公司基本信息 - 公司于2010年1月12日在深交所上市，首次发行8540万股[9] - 公司注册资本为98920.4866万元，股份总数98920.4866万股[11][22] 股东信息 - 浙江省仙居县国有资产经营有限公司认购8192万元，占总股本32%[21] - 浙江医药股份有限公司认购2304万元，占总股本9%[21] - 浙江省仙居县医药公司认购307.2万元，占总股本1.2%[21] - 国投高科技投资有限公司认购204.8万元，占总股本0.8%[21] - 自然人金敬德认购4608万元，占总股本18%[21] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股或激励不超已发行股份总额5%，1年内转让给职工[26][28] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回，股东要求30日内执行[33][35] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[39] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 审议被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超最近一期经审计净资产10%的财务资助事项[46] - 审议超募集资金净额10%以上闲置募集资金补充流动资金，应提供网络投票[47] - 审议股权激励和员工持股计划[48] - 审议对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保等[49] 股东大会召开与提案 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49][54] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 股东大会决议与执行 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司自主变更会计政策或重要会计估计影响超50%或致盈亏性质变化需提交审议[71] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施具体方案[81] 董事与监事 - 新任董事、监事就任时间为3年，董事任期3年可连选连任[84] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[85] - 董事会由9名董事组成，监事会由7名监事组成[91][122] 董事会权限 - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额20%以下的单笔投资[94] - 董事会有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产10%以下的财产或所有者权益的抵押等事项[95] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[135] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[136] - 公司原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润10%，近三年累计不低于年均可分配利润30%[143] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[153] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息媒体[160] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[174]

会议安排 - 2024年12月26日决议召集2025年第一次临时股东大会[4] - 2024年12月27日刊登股东大会通知，距会议召开达15日[5] - 2025年1月15日14:30现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共510人，代表股份331,384,361股，占比33.5001%[7] - 出席现场会议4人，持股219,429,082股，占比22.1824%[7] - 参加网络投票506人，代表股份111,955,279股，占比11.3177%[9] - 中小投资者股东508人，代表股份113,508,319股，占比11.4747%[10] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意330,244,061股，占比99.6559%[14] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意330,309,061股，占比99.6755%[15] 会议结果 - 本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[16]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共510人，代表331,384,361股，占总股本33.5001%[3] - 参加表决中小投资者508人，代表113,508,319股，占总股本11.4747%[3] - 现场会议股东及代理人4人，代表219,429,082股，占总股本22.1824%[3] - 网络投票股东506人，代表111,955,279股，占总股本11.3177%[3] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》330,244,061股同意，占比99.6559%[4] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》330,309,061股同意，占比99.6755%[5] 其他 - 公司总股本为989,204,866股[3] - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[7]

经营范围变更 - 拟新增医用包装材料等制造与销售业务[1] - 《公司章程》修订增加新增经营范围内容[4] 流程安排 - 变更需经浙江省市场监管局核准[4] - 需2025年第一次临时股东大会特别决议通过[5] - 董事会提请授权办理工商变更及章程备案[5]

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-048 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 备查文件：公司第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投 票方式通过以下决议： 1、审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。 《关于拟设立全资子公司的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 27 日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-050 浙江仙琚制药股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）为提升管理效率，完善和优 化原料药业务架构及机制，拟新设立全资子公司，以承接公司部分原料药版块业务。 （五）经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口； 特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口； 公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组。 二、拟投资设立公司基本情况 基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以登 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-052 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-047 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《关于拟设立全资子公司的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 27 日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 27 日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024 年 12 月 26 日上 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长，组员由公司副总经理等其他 高级管理人员及相关部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-051 浙江仙琚制药股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"）。 2．原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）。 3．拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以 下简称《管理办法》）相关规定，鉴于天健所已连续多年为浙江仙琚制药股份有 限公司（以下简称"公司""仙琚制药"）提供审计服务，为保证公司审计工作 的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对 2025 年年度审计机构进行选聘，经公开招标并根据评标结果，立信所为中标单 位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求， 故拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务会计报告 和内部控制的审计机 ...