简式权益变动报告书 信息披露义务人：南方银谷科技有限公司 住所和通讯地址：深圳市南山区粤海街道办高新南七道国家工程实 验室 A1701 股权变动性质：减少 签署日期：二〇二三年十一月 上市公司名称：安徽皖通科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：皖通科技 股票代码：002331 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相 关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和 批准。 | 第一节 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 3 | | 第三节 | 本次权益变动计划 5 | | 第四节 | 权益变动方式 6 | | 第五节 | 权益变动前六个月买卖上市公司股份的情况 7 | | 第六节 | 其他重大事项 8 | | 第七节 | 备查文件 9 | | | 信息披露义务人声明 10 | 第一节 释义 除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-082 安徽皖通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示：本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持 股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称"南方银谷"）出 具的《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》，南方银谷 自 2021 年 7 月 27 日披露《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动 报告书（南方银谷）》至 2023 年 11 月 2 日，通过集中竞价交易及大 宗交易方式累计卖出公司股份 20,529,169 股，累计卖出比例达到 5.00%。具体情况如下： 1 股东 名称 变动方式 变动期间 价格区间 （元/股） 变动股数 （股） 变动比例 前期累计变动情况 南方 集中竞价 2021 年 8 月 30 日-2021 年 9 月 27 日 9.39-10.07 4,119,280 1.00% 一、本次权 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-081 安徽皖通科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：基于路网智能监控的语音指引系统及方法 专利号：ZL202210419943.2 专利类型：发明专利 申请日：2022 年 4 月 20 日 有效期：二十年 证书号：第 6305075 号 上述发明专利的专利权人为公司。该发明专利的取得不会对公司 生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识 产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 2 日 1 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.07亿元，同比增长49.95%；年初至报告期末营业收入4.73亿元，同比增长1.44%[3] - 营业总收入4.73亿元，较上期4.66亿元增长1.44%[20] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 898.08万元，同比增长69.21%；年初至报告期末为 - 7716.80万元，同比增长30.55%[3] - 营业利润亏损7220.94万元，较上期亏损1.16亿元减亏37.87%[21] - 净利润亏损7562.85万元，较上期亏损1.15亿元减亏34.22%[21] - 基本每股收益为 -0.1881元，较上期 -0.2708元有所提升[21] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额 - 2.72亿元，同比下降117.21%[4] - 经营活动现金流入小计本期为668,518,625.52元，上期为748,210,244.64元；经营活动现金流出小计本期为940,726,999.39元，上期为873,531,105.53元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 272,208,373.87元，上期为 - 125,320,860.89元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为553,155,037.52元，上期为624,376,289.78元[23] - 收到的税费返还本期为5,500,888.92元，上期为2,040,702.43元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产27.08亿元，较上年度末增长1.49%；归属上市公司股东所有者权益16.81亿元，较上年度末下降4.39%[4] - 本期交易性金融资产增加89.15%，主要因利用闲置资金买结构性存款[8] - 本期其他应收款增加263%，因处置赛英科技应收股权款[8] - 本期存货增加32.09%，因并购华通力盛[8] - 2023年9月30日货币资金为530321061.71元，较1月1日的736405480.60元减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为34277066.21元，较1月1日的18122109.79元增加[17] - 2023年9月30日应收账款为643363583.21元，较1月1日的715096097.27元减少[17] - 2023年9月30日存货为541689877.00元，较1月1日的410087853.90元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计2055044638.34元，非流动资产合计653270677.76元[17] - 资产总计为27.08亿元，较上期26.69亿元增长1.48%[18] 负债情况 - 流动负债合计8.15亿元，较上期8.23亿元减少0.93%[18] - 非流动负债合计9815.65万元，较上期5498.68万元增长78.51%[18] - 负债合计9.13亿元，较上期8.28亿元增长10.25%[18] 所有者权益情况 - 所有者权益合计17.95亿元，较上期18.40亿元减少2.40%[18] 营业成本情况 - 营业总成本5.18亿元，较上期5.31亿元减少2.52%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30162户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 西藏景源企业管理有限公司持股比例19.97%，持股数量8192.77万股[11] - 南方银谷科技有限公司持股比例7.15%，持股数量2934.97万股，质押1403.41万股[11] - 林木顺持股比例1.55%，持股数量6375092股且全部质押[12] - 前10名无限售条件股东中，西藏景源企业管理有限公司持股81927654股[12] - 南方银谷科技有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股份12258240股[12] 诉讼款项情况 - 华东电子支付给安康启云履约保证金2600万元，安康启云尚欠2500万元未退还，一审判决已生效并申请强制执行[14] - 华东电子支付给江苏南搪预付款3000万元未收回，案件下次庭审日期待定[15] 投资活动现金流情况 - 投资活动现金流入小计本期为382,586,310.07元，上期为203,722,015.66元；投资活动现金流出小计本期为345,802,509.72元，上期为284,902,372.28元；投资活动产生的现金流量净额本期为36,783,800.35元，上期为 - 81,180,356.62元[23] - 收回投资收到的现金本期为303,000,000.00元，上期为200,000,000.00元[23] - 取得投资收益收到的现金本期为9,299,041.50元，上期为3,354,526.19元[23] 筹资活动现金流情况 - 筹资活动现金流入小计本期为76,814,250.00元，上期为33,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为52,901,778.15元，上期为29,148,951.75元；筹资活动产生的现金流量净额本期为23,912,471.85元，上期为4,351,048.25元[24] - 取得借款收到的现金本期为76,814,250.00元，上期为33,500,000.00元[24] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为15,674.02元，上期为4,846.53元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 211,496,427.65元，上期为 - 202,145,322.73元；期初现金及现金等价物余额本期为705,603,025.11元，上期为718,599,583.03元；期末现金及现金等价物余额本期为494,106,597.46元，上期为516,454,260.30元[24]

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事工作细则（2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-078 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则 （2023 年 10 月）》 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则（2023 年10 月）》 详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公 司 305 会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽皖通科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制订 公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查 公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-079 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com.cn）。 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以纸质文件及电子邮件形式送 达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监 事会主席帅红梅女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案： 审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2023 年第三季度报告》的程序符合 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽皖通科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》或公司章程规定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 1 (四) 具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景， 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验； (五) 符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-077 安徽皖通科技股份有限公司 关于与同一关联方累计发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 近日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过招 投标方式中标"深圳望辰府智能化系统工程"，并与业主单位深圳市 居达成投资有限公司（以下简称"深圳居达成"）签署相关合同，合 同工程总价款为 420.00 万元。深圳居达成为公司实际控制人黄涛先 生间接控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 深圳居达成为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。 截止本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司与公司 实际控制人黄涛先生同一控制下的关联法人，自前次披露累计关联交 易至今，已发生的关联交易金额累计为 938.46 万元，达到公司最近 一期经审计净资产的 0.5%，需提交公司董事会审议。 2023 年 9 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会 议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，公司 独立董事对本次交易事项发 ...