安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 一、本次募集资金使用计划 公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 20,850 万元（含本数）。 截至本报告出具日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资 金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合监管要求和公司实际情况，公司将 超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为 4,150.00 万元。调整前后扣 除发行费用后的募集资金净额具体投入情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 扣减前拟投入 募集资金 | 扣减金额 | 扣减后拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业化项目 | 10,970.51 | 10,000.00 | 1,660.00 | 8,340.00 | | 2 | 交通行业数字孪生与模拟仿 真平台研发项目 | 15,552.69 | 15,000.00 | 2,490.00 | 12,510.00 | | | 合计 | 26,523.20 | 25,000. ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通科技"）召开第六届 董事会第十三次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议 案，因调减募集资金总额，公司召开第六届董事会第十五次会议对相关更新事宜 进行了审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会 编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"）。截至本报告出具日，公司前次募集资金中 补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合 监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减 金额为 4,150.00 万元。本次拟发行的股票数量不超过 4,200 万股（含本数），募 集资金不超过 20,850 万元（含本数），调整前后扣除发行费用后的募集资金净额 具体投入情况如下： 安徽皖通科技股份有限公司 2023 ...

安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室召开。本次会议的通知 及会议资料已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件形式送达各位监事。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席帅红梅 女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议以记名投票方式审议了如下议案： 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-072 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的议案》 2023 年 8 月 21 日，公司已召开第六届监事会第五次会议审议通 过以简易程序向特定对象发行股票相关议案。 公司监事会逐项审议通过了本次发行方案的调整事项，具体内容 及表决结果如下： "（5）发行数量 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并结合监管要求和公司 实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-075 1 | | | 1、更新了本次拟发行数量、本次发行 | | --- | --- | --- | | | 四、本次发行的方案概要 | 拟募集资金总额； | | 第一节 本次发行 | 六、本次发行是否导致公司控 | 2、更新了本次发行是否导致公司控制权 | | 股票方案概要 | 制权发生变化 | 发生变化的有关内容； | | | 八、本次发行的审批程序 | 3、更新了本次发行已取得的授权和批 | | | | 准。 | | 第二节 董事会关 | 一、本次募集资金使用计划 | 1、更新了本次发行拟募集资金总额； | | 于本次募集资金运 | 二、本次募集资金投资项目 | 2、更新了本次募投项目的项目投资概 | | 用的可行性分析 | 的必要性与可行性分析 | 算。 | | 第三节 董事会关 | 六、本次股票发行相关的风 | 更新了本次股票发行相关的风险说 | | 于本次发行对公司 | 险说明 | 明 | | 影响的讨论与分析 | | | | | 二、本次发行摊薄即期回报 | | | 第五节 与本次发 | 对公司主要财务指标的影 | 更新了本次发行 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-074 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会 议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案。2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和 第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《安 徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）》（以下简称"预案（修订稿）"）及相关公告于 2023 年 9 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上进 行披露，敬请投资者注意查阅。 该预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准 ...

《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》所涉及的资料详 实完备，所涉及的关联交易均为公司正常生产经营的需要，关联交易 的价格采取招投标、按市场价格协商确定，符合关联交易定价公允性 原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公 司董事会审议。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行 王忠诚 张桂森 2023 年 9 月 22 日 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事关于与同一关联方累计发生关联交易 的事前认可意见 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议将于 2023 年 9 月 22 日召开，本次会议将审议《关于与 同一关联方累计发生关联交易的议案》。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对上述事项进行了事 前审查，并发表事前认可意见如下： 1 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-073 安徽皖通科技股份有限公司 关于调整 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2022 年年度股东大会授权，安徽皖通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十三次会 议和第六届监事会第五次会议，审议通过了 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六 届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。结合监管要求和 公司实际情况，公司拟将本次募集资金总额从不超过 25,000.00 万元 （含本数）调整为不超过 20,850.00 万元（含本数），并相应调整本 次募集资金股票发行数量。本次发行方案调整的具体内容如下： （5）发行数量 调整前： 本次以简易程序向特定对象发行的股票数量不超过 5,000 万股 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年九月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并获得中 国证券监督管理委员会同意注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司 2022 ...

安徽皖通科技股份有限公司 二、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修 订稿）的独立意见 经审阅，我们一致认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股 票事项编制的预案（修订稿）符合《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论 证分析报告（修订稿）的独立意见 经审阅，我们一致认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定 独立董事关于第六届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，就第六届董 事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的独立意见 经审阅，我们一致认为：公司本次调整后的以简易程序向特定对 象发行股票事项编制的方案符合《公司法》《 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-076 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件 的相关要求，为保障中小投资者利益，安徽皖通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项对 即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算的假设及说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状 ...