本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司注 册地址由"汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼"变更为"汕头市濠江区 南滨路98号潮宏基广场办公楼12层"。具体详见公司于2023年11月16日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日办理完成工商变更登记手续，并取得汕头市市场监督管理局换 发的《营业执照》。公司注册地址变更为"汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场 办公楼12层"。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-045 广东潮宏基实业股份有限公司 关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2023年11月24日 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-044 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | | | | | | | | （股） | 例 | 份数量（股） | 比例 | 股本比例 | 已质押股份限 | 占已质押 | 未质押股份限 | 占未质押 | | | | | | | | 售和冻结数量 | 股份比例 | 售和冻结数量 | 股份比例 | | 汕头市潮 | | | | | | | | | | | 鸿基投资 | 253,643,040 | 28.55% | 67,100,000 | 26.45% | 7.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 广东潮宏基实业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东潮宏基实业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东潮宏基实业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、陈凯（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东潮宏基实业 股 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-043 广东潮宏基实业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东 汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称"潮鸿基投资"）函告，获悉潮鸿基投资 将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押手续，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计质押情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 情况 | | 情况 | | | | （股） | 例 | 份数量（股） | 比例 | 股本比例 | 已质押股份限 | 占已质押 | 未质押股份限 | 占未质押 | | | | | | | | 售和冻结数量 | 股份比例 | 售和冻结数量 | 股份比例 | | 汕头市潮 | | | ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-041 广东潮宏基实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月15日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月15日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日9：15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼1701会议室 6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2023年10月31日在公司指定的信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《 ...

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关 业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年10 月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下： 股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2023-042 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司 10 月份新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | | 所在地 门店名称 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | | | 1 | CHJ | 汕头臻宝 华南 博物馆店 | 2023-10-01 | 直营 | 61 | 134.16 | 时尚珠宝首 饰、黄金饰品 | | 2 | CHJ | 揭阳机场 华南 二店 | 2023-10-31 | 直营 | 37 | 209.08 | 时尚珠宝首 饰、黄金饰品 | 注：上述投资金额主要 ...

也深得消费者喜爱。另外，黄金镶钻产品市场反响也不错，也 是公司作为重要品牌印记类产品在推出。 4、公司三季度收入端的增长更多来自于量增, 可能跟我 们目标消费群体都是年轻客群为主有一定的关系。未来的增 长主要来自于哪些方面？ 答：今年以来黄金珠宝行业终端销售景气度较高，如何抓 住新环境下的消费需求释放，是公司业务突破的关键。公司发 展沿用双轮驱动策略，一手扩规模，加快市场开拓及渠道下沉， 携手加盟商合作共赢，力争完成全年拓展目标；一手提质量， 紧抓年轻时尚客群，积极利用研发资源和供应链优势，精耕品 牌印记系列，以黄金为抓手迎合市场热点，进一步提升产品力； 在品牌传播方面，强化潮宏基在时尚东方的品牌调性，提升店 面形象，给消费者更好的品牌感知，通过各种投放提升品牌影 响力；借助数字零售应用，赋能终端，提升单店业绩，推动公 司业务持续快速发展。 5、目前女包海外市场发展情况如何？全年以及未来的规 划是怎样？ 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 广东潮宏基实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231031 | 投资者关系活 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | --- | --- | - ...

资产状况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为4,080,958,464.65元，较年初增加了171,367,583.40元[17] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为1,652,947,466.34元，较年初增加了9,445,134.52元[18] - 公司2023年第三季度资产总额为5,733,905,930.99元，较年初增加了180,812,717.92元[18] 负债状况 - 公司2023年第三季度流动负债总额为1,719,436,972.81元，较年初增加了69,888,367.85元[18] - 公司2023年第三季度非流动负债总额为253,671,338.91元，较年初减少了58,356,836.25元[18] - 公司2023年第三季度负债总额为1,973,108,311.72元，较年初增加了11,531,531.60元[18] 股本及利润 - 公司2023年第三季度股本为888,512,707.00元，未发生变化[18] - 公司2023年第三季度资本公积为1,357,122,717.18元，较年初增加了11,442,499.89元[18] - 公司2023年第三季度未分配利润为1,318,996,474.30元，较年初增加了135,233,656.06元[18] 营业收入及利润 - 2023年第三季度，广东潮宏基实业股份有限公司的营业总收入为449.9亿元，较上期增长33.2%[19] - 净利润为31.6亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为31.6亿元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48.6亿元，较上期增长13.4%[22] - 广东潮宏基实业股份有限公司2023年第三季度取得借款收到的现金为302,800,000.00和440,750,000.00[23] - 筹资活动现金流出小计为629,550,927.85和672,822,916.04[23] - 现金及现金等价物净增加额为58,804,681.85和87,962,105.25[23]

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2023-040 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股 东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...