拟订公 ...

证券代码： 002347 证券简称：泰尔股份 泰尔重工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他（2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 人员姓名 以网络方式参加本次活动的投资者 时间 2023 年 9 月 12 日（周二） 15:30-17:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 1、董事会秘书董文奎 2、证券事务代表许岭 3、证券助理沈家争 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司的核心产品是独家创新吗？ 您好，公司深耕行业二十余年，凭借技术、人才、品牌等方 面的综合竞争优势，夯实了行业细分龙头地位。技术创新方面， 截至 2023 年上半年，公司累获得授权专利 466 项，其中发明专 利 71 项。拥有软件著作权 59 项。拥有各类标准 43 项，其中国 家标准 16 项，行业标准 16 项，团体标准 11 项。谢谢关注。 2、公司核心备件、核心设备高端产品具体是什 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-30 泰尔重工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2021年11月公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）， 以及中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍 山分行、兴业银行股份有限公司马鞍山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 具体内容详见公司 2021 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。 经 2022 年 5 月 31 日召开的公司第五届董事会第十九次会议和 2022 年 6 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，激光及智能研究院项目实施 主体由泰尔股份变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司。2022 年 6 月公司与国元证券、泰尔智慧（上海）激光科技有限公司、招商银行股份有限 公司马鞍山分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日披露于巨潮 ...

活动参与信息 - 公司将参加“2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

会议安排 - 2023年8月17日召开第六届董事会第五次会议，决定9月5日开临时股东大会[2] - 8月18日刊登董事会决议和会议通知[2][3] - 9月5日14:00现场会议在公司会议室召开，董事长主持[4] 投票情况 - 出席股东及委托代理人15人，持表决权股份161,767,247股，占比32.0520%[6] - 《关于终止部分募投项目并补充流动资金议案》，同意161,562,247股，占比99.8733%[7] - 该议案反对205,000股，占比0.1267%[7]

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-28 泰尔重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。 3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开日期和时间 2023 年 9 月 5 日 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 5 日 14:00。 网络投票时间为：2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；通 过互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 5 日 9:15 至 2023 年 9 ...