会议信息 - 公司于2025年12月19日召开第九届董事会第五次会议[1] - 会议应出席董事五名，实际出席五名[1] - 会议由董事长张晓辰主持，全体高管和董秘列席[1] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》4票同意、1票回避通过[1] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》5票同意通过[2] 关联交易 - 关联交易涉及公司实际控制人张建浩控制的公司[2] - 关联董事张晓辰回避相关议案表决[1] 其他 - 会议召开通知于2025年12月8日书面发出[1] - 会议决议等备查文件包含相关会议决议[5]