广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董事 应当主动履行职责，维护公司整体利益。 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营状况、 管 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 章程修正案 根据广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，为 方便业务开展，公司拟变更注册地址并相应修改《广东潮宏基实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款，同时根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分 条款作相应的修改。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：汕头市龙湖区龙新 | 第五条 公司住所：汕头市濠江区南滨 | | 工业区龙新五街四号 1-4 楼，邮政编码： | 路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层，邮政编码： | | 515041。 | 515073。 | | 第一百零四条 公司实行独立董事制 | 第一百零四条 公司实行独立董事制 | | 度，根据相关法律、法规的要求设立独立董 | 度，根据相关法律、法规的要求设立独立董 | | 事，并专门制定独立董事工作规则。 | 事，并专门制定独立董事工作规则。 | | 独立董事应按照法律、行政法规及部门 | ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-036 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议 资料已于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人， 其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 公司《关于变更注册地址的公告》（公告编号：2023-038）详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立 董事制度>的议案》。 ...

除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作， 充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理兼董事会秘 书徐俊雄先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员 会委员职务。上述辞职报告自公司董事会收到之日生效，辞职后徐俊雄先生继续 担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事钟木 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》， 根据公司实际经营发展需要，为方便业务开展，同意将公司注册地址由"汕头市 龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4 楼"变更为"汕头市濠江区南滨路 98 号潮 宏基广场办公楼 12 层"。 公司将根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》相应条款进行修订， 详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修 正案》。 本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-038 广东潮宏基实业股份有限公司 关于变更注册地址的公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 特此公告 2023 年 10 月 31 日 ...

公司于 2023 年 10 月 26 日收到董事长、总经理廖创宾先生的通知，基于对 公司未来持续健康发展的坚定信心，以及对公司长期投资价值的认可，自 2023 年 11 月 1 日起未来三个月内，廖创宾先生拟根据法律、法规的规定通过二级市 场增持公司股份，增持金额不低于人民币 500 万元（含）。现将有关情况公告如 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：廖创宾先生，为公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司的 实际控制人廖木枝先生之子，系廖木枝先生之一致行动人，公司董事长和总经理。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-035 广东潮宏基实业股份有限公司 关于董事长、总经理廖创宾先生拟增持公司股份 计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、总经理廖 创宾先生基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可， 计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的 其他交易方式增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币 50 ...

股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2023-034 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司 9 月份新增直营门店情况简报的公告 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注 意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关 业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年9 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下： | 序号 | | 门店名称 | 所在地 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | | | 1 | CHJ | 汕头万象 城臻金馆 | 华南 | 2023-09-20 | 直营 | 61 | 414.21 | 时尚珠宝首 饰、黄金饰品 | 特此公告 广东潮宏基实业股 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-033 广东潮宏基实业股份有限公司 关于控股股东股份转出信用证券账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东 汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称"潮鸿基投资"）的通知，具体情况如下： 潮鸿基投资于近日将其持有的公司43,000,000股（占公司总股本的4.84%）无 限售流通股从其在山西证券股份有限公司开立的客户信用交易担保证券账户中 全部转回到普通证券账户。 截止本公告日，潮鸿基投资共持有公司股份253,643,040股，占公司总股本的 28.55%，全部通过普通证券账户持有。 特此公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □ 一对一沟通 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（周二）下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会 | | | 公司董事长、总经理 廖创宾 | | 上市公司接待 人员 | 公司董事、副总裁兼董秘 徐俊雄 | | | 公司财务总监 苏旭东 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 有何期 1、董事长你好，请问您，1、你对四季度的销售 | | | 待，公司有准备那些促销计划。2 对于明年一季度，公司有什 | | 投资者关系活 | 么发展计划，和促销活动，谢谢！ | | 动主要内容介 | 答：您好！首先感谢您的关注和支持！上半年以来黄金珠 | ...

| 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 一对一沟通 □√ □ | | | □其他 | | | 开源证券、鹏扬基金、永赢基金、申万菱信、长城基金、西部 证券、嘉实基金、易方达、南方基金、平安基金、摩根士丹利 | | | 华鑫基金、华宝基金、银河基金、华创证券、海富通基金、泰 | | | 康基金、华夏未来、天弘基金、长江证券、国联基金、融通基 | | | 金、源峰基金、中邮人寿、博时基金、国泰君安证券、景顺长 | | 参与单位名称 | 城、瑞士百达 pictet、招商证券、东方阿尔法、蜂巢基金、星 | | 及人员姓名 | 石投资、新华资产、天风证券、前海联合基金、同犇投资、方 | | | 正证券、国金证券、广发证券、中信建投证券、财通证券、海 | | | 通证券、信达证券、国信证券、中庸资本、东吴证券、招银理 | | | 财、开源基金、国投瑞银、前海联合基金、龙智投资、OP | | | Capital 、进化论、守正基金、建信理财、富荣基金、华泰证 | | | 券等共 ...